Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, envolvendo um montante de 12,8 bilhões.

Singapura recentemente desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro de proporções sem precedentes, com o montante envolvido a subir rapidamente de 5,4 bilhões de yuan para 12,8 bilhões de yuan. Este número é tão enorme que choca, tornando este caso o maior esquema de lavagem de dinheiro na história de Singapura.

Com a profundidade da investigação, as autoridades de aplicação da lei desencadearam uma ação em grande escala. Até agora, 10 principais suspeitos foram detidos, e outros 8 estão foragidos e procurados. Entre esses suspeitos, muitos possuem dupla nacionalidade e a maioria tem ligação com o grupo de Fujian. O mais surpreendente é que alguns deles já são procurados na China.

À medida que os detalhes do caso vão sendo revelados, uma complexa rede criminosa envolvendo jogos de azar online, fraudes e um estilo de vida extravagante vem à tona. As ações desses criminosos são mais bizarras do que muitos enredos de filmes.

No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura agiu imediatamente após receber informações. Mais de 400 agentes das diferentes forças de segurança realizaram buscas simultâneas em várias localidades do país, com foco em áreas residenciais de luxo como Bukit Timah e Orchard Road.

Os resultados das apreensões da polícia são de fazer cair o queixo: 110 propriedades, 62 carros de luxo, uma grande quantidade de bebidas alcoólicas de prestígio, 380 milhões em dinheiro, 68 barras de ouro, e ativos virtuais no valor de 190 milhões. Além disso, foram apreendidos mais de 250 bolsas e relógios de luxo, bem como mais de 270 peças de joalharia.

Os 10 suspeitos detidos são todos da região de Minnan, em Fujian, na China, e são conhecidos como "Banda de Fujian". Este grupo estabeleceu-se rapidamente em áreas de alto padrão em Cingapura desde que chegou em 2017, levando um estilo de vida extremamente luxuoso.

A investigação mostrou que este grupo utiliza vários métodos para realizar lavagem de dinheiro. Eles abriram lojas em centros comerciais de alto padrão, aparentemente vendendo pequenas joias, mas na verdade utilizando isso como fachada para movimentar fundos. Eles também investem fortemente em imóveis, convertendo dinheiro sujo em rendimentos legais através da compra e venda de mansões. A transação das 20 apartamentos em Corning River Bay, que causou sensação no ano passado, foi realizada por este grupo.

Outro método comum de lavagem de dinheiro é através de cassinos. Eles contratam pessoas para apostar em diferentes cassinos, utilizando isso para branquear fundos. Além disso, eles também se envolvem em várias áreas, como casas noturnas, doações de caridade, entre outras.

Com a profundidade da investigação, descobriu-se que esse dinheiro sujo provém principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Entre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais proeminentes.

Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", uma figura proeminente no mundo das apostas online. Seu poder é enorme, tendo sob sua direção vários grupos de apostas online, com um total de mais de 10.000 funcionários, comparável a grandes empresas de tecnologia. Segundo informações, apenas um dos grupos consegue arrecadar cerca de 5 bilhões de renminbi em apostas dos jogadores a cada mês.

Em comparação, Su Haijin é mais ostentoso. Ele participa frequentemente de atividades sociais, patrocina torneios de golfe beneficentes e até gasta quantias significativas para adquirir o título de presidente honorário de associações. Ele possui vários passaportes e tem propriedades em diversos países e regiões.

A explosão deste caso teve um grande impacto em Singapura. Não só expôs as falhas do país em relação à lavagem de dinheiro e à análise de vistos, mas também apresentou desafios à reputação do seu centro financeiro. Muitos cidadãos de Singapura expressaram indignação, alegando que esses fundos ilegais agravaram a inflação e prejudicaram os interesses do público em geral.

O governo de Singapura dá grande importância a este assunto. O Ministro da Justiça e Assuntos Internos, K. Shanmugam, afirmou que irá reforçar a regulamentação para evitar que Singapura se torne um paraíso da Lavagem de dinheiro. Ele enfatizou que, apesar do grande fluxo de dinheiro a nível global, nem todos os fundos são limpos, mas as ações de aplicação da lei de Singapura demonstram a determinação do governo.

O setor bancário também reagiu rapidamente. Vários bancos começaram a fechar contas de clientes de determinados países e reforçaram a auditoria na abertura de contas e nas transações. Isso não afetou apenas os cidadãos dos países envolvidos, mas também impactou alguns clientes chineses inocentes.

O processamento de vistos tornou-se mais rigoroso. Segundo relatos, a dificuldade para os chineses obterem vistos para Singapura está aumentando, com uma fiscalização mais rigorosa sobre os ativos e rendimentos dos requerentes.

Para a indústria de criptomoedas, o uso de USDT por gangues envolvidas em lavagem de dinheiro aprofundou ainda mais a imagem negativa das moedas virtuais. Espera-se que Singapura fortaleça a regulamentação sobre moedas virtuais no futuro.

Quanto ao tratamento dos ativos envolvidos, o advogado afirmou que, após o término do caso, esses ativos serão confiscados. Mas antes disso, se a vítima conseguir provar a propriedade dos ativos, independentemente da nacionalidade, poderá solicitar a devolução ao tribunal de Cingapura.

Para os réus, uma vez condenados, cumprirão pena em Singapura. Após o cumprimento da pena, serão deportados para o país de origem do passaporte ou enviados para um país que tenha um acordo de extradição com Singapura.

Este caso não apenas chocou a sociedade de Singapura, mas também chamou a atenção global. Ele nos lembra mais uma vez da importância de combater o crime transnacional e manter a ordem financeira na era da globalização financeira. Ao mesmo tempo, destaca a urgência de fortalecer a cooperação internacional e aprimorar os mecanismos de supervisão.