O principal réu do caso Blue Sky Gera emitiu negações às acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido

Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma captação ilegal em grande escala e transferência de fundos transfronteiriços, gerando ampla atenção.

O mistério da identidade de dinheiro某某

A verdadeira identidade de Qian Mǒumǒu tem sido um mistério. Em março de 2014, ele registrou a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, promovendo aos idosos produtos de investimento de curto prazo chamados "investimentos de alta rentabilidade com capital garantido". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento variando de 6 a 30 meses.

Através de uma expansão em estilo de pirâmide, a Blue Sky Ge Rui estabeleceu rapidamente dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas. O senhor Qian utilizou este método para obter ilegalmente centenas de bilhões de yuan em um curto período de tempo.

Sobre o fundo de Qian Mǒumǒu, há várias versões. Há rumores de que ele se formou em uma universidade famosa e possui um doutorado, mas, após verificação, isso pode não ser verdade. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Além disso, afirma-se que ele sofreu um acidente de carro no país, o que resultou em dificuldades de locomoção, necessitando de uma cadeira de rodas.

Bitcoin e transferência de fundos

Dinheiro, desde 2013, percebeu a oportunidade de negócios na mineração de Bitcoin, estabeleceu um "mining farm" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente reconheceu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro.

Aproveitando o vazio regulatório dos ativos criptográficos, o senhor Qian instruiu a troca de grandes quantias de dinheiro obtidas ilegalmente por meio de uma plataforma de negociação em Bitcoin. Esta ação não apenas proporcionou uma camada de ocultação para os seus ganhos ilegais, mas também preparou o terreno para potenciais transferências futuras.

Progresso do caso e recuperação de ativos

Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Gerui por crime de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, vários suspeitos foram detidos, incluindo o representante legal da empresa, Ren. Em setembro de 2021, Ren foi condenado a 10 anos de prisão e multado em 500 mil yuan.

Qian Moumou usou o nome falso "Zhang Yadi" após o incidente e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Segundo informações, ele carregava um laptop que continha uma carteira fria de bitcoins, que continha uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.

De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais cerca de 1,14 bilhões foram utilizados para comprar bitcoins. Atualmente, as autoridades britânicas congelaram parte dos ativos detidos por uma certa pessoa chamada Qian e iniciaram um processo de recuperação civil.

Os investidores enfrentam desafios na cobrança de dívidas

Para 128 mil investidores chineses, recuperar perdas enfrenta diversas dificuldades, incluindo cobrança de dívidas transfronteiriças, determinação de propriedade de criptomoedas e questões de conversão de valor. O Escritório do Procurador-Geral do Reino Unido afirmou que, se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, metade dos ativos congelados pertencerá à polícia britânica, enquanto a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido.

Este caso serve novamente de aviso para os investidores, que devem manter-se vigilantes face a projetos de investimento que prometem altos retornos, e não cair em golpes devido à avareza. Ao mesmo tempo, destaca a complexidade da investigação de crimes financeiros transfronteiriços e da recuperação de ativos, bem como a necessidade de reforçar a cooperação internacional para combater este tipo de crime.