Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: 127 pessoas presas, perdas superiores a 2 bilhões de dólares

Durante o processo de liberalização dos ativos de criptografia na Turquia, algumas questões começaram a emergir. A mais preocupante é que certos comportamentos ilegais de projetos de criptografia causaram grandes perdas aos investidores.

No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma ação significativa: as autoridades realizaram uma grande operação em Ancara contra um projeto de fraude em ativos de criptografia, prenderam 127 suspeitos e apreenderam uma grande quantidade de bens e várias armas.

Este projeto chamado Smart Trade Coin tem sido alvo de protestos e acusações por parte dos investidores desde 2021, sendo suspeito de ser um esquema de fraude. Segundo os advogados das vítimas, cerca de 50.000 usuários foram enganados por este projeto, com uma perda total superior a 2 bilhões de dólares.

Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia, permitindo que os usuários gerenciem várias contas de bolsas através de uma única interface e configurem robôs de negociação automática para realizar negociações de arbitragem. No entanto, essas promessas parecem boas demais para serem verdade.

Em 2023, um analista chefe publicou um artigo de investigação sobre o projeto na sua plataforma, apontando várias vezes que é muito provável que seja um esquema de Ativos de criptografia. Muitos usuários nos comentários afirmaram ter perdido grandes quantias de dinheiro. Na loja de aplicações, cerca de metade dos comentadores afirmaram que a aplicação é um esquema, e vários usuários relataram ter perdido 95% das suas poupanças.

Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços que podem ser usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC transfere os fundos principais através de um endereço intermediário para outro endereço. Este endereço realizou um grande número de transações unidirecionais de saída de ETH, envolvendo um volume de fundos enorme, próximo ao montante estimado das perdas. Esses fundos acabaram indo para várias exchanges, algumas sendo transferidas diretamente, enquanto outras passaram por múltiplas transferências, aglutinações e dispersões antes de entrarem nas exchanges.

A mídia local relatou dezenas de processos criminais contra a plataforma. Em 2021, 50 vítimas protestaram em frente ao tribunal de Ancara. Algumas vítimas afirmaram que foram induzidas a contrair empréstimos ou vender suas casas e carros para obter o que chamavam de "lucro mensal de 36%". No entanto, a maioria dos clientes não apenas não obteve enormes lucros, mas acabou não tendo nada e acumulando enormes dívidas.

Os analistas apontam que o compromisso da empresa é irrealista. Mesmo que realmente desenvolvessem uma tecnologia de arbitragem capaz de gerar lucros sustentáveis, não a promoveriam para investidores de retalho. O comportamento comercial opaco da empresa, o marketing enganoso e a falta de informação indicam que isso pode ter sido um esquema cuidadosamente concebido desde o início.

Este incidente fez com que diversos setores da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade de ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente de conformidade e transparência é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a aceitação do público.

Portanto, na estrada da regulamentação de ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam trabalhar juntos para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento da inovação. Apenas com o estrito cumprimento das operações em conformidade é que a encriptação pode realmente se tornar uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade econômica e o crescimento do valor.