O governo federal nigeriano retirou um caso de lavagem de dinheiro contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, indicam vários relatos.
A decisão baseia-se em motivos de saúde para permitir que Tigran procure tratamento médico no exterior, disse o advogado do governo.
Num comunicado compartilhado com a BitKE, o CEO da Binance, Richard Teng, disse:
“Estamos profundamente aliviados e gratos por Tigran Gambaryan ter finalmente sido libertado após suportar quase oito meses de detenção na Nigéria. Durante este difícil período, Tigran demonstrou uma força imensa, e elogiamos sua resiliência diante de tamanha adversidade. Agradecemos profundamente a todos que dedicaram inúmeras horas para apoiar a libertação de Tigran.
A Binance continua comprometida em colaborar com reguladores globais para garantir conformidade e transparência no espaço em evolução dos ativos digitais. Estamos ansiosos para deixar este episódio para trás e continuar trabalhando em direção a um futuro mais brilhante para a indústria de blockchain em todo o mundo.
Com uma população jovem e conhecedora de tecnologia e um forte interesse em finanças digitais, a Nigéria está bem posicionada para aproveitar a tecnologia blockchain para enfrentar desafios econômicos e sociais. Estamos ansiosos para desempenhar um papel construtivo nesse esforço.
Tigran, um cidadão americano e chefe de Conformidade contra Crimes Financeiros da Binance, está detido na Nigéria desde o final de fevereiro de 2024. Ele enfrenta acusações de lavagem de mais de 35 milhões de dólares, que tanto Gambaryan quanto a Binance negaram.
“Retiramos as acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan para permitir que ele receba tratamento médico fora do país,” disse o advogado da EFCC, Ekele Ihenacho. Ihenacho acrescentou que arranjos diplomáticos também ajudaram a garantir a liberação de Gambaryan, sem elaborar. Isso pode estar intimamente relacionado aos frequentes apelos de membros do Congresso dos EUA e procuradores gerais dos EUA para que Tigran fosse liberado. O advogado do governo declarou que o caso de lavagem de dinheiro contra a Binance prosseguiria sem Gambaryan. Enquanto isso, as acusações separadas de evasão fiscal contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, ainda estão pendentes.
A Binance também negou essas alegações.
Em uma declaração compartilhada com a BitKE em agosto de 2024, o CEO da Binance, Richard Teng, destacou a grave deterioração na saúde física e mental de Tigran, agravada pela inadequada assistência médica e falta de acesso a serviços essenciais.
De acordo com Teng, Tigran estava a sofrer de uma hérnia discal e estava com dor significativa e incapaz de andar. Apesar da gravidade da sua condição, o governo nigeriano teria negado o tratamento médico necessário e o acesso a uma cadeira de rodas.
Ele também criticou as autoridades nigerianas pela falha em cumprir uma ordem judicial para liberar os registros médicos de Tigran e por negar-lhe acesso a um representante do consulado dos EUA.
Tigran e o colega, Nadeem Anjarwalla, já tinham as acusações de evasão fiscal contra eles retiradas pelo Serviço Federal de Receita da Nigéria (FIRS).
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REGULAMENTAÇÃO | Governo da Nigéria Retira Caso de Lavagem de Dinheiro Contra Oficial da Binance, Mas Acusações de Evasão Fiscal da Empresa Permanecem
O governo federal nigeriano retirou um caso de lavagem de dinheiro contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, indicam vários relatos.
A decisão baseia-se em motivos de saúde para permitir que Tigran procure tratamento médico no exterior, disse o advogado do governo.
Num comunicado compartilhado com a BitKE, o CEO da Binance, Richard Teng, disse:
A Binance continua comprometida em colaborar com reguladores globais para garantir conformidade e transparência no espaço em evolução dos ativos digitais. Estamos ansiosos para deixar este episódio para trás e continuar trabalhando em direção a um futuro mais brilhante para a indústria de blockchain em todo o mundo.
Com uma população jovem e conhecedora de tecnologia e um forte interesse em finanças digitais, a Nigéria está bem posicionada para aproveitar a tecnologia blockchain para enfrentar desafios econômicos e sociais. Estamos ansiosos para desempenhar um papel construtivo nesse esforço.
Tigran, um cidadão americano e chefe de Conformidade contra Crimes Financeiros da Binance, está detido na Nigéria desde o final de fevereiro de 2024. Ele enfrenta acusações de lavagem de mais de 35 milhões de dólares, que tanto Gambaryan quanto a Binance negaram.
“Retiramos as acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan para permitir que ele receba tratamento médico fora do país,” disse o advogado da EFCC, Ekele Ihenacho. Ihenacho acrescentou que arranjos diplomáticos também ajudaram a garantir a liberação de Gambaryan, sem elaborar. Isso pode estar intimamente relacionado aos frequentes apelos de membros do Congresso dos EUA e procuradores gerais dos EUA para que Tigran fosse liberado. O advogado do governo declarou que o caso de lavagem de dinheiro contra a Binance prosseguiria sem Gambaryan. Enquanto isso, as acusações separadas de evasão fiscal contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, ainda estão pendentes.
A Binance também negou essas alegações.
Em uma declaração compartilhada com a BitKE em agosto de 2024, o CEO da Binance, Richard Teng, destacou a grave deterioração na saúde física e mental de Tigran, agravada pela inadequada assistência médica e falta de acesso a serviços essenciais.
De acordo com Teng, Tigran estava a sofrer de uma hérnia discal e estava com dor significativa e incapaz de andar. Apesar da gravidade da sua condição, o governo nigeriano teria negado o tratamento médico necessário e o acesso a uma cadeira de rodas.
Ele também criticou as autoridades nigerianas pela falha em cumprir uma ordem judicial para liberar os registros médicos de Tigran e por negar-lhe acesso a um representante do consulado dos EUA.
Tigran e o colega, Nadeem Anjarwalla, já tinham as acusações de evasão fiscal contra eles retiradas pelo Serviço Federal de Receita da Nigéria (FIRS).