O Tribunal Superior de Southwark, no Reino Unido, declarou esta terça-feira um caso de lavagem de dinheiro com um valor exorbitante - o montante em questão chega a 60.000 BTC. O principal réu, Qian Zhiming (anteriormente conhecido como Zhang Yadi), foi condenado a 11 anos e 8 meses.

Ela se declarou culpada em setembro, admitindo que cometeu fraude e Lavagem de dinheiro através da empresa Blue Sky Grey. Na época, essa empresa parecia bastante legítima, afirmando que produzia produtos de saúde de alta tecnologia e ainda realizava um projeto de mineração de criptomoedas, prometendo enriquecer os investidores.

Este caso é, na verdade, bastante interessante. Por um lado, demonstra que a tecnologia de rastreamento em cadeia é realmente eficaz, e quem tenta usar criptomoedas para lavagem de dinheiro não consegue escapar. Por outro lado, também é possível perceber que as legislações de vários países ainda estão em constante exploração e aperfeiçoamento para lidar com este tipo de crime envolvendo ativos digitais.

Este é mais um aviso para toda a indústria - não pensem que podem explorar brechas tecnológicas para fazer coisas erradas, o que tem de vir, mais cedo ou mais tarde, virá. Operar em conformidade é o caminho certo.