Plataforma de troca de criptomoedas na Polônia explode esquema Ponzi, ex-CEO desaparece com chave privada de 4500 bitcoins

Notícias do Mars Finance, a principal plataforma de negociação de criptomoedas na Polônia, Zondacrypto, enfrenta uma investigação séria de fraude. Seu ex-CEO desapareceu em 2022, levando consigo a chave privada de uma carteira fria que continha 4.500 bitcoins (valor atual superior a 340 milhões de dólares). O atual CEO já admitiu não conseguir acessar essa carteira, e recentemente foi divulgado que ele fugiu para Israel. Os promotores estimam que as perdas potenciais dos clientes chegam a aproximadamente 97 milhões de dólares. Dados na blockchain mostram que o saldo de bitcoins na carteira quente da plataforma caiu 99,7% desde meados de 2024, e os usuários relataram dificuldades frequentes para sacar fundos. O primeiro-ministro da Polônia, Tusk, estima que até 30 mil usuários possam ter sido afetados. Tusk acusou publicamente que a plataforma é financiada por fundos ligados à Rússia e usada para financiar parlamentares de oposição, com o objetivo de obstruir a legislação de regulamentação de criptomoedas na Polônia. Ele afirmou que isso é uma “pirâmide de Ponzi ao estilo polonês” e criticou o fato de o presidente ter vetado duas vezes a legislação de implementação do quadro MiCA da UE, tornando a Polônia um “paraíso para fraudadores”. O conselho de administração da plataforma afirmou que não conseguiu obter “informações verificáveis” do CEO desaparecido e renunciou coletivamente. O fundador desapareceu em 2022, e o caso de “acusação de sequestro de suspeitos” mencionado anteriormente ainda está sob investigação. Espera-se que esse incidente leve a Polônia e a UE a reforçar a supervisão regulatória de plataformas de negociação de criptomoedas.