Ferramentas de Análise de Dados na Cadeia: 12 Ferramentas Profissionais de Investigação em Blockchain em Detalhe
A demanda por ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes no campo da segurança do Blockchain está se tornando cada vez mais urgente. Este artigo apresenta 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, que abrangem monitoramento de dados em múltiplas cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para pesquisadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios complexos de segurança do Blockchain.
1. Cielo - Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, e fornece uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.
Cenários de Aplicação:
Monitorizar transferências de grandes quantias, analisar o comportamento de contas importantes
Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas
2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em Blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente, apresentando dados de endereços e transações de forma gráfica. Cobre mais de 70 milhões de ativos e abrange 30 redes de Blockchain, ao mesmo tempo que suporta dados de protocolos NFT e DeFi. É amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e órgãos governamentais, demonstrando excelência na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.
Cenários de Aplicação:
Ajudar as autoridades de aplicação da lei, plataformas de negociação e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
Monitorizar as transações relacionadas com listas de sanções
3. MetaSuites - Blockchain data enhancement browser
MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento do navegador blockchain baseada na extensão Chrome. Oferece gráficos de fluxo de fundos, etiquetas de endereço e outras exibições de dados intuitivos, além de integrar mais de 30 ferramentas Web3 e AI, melhorando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.
Cenários de aplicação:
Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
Melhorar a funcionalidade do Blockchain Explorer, facilitando a verificação do comportamento do endereço
4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo
MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de Aplicação:
Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
Analisar o caminho dos ataques de hackers, identificar transações anómalas
5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos usuários realizar análises profundas em mais de 50 dados de Blockchain através de interfaces API. Suas funcionalidades abrangentes fazem dela uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada na indústria.
Cenário de Aplicação:
Explorar profundamente o caminho do fluxo de fundos, revelando relações ocultas
Combinar a identificação de endereços de risco potencial com AI
6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer
Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, respetivamente, às cadeias compatíveis com EVM e à Solana. Fornecem dados detalhados como registos de transações, informações sobre endereços, código de contratos inteligentes e consulta de saldos, apoiando a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.
Cenários de aplicação:
Pesquisar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transação na cadeia
Rastrear o caminho do ataque de hackers, avaliar a segurança dos ativos
7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
O Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta o Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains e oferece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenários de aplicação:
Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração BTC
8. Alcance - Rastreio do Fluxo de Fundos USDC entre Cadeias
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), rastreando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de Aplicação:
Identificar o caminho de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
Analisar o comportamento de transações na cadeia cruzada, aumentar a eficiência do capital
9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitorização mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multi-cadeia.
Cenários de Aplicação:
Pesquisar oportunidades de arbitragem entre cadeias
Monitorizar o fluxo de fundos DeFi
10. Socketscan - Monitorização de ponte compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, fornecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias como Ethereum, Optimism, Arbitrum, oferecendo visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
Cenários de Aplicação:
Monitorizar o fluxo de fundos cross-chain na cadeia EVM
Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais
11. Dune - Plataforma de análise de dados na cadeia aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados na cadeia mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar instruções SQL para consultar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar diversos painéis de dados de forma personalizada. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para a mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.
Cenários de Aplicação:
Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
Analisar as tendências do mercado de NFTs
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas
CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos, através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar a conformidade fiscal e a gestão de ativos.
Cenários de Aplicação:
Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
Rastrear o rendimento dos ativos, implementar investimentos em conformidade
Conclusão
Estas 12 ferramentas abrangem várias dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos, refletindo os mais recentes avanços na segurança do Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipas de segurança financeira de nível institucional ou de investigadores focados na conformidade com o Blockchain, estas ferramentas podem fornecer análise de dados na cadeia e suporte à prevenção de riscos de forma eficiente e precisa. Combinando com cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.
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12 ferramentas de investigação em Blockchain de nível profissional detalhadas para criar uma ferramenta de análise de dados na cadeia
Ferramentas de Análise de Dados na Cadeia: 12 Ferramentas Profissionais de Investigação em Blockchain em Detalhe
A demanda por ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes no campo da segurança do Blockchain está se tornando cada vez mais urgente. Este artigo apresenta 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, que abrangem monitoramento de dados em múltiplas cadeias, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para pesquisadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios complexos de segurança do Blockchain.
1. Cielo - Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM
Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, e fornece uma lista recomendada de Smart Wallets, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.
Cenários de Aplicação:
2. TRM Labs - Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros
A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em Blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente, apresentando dados de endereços e transações de forma gráfica. Cobre mais de 70 milhões de ativos e abrange 30 redes de Blockchain, ao mesmo tempo que suporta dados de protocolos NFT e DeFi. É amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e órgãos governamentais, demonstrando excelência na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.
Cenários de Aplicação:
3. MetaSuites - Blockchain data enhancement browser
MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento do navegador blockchain baseada na extensão Chrome. Oferece gráficos de fluxo de fundos, etiquetas de endereço e outras exibições de dados intuitivos, além de integrar mais de 30 ferramentas Web3 e AI, melhorando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.
Cenários de aplicação:
4. MetaSleuth - Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo
MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações específicas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.
Cenários de Aplicação:
5. Arkham Intelligence - Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados
Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos usuários realizar análises profundas em mais de 50 dados de Blockchain através de interfaces API. Suas funcionalidades abrangentes fazem dela uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada na indústria.
Cenário de Aplicação:
6. Etherscan / Solscan - O mais poderoso Blockchain Explorer
Etherscan e Solscan são exploradores de blockchain dedicados, respetivamente, às cadeias compatíveis com EVM e à Solana. Fornecem dados detalhados como registos de transações, informações sobre endereços, código de contratos inteligentes e consulta de saldos, apoiando a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.
Cenários de aplicação:
7. Blockchair - Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin
O Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta o Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains e oferece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.
Cenários de aplicação:
8. Alcance - Rastreio do Fluxo de Fundos USDC entre Cadeias
A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), rastreando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.
Cenários de Aplicação:
9. Pulsy - Agregador de rastreamento de ativos cross-chain
Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitorização mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multi-cadeia.
Cenários de Aplicação:
10. Socketscan - Monitorização de ponte compatível com EVM
Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, fornecendo uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias como Ethereum, Optimism, Arbitrum, oferecendo visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.
Cenários de Aplicação:
11. Dune - Plataforma de análise de dados na cadeia aberta
Dune é uma das plataformas de análise de dados na cadeia mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar instruções SQL para consultar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar diversos painéis de dados de forma personalizada. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para a mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.
Cenários de Aplicação:
12. CryptoTaxCalculator - Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas
CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos, através do cálculo automático de lucros e perdas (PNL). Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar a conformidade fiscal e a gestão de ativos.
Cenários de Aplicação:
Conclusão
Estas 12 ferramentas abrangem várias dimensões, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão de impostos, refletindo os mais recentes avanços na segurança do Blockchain em termos de transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipas de segurança financeira de nível institucional ou de investigadores focados na conformidade com o Blockchain, estas ferramentas podem fornecer análise de dados na cadeia e suporte à prevenção de riscos de forma eficiente e precisa. Combinando com cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.