Negociação orientada por dados: a jornada de crescimento de um especialista em estratégias na cadeia

No campo das criptomoedas, um trader de Taiwan tem crescido gradualmente para se tornar um pioneiro no trading impulsionado por dados na cadeia. Ele entrou neste setor em 2017, juntou-se ao departamento de listagem de uma exchange do continente em 2019, focando na análise de dados na cadeia e na devida diligência de projetos. Esta experiência não só lhe proporcionou uma compreensão profunda da indústria, mas também lhe deu uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, ele deixou a exchange para começar a empreender. Inicialmente focado no desenvolvimento de projetos de NFT, mas com a mudança do mercado, ele rapidamente direcionou sua estratégia para negociação na cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação, utilizados para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A sua estratégia de negociação tem características claras: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de take profit e stop loss, é possível evitar a interferência das emoções subjetivas nas negociações. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. O seu foco expandiu-se do comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, para o comportamento de operações da equipa, e depois para o comportamento de endereços-chave de tokens individuais. Através de uma análise profunda dessas atividades na cadeia, ele continua a melhorar a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, as suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Recentemente, um projeto chamado Moodeng tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o verdadeiro valor do Moodeng reside na validação da eficácia de sua estratégia baseada em dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do Moodeng, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes investidores". Este resultado prático não apenas fortaleceu a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valiosas experiências para decisões de negociação futuras.

Dados e Disciplina: A Chave para o Sucesso Seguro

Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o investimento e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender todos os ativos após a duplicação, alcançando um retorno de 100%.

• Cenário de stop loss: vender tudo após a metade do valor do ativo, resultando numa perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de sucesso atinge ou ultrapassa 33%, os ganhos a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. Esta estratégia é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo no mercado.

Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas nos dados, que oferecem aos utilizadores uma profunda visão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais agentes:

Ferramenta de Análise de Insider de Token

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento dos endereços. As suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamento dos principais agentes: Filtrar os endereços que apresentam associação de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "grupo principal".
• Análise de instantâneos e tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse dos tokens, identificando se os principais estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: Combinando o comportamento de transferência do endereço (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores de moedas) e a tendência de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

ferramenta de sinais de negociação em tempo real

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto período de tempo no mercado, um sinal é emitido. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e avaliar se o token tem um potencial espaço de valorização a curto prazo.

Essas ferramentas fornecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acúmulo de um token atinge um pico, enquanto sinais de negociação em tempo real capturam o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem usar os dados fornecidos pelas ferramentas, combinados com estratégias de dobrar o investimento e stop loss, para estabelecer posições e acompanhar o movimento.

Estratégia de dados para capturar a direção dos principais movimentos

No mercado de criptomoedas, os grandes investidores lucram através da acumulação e da distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos grandes investidores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os grandes investidores exibem comportamentos específicos na cadeia, e esses comportamentos podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até ocultar seu comportamento. Portanto, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser continuamente ajustada e otimizada para identificar possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. Este trader acredita que é um jogo contínuo, e um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começa por rastrear o "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado e obtêm lucros significativos. Através de ferramentas, selecionou esses endereços e, juntamente com a sua equipe, criou a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com um desempenho excecional.

O método central da estratégia inclui:

• Identificação de ações coletivas: A monitorização da equipe descobriu que certos agrupamentos de endereços operam de forma sincronizada, incluindo a acumulação e a distribuição coletiva. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os principais operadores, evite entrar no ranking das 100 maiores posições, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
• Resposta ao sinal: Quando há um fenômeno de entrada coletiva em um determinado token nos grupos da lista de monitoramento, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor seu comportamento muito cedo.

Caso de negociação Moodeng

O sucesso da negociação do Moodeng é um marco importante para a equipe deste trader. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços com bom desempenho a longo prazo a entrar em grande escala no Moodeng, e rapidamente começou a acumular. A equipe manteve compras de pequeno montante, seguindo gradualmente, com base nos métodos anteriores de operação dos principais investidores.

Durante o processo de negociação, os principais operadores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplos aumentos e correções, garantindo ao mesmo tempo que a concentração de ativos não seja diluída. A equipe monitora em tempo real as mudanças nas proporções de posse desses endereços principais e descobre que, após cada correção, os principais operadores voltam a acumular. Este fenômeno fortaleceu a confiança da equipe em uma visão otimista sobre o Moodeng.

No final, o Moodeng subiu de um valor de mercado inicial baixo para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes players" durante este processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. De uma perspectiva de longo prazo, os pontos de atenção do capital variam em diferentes períodos:

Rotação de moedas mainstream: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, e nesse momento a liquidez na cadeia é escassa, com um volume de transações reduzido.

Novas cadeias públicas e mudança de focos: Os focos ecológicos vão mudar entre as cadeias públicas, por exemplo, recentemente a mudança de ETH para Base, BSC e depois para Solana. A Solana, devido ao alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um berço para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de Narrativa e Setores de Meme: Em setores mais segmentados, como os tokens de Meme, os fundos também irão rodar devido às atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco dos fundos de mercado está constantemente a mudar.

Através da ferramenta de dados na cadeia, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, os recentes movimentos de capital indicam que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto de interesse, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições em tempo hábil, seguindo a direção dos fundos.

A Importância da Calma e da Disciplina

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado como este, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

Julgamento independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a validação de estratégias como núcleo, em vez de se conformar com a emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a ficarem confusos pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realização de lucros a tempo: Uma grande armadilha no mercado em alta é "não querer vender". Mesmo quando o mercado sobe, realizar parcialmente os lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que se percam pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca de retornos mais elevados.

Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais tranquilas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e oscilações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, este trader também compartilhou suas maneiras de lidar com isso:

Estrutura de Negociação Focada: Negociações que estão fora da estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como um sucesso. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar percepções, e não lucros momentâneos.

Criar um ambiente de comunicação calma: Evitar a interferência de sinais emocionais e manter uma comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembrar a periodicidade do mercado: Ele apontou que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidades e riscos coexistem. Mesmo com um sentimento otimista forte, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado só aparece uma única narrativa e não há uma lógica de suporte clara.

Métodos para melhorar rapidamente o nível de compreensão

Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização dos círculos sociais, e que interagir com pessoas de alta consciência pode acelerar significativamente a sua própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para a autoelevação.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu próprio ponto de ruptura, aprendendo constantemente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é gradual e sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e otimizar ainda mais seu próprio caminho. Ele defende o "networking ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebra a noção de "emprego estável" presente na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. na cadeia análise KOL

2. Mídias sociais e comunidade: Ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de percepções entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar os seus modelos de sucesso no Web3. Este pensamento interdisciplinar permite-lhe manter-se à frente na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação impulsionadas por dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de tendências na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e Disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais calma. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.