Guia de Anti-fraude Web3: Manual prático para proteger a segurança do ativo digital
Na onda de digitalização, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a tornar-se cada vez mais importantes. No entanto, este campo repleto de inovação também gerou várias fraudes e riscos de segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar riscos, um prático "Manual de Combate à Fraude em Web3" surgiu. Este manual analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de cripto podem encontrar em diferentes estágios e fornece análises de casos detalhadas, com o objetivo de oferecer aos investidores habilidades práticas para evitar fraudes.
Como uma instituição profissional de tecnologia regulatória, não nos concentramos apenas na pesquisa teórica e na monitorização de dados de risco, mas também prestamos atenção aos eventos de segurança do ativo que ocorrem atualmente. No último ano, recebemos quase mil relatórios de casos e ajudamos as vítimas a rastrear e recuperar fundos. Através de intercâmbios profundos com muitas vítimas, acumulamos uma valiosa experiência de primeira linha, adquirindo uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, das técnicas criminosas e dos tipos comuns de fraudes, o que forneceu uma base prática sólida para a redação deste manual.
O "Manual de Combate à Fraude em Web3" está disponível em versão bilíngue em chinês e inglês, abordando seis grandes temas de forma progressiva: desde a identificação das fontes de informação até as armadilhas na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras durante o processo de negociação, phishing, e culminando com o Crypto Drainer e fraudes em transações off-chain, iremos revelar tudo.
Esteja atento a fontes de informação não confiáveis
Muitos investidores, ao entrarem em contato pela primeira vez com conceitos relacionados a criptomoedas, geralmente o fazem através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Esses canais estão cheios de informações misturadas, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações válidas em meio a muito ruído e rumores, quanto mais os novatos com pouca experiência. Os criminosos aproveitam essa barreira de informação para fraudar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, obter permissões de conta, entre outros.
Os códigos QR de vídeos curtos, as redes sociais e as fraudes emocionais que parecem inofensivas, muitas vezes exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este manual ensinará você a reconhecer esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Método correto de gestão de ativos
Diferentemente das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoedas, não retém as informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possui funcionalidades comuns como encerramento de conta, troca de vínculo ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários do Web3 precisam guardar suas chaves de endereço por conta própria; se as perderem, perderão permanentemente o controle sobre sua identidade na cadeia, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento dos investidores sobre carteiras de blockchain para enganar, de várias maneiras, a obter frases de recuperação, chaves privadas ou permissões de operação de carteira, e assim roubar ativos. Este manual irá revelar golpes comuns, como aplicativos de carteira falsa, casos de pagamento de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes em plataformas sociais falsas, e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Armadilhas no comércio de criptomoedas
Você acredita que existem projetos de gestão de ativos sustentáveis no mercado de criptomoedas com um rendimento anual superior a 50%? Acredita que depositar stablecoins ociosas em um "mineração" pode garantir lucros estáveis? Acredita que comprar um determinado token para participar de atividades de staking "oficiais da bolsa" pode resultar em ganhos fáceis? Se a sua resposta for "sim" para todas essas perguntas, então você pode estar em perigo.
Vamos analisar para você fraudes em investimentos de exchanges de altíssimos rendimentos, fraudes com moedas Pixiu, fraudes de pools de mineração falsas, fraudes de recompensas de tokens em blockchains falsas, fraudes de saída de liquidez, entre outros casos específicos e a verdade por trás deles.
A loucura da propagação de phishing
O phishing é um tipo de ataque que induz os usuários a revelar informações sensíveis ou a realizar operações maliciosas, enviando e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou sites enganosos. Com o desenvolvimento da economia de criptomoedas, cada vez mais fraudadores estão direcionando seus objetivos para o campo das criptomoedas.
A injeção de endereço, os tokens publicitários e as mensagens de descontinuação são três métodos comuns de fraude online que visam ativos digitais de destinatários não específicos. Este manual discutirá isso em detalhes.
Crypto Drainer: o fim da divisão do trabalho na indústria
Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este tipo de software é alugado pelos seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar esta ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza análises reversas de softwares de carteira de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter as frases de recuperação alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de frases de recuperação, também será desenvolvido um painel de gestão dedicado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou endereços de vítimas com múltiplas assinaturas com um único clique. Técnicas de phishing para enganar as vítimas, como envenenamento de endereços, falsificação de contas oficiais em redes sociais e esquemas de arbitragem, são igualmente apoiadas por profissionais do Crypto Drainer, que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em Negociações de Fora: O Elo Mais Fraco
Em certos países ou regiões, a negociação de balcão (OTC) é a forma mais comum de conversão de moeda fiduciária para criptomoedas para investidores em criptomoedas. Essas atividades OTC podem ocorrer em várias situações, como plataformas centralizadas, grupos online, e presencialmente, mas independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoedas e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas das fraudes comuns: fraude de câmbio de criptoativos, fraude de negociação offline, fraude de múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 possui barreiras mais elevadas, incluindo a compreensão dos princípios técnicos, o custo de uso da infraestrutura e as dificuldades em obter informações precisas. Novos entrantes que são cegamente confiantes e ignoram essas barreiras frequentemente acabam em dificuldades. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após serem enganadas.
Antes de começar esta jornada de aprendizagem, gostaríamos de enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e continuar a aprender é a chave para proteger-se contra fraudes. Encorajamos você a usar este manual como ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu repositório de conhecimentos. Ao mesmo tempo, continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando as táticas de fraude envolvidas.
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MetaverseLandlady
· 07-15 05:10
É difícil de prevenir, ai.
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GasFeeCrybaby
· 07-14 17:51
Cuidado ao olhar, irmão, após ter pisado em uma armadilha.
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BakedCatFanboy
· 07-14 17:49
Ter um manual não impede a inteligência dos idiotas.
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AirdropHunter
· 07-14 17:47
Já é tarde demais, só vi o manual depois de perder.
Web3 Manual Anti-fraude: Seis habilidades práticas para proteger ativos digitais
Guia de Anti-fraude Web3: Manual prático para proteger a segurança do ativo digital
Na onda de digitalização, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a tornar-se cada vez mais importantes. No entanto, este campo repleto de inovação também gerou várias fraudes e riscos de segurança. Para ajudar os usuários a identificar e evitar riscos, um prático "Manual de Combate à Fraude em Web3" surgiu. Este manual analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de cripto podem encontrar em diferentes estágios e fornece análises de casos detalhadas, com o objetivo de oferecer aos investidores habilidades práticas para evitar fraudes.
Como uma instituição profissional de tecnologia regulatória, não nos concentramos apenas na pesquisa teórica e na monitorização de dados de risco, mas também prestamos atenção aos eventos de segurança do ativo que ocorrem atualmente. No último ano, recebemos quase mil relatórios de casos e ajudamos as vítimas a rastrear e recuperar fundos. Através de intercâmbios profundos com muitas vítimas, acumulamos uma valiosa experiência de primeira linha, adquirindo uma compreensão mais profunda da psicologia das vítimas, das técnicas criminosas e dos tipos comuns de fraudes, o que forneceu uma base prática sólida para a redação deste manual.
O "Manual de Combate à Fraude em Web3" está disponível em versão bilíngue em chinês e inglês, abordando seis grandes temas de forma progressiva: desde a identificação das fontes de informação até as armadilhas na gestão de ativos, passando pelas armadilhas financeiras durante o processo de negociação, phishing, e culminando com o Crypto Drainer e fraudes em transações off-chain, iremos revelar tudo.
Esteja atento a fontes de informação não confiáveis
Muitos investidores, ao entrarem em contato pela primeira vez com conceitos relacionados a criptomoedas, geralmente o fazem através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Esses canais estão cheios de informações misturadas, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações válidas em meio a muito ruído e rumores, quanto mais os novatos com pouca experiência. Os criminosos aproveitam essa barreira de informação para fraudar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando métodos que incluem distorcer ou inventar fatos, roubar chaves de conta, obter permissões de conta, entre outros.
Os códigos QR de vídeos curtos, as redes sociais e as fraudes emocionais que parecem inofensivas, muitas vezes exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas. Este manual ensinará você a reconhecer esses comportamentos fraudulentos e a evitar ser enganado desde o início.
Método correto de gestão de ativos
Diferentemente das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoedas, não retém as informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possui funcionalidades comuns como encerramento de conta, troca de vínculo ou recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários do Web3 precisam guardar suas chaves de endereço por conta própria; se as perderem, perderão permanentemente o controle sobre sua identidade na cadeia, ou poderão ter seus ativos roubados devido a vazamentos.
Alguns ladrões de criptomoedas aproveitam a falta de conhecimento dos investidores sobre carteiras de blockchain para enganar, de várias maneiras, a obter frases de recuperação, chaves privadas ou permissões de operação de carteira, e assim roubar ativos. Este manual irá revelar golpes comuns, como aplicativos de carteira falsa, casos de pagamento de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes em plataformas sociais falsas, e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
Armadilhas no comércio de criptomoedas
Você acredita que existem projetos de gestão de ativos sustentáveis no mercado de criptomoedas com um rendimento anual superior a 50%? Acredita que depositar stablecoins ociosas em um "mineração" pode garantir lucros estáveis? Acredita que comprar um determinado token para participar de atividades de staking "oficiais da bolsa" pode resultar em ganhos fáceis? Se a sua resposta for "sim" para todas essas perguntas, então você pode estar em perigo.
Vamos analisar para você fraudes em investimentos de exchanges de altíssimos rendimentos, fraudes com moedas Pixiu, fraudes de pools de mineração falsas, fraudes de recompensas de tokens em blockchains falsas, fraudes de saída de liquidez, entre outros casos específicos e a verdade por trás deles.
A loucura da propagação de phishing
O phishing é um tipo de ataque que induz os usuários a revelar informações sensíveis ou a realizar operações maliciosas, enviando e-mails, mensagens de texto, telefonemas ou sites enganosos. Com o desenvolvimento da economia de criptomoedas, cada vez mais fraudadores estão direcionando seus objetivos para o campo das criptomoedas.
A injeção de endereço, os tokens publicitários e as mensagens de descontinuação são três métodos comuns de fraude online que visam ativos digitais de destinatários não específicos. Este manual discutirá isso em detalhes.
Crypto Drainer: o fim da divisão do trabalho na indústria
Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este tipo de software é alugado pelos seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode pagar para usar esta ferramenta maliciosa.
O Crypto Drainer realiza análises reversas de softwares de carteira de criptomoedas populares e modifica códigos específicos para obter as frases de recuperação alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de frases de recuperação, também será desenvolvido um painel de gestão dedicado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas ou endereços de vítimas com múltiplas assinaturas com um único clique. Técnicas de phishing para enganar as vítimas, como envenenamento de endereços, falsificação de contas oficiais em redes sociais e esquemas de arbitragem, são igualmente apoiadas por profissionais do Crypto Drainer, que oferecem suporte técnico e até operacional.
Fraude em Negociações de Fora: O Elo Mais Fraco
Em certos países ou regiões, a negociação de balcão (OTC) é a forma mais comum de conversão de moeda fiduciária para criptomoedas para investidores em criptomoedas. Essas atividades OTC podem ocorrer em várias situações, como plataformas centralizadas, grupos online, e presencialmente, mas independentemente do cenário, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo, mas não se limitando a, perda de moeda fiduciária, perda de fundos em criptomoedas e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
Este manual lista algumas das fraudes comuns: fraude de câmbio de criptoativos, fraude de negociação offline, fraude de múltiplas assinaturas offline.
Conclusão
Em comparação com outros setores, a indústria Web3 possui barreiras mais elevadas, incluindo a compreensão dos princípios técnicos, o custo de uso da infraestrutura e as dificuldades em obter informações precisas. Novos entrantes que são cegamente confiantes e ignoram essas barreiras frequentemente acabam em dificuldades. No final deste manual, listamos algumas recomendações de segurança, bem como as medidas que as vítimas devem tomar após serem enganadas.
Antes de começar esta jornada de aprendizagem, gostaríamos de enfatizar que a prevenção de fraudes é um processo contínuo. As táticas de fraude estão em constante evolução, portanto, manter-se alerta e continuar a aprender é a chave para proteger-se contra fraudes. Encorajamos você a usar este manual como ponto de partida, explorando e atualizando continuamente seu repositório de conhecimentos. Ao mesmo tempo, continuaremos a compartilhar e analisar os mais recentes eventos de segurança, interpretando as táticas de fraude envolvidas.