Lavar os olhos moeda estável "鑫慷嘉" choca a China, 2 milhões de vítimas perderam 13 bilhões de yuan
Uma carta de "despedida" ousada circula na internet, provocando a raiva e desespero de 2 milhões de vítimas de "Xin Kang Jia". Este esquema disfarçado de moeda estável, utilizando "juros altos garantidos" como isca, atraiu um grande número de idosos e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto níveis, resultando em enormes perdas financeiras.
Nas 48 horas antes do colapso da plataforma, cerca de 1,8 bilhões de USDT foram transferidos em 12 lotes para 3 novos endereços de carteiras de criptomoedas. Atualmente, a plataforma não consegue realizar saques, e o principal suspeito, Huang Xin, fugiu para o exterior.
De empresa de fachada a rede de pirâmide em grande escala
Em março de 2021, Huang Xin e outras duas pessoas registaram uma empresa de serviços de grandes dados sob uma combinação de nomes, com um capital social inicial de 30 milhões de yuans. No entanto, a empresa era, na verdade, uma casca vazia, sem capital efetivamente pago e sem pessoal de segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar sob o nome de plataforma "China Petroleum", e depois foi renomeada para "DGCX Xin Kang Jia Data". A plataforma afirma ser o ramo oficial na China de uma conhecida bolsa de valores e declara ter uma parceria estratégica com capital do Oriente Médio e uma grande empresa de petróleo, prometendo altos retornos de 2% ao dia.
A plataforma utiliza uma aplicação para operação, onde os usuários realizam transações simuladas sob a orientação de um "professor", prevendo a tendência do mercado. No entanto, os dados podem ser manipulados livremente no backend. A plataforma exige que os usuários utilizem USDT para depósitos e retiradas, e todas as transações internas são cotadas em USDT.
"Xin Kang Jia" também estabeleceu um sistema de pirâmide semelhante a um sistema militar, dividindo o país em quatro grandes "frentes de batalha", com os promotores sendo promovidos de acordo com suas patentes. A maior equipe de Yunnan tem 150 mil membros, enquanto Jiangxi conta com 100 mil, formando uma vasta rede de pirâmide.
Apesar de em outubro de 2024 alguns governos locais emitirem alertas de risco, apontando que a plataforma carece de qualificações legais, a maioria dos usuários continua obcecada pela fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e no final de junho fechou completamente o canal de saques, deixando milhões de investidores com os seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias localidades já está investigando, 37 líderes de equipes foram presos e mais de 1,2 bilhões de yuans em fundos envolvidos foram congelados.
A falsa identidade do conspirador e a fuga
O mentor por trás de "鑫慷嘉", Huang Xin, afirmava ser um doutor em finanças de Wall Street e um executivo de uma empresa petrolífera, alegando conseguir prever com precisão as tendências do mercado. No entanto, a foto de "Huang Xin" utilizada na plataforma é, na verdade, uma imagem roubada de outra pessoa, e a verdadeira identidade é a de um blogueiro de Hong Kong.
Há rumores de que Huang Xin esteve envolvido em outros esquemas de pirâmide, incluindo o "Yunlianhui", que foi classificado em 2018 como um caso de pirâmide ilegal de grande escala, com um montante envolvido que chega a 330 bilhões de yuans.
Em outubro de 2024, Huang Xin obteve o passaporte de um pequeno país através de investimento para imigração, gozando de isenção de visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele fugiu para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Atenção a novas fraudes financeiras
O caso "鑫慷嘉" é uma combinação típica de "lavar os olhos + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço", mas sua inovação reside no uso abrangente de USDT como canal de financiamento, aumentando significativamente a ocultação das fraudes e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção ao problema da regulamentação das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo também está avançando rapidamente. No entanto, aproveitando esta onda, vários novos esquemas de lavar os olhos também estão surgindo.
Apesar de os métodos de fraude estarem sempre a evoluir, a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Os investidores devem permanecer alertas e ser cautelosos em relação a quaisquer promessas de altos retornos.
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failed_dev_successful_ape
· 07-18 12:48
idiotas fazer as pessoas de parvas Puxar o tapete tradicionalmente já é.
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ImaginaryWhale
· 07-18 03:39
Os golpistas realmente têm habilidade, escapam rapidamente.
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SybilSlayer
· 07-16 14:37
verdadeiro lento ovelha idiotas nunca murcha
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NeverPresent
· 07-16 14:32
Mais uma vez, é a senha da riqueza... Se forem enganados, fogem.
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OnlyOnMainnet
· 07-16 14:31
Mais uma nova forma de pirâmide,槽
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DancingCandles
· 07-16 14:24
O capital não consegue acompanhar os investidores de retalho que correm mais rápido.
lavar os olhos de moeda estável de k bilhão, o colapso de Xin Kang Jia, 18 milhões USDT foram transferidos, os principais conspiradores fugiram.
Lavar os olhos moeda estável "鑫慷嘉" choca a China, 2 milhões de vítimas perderam 13 bilhões de yuan
Uma carta de "despedida" ousada circula na internet, provocando a raiva e desespero de 2 milhões de vítimas de "Xin Kang Jia". Este esquema disfarçado de moeda estável, utilizando "juros altos garantidos" como isca, atraiu um grande número de idosos e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto níveis, resultando em enormes perdas financeiras.
Nas 48 horas antes do colapso da plataforma, cerca de 1,8 bilhões de USDT foram transferidos em 12 lotes para 3 novos endereços de carteiras de criptomoedas. Atualmente, a plataforma não consegue realizar saques, e o principal suspeito, Huang Xin, fugiu para o exterior.
De empresa de fachada a rede de pirâmide em grande escala
Em março de 2021, Huang Xin e outras duas pessoas registaram uma empresa de serviços de grandes dados sob uma combinação de nomes, com um capital social inicial de 30 milhões de yuans. No entanto, a empresa era, na verdade, uma casca vazia, sem capital efetivamente pago e sem pessoal de segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar sob o nome de plataforma "China Petroleum", e depois foi renomeada para "DGCX Xin Kang Jia Data". A plataforma afirma ser o ramo oficial na China de uma conhecida bolsa de valores e declara ter uma parceria estratégica com capital do Oriente Médio e uma grande empresa de petróleo, prometendo altos retornos de 2% ao dia.
A plataforma utiliza uma aplicação para operação, onde os usuários realizam transações simuladas sob a orientação de um "professor", prevendo a tendência do mercado. No entanto, os dados podem ser manipulados livremente no backend. A plataforma exige que os usuários utilizem USDT para depósitos e retiradas, e todas as transações internas são cotadas em USDT.
"Xin Kang Jia" também estabeleceu um sistema de pirâmide semelhante a um sistema militar, dividindo o país em quatro grandes "frentes de batalha", com os promotores sendo promovidos de acordo com suas patentes. A maior equipe de Yunnan tem 150 mil membros, enquanto Jiangxi conta com 100 mil, formando uma vasta rede de pirâmide.
Apesar de em outubro de 2024 alguns governos locais emitirem alertas de risco, apontando que a plataforma carece de qualificações legais, a maioria dos usuários continua obcecada pela fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a limitar os saques, e no final de junho fechou completamente o canal de saques, deixando milhões de investidores com os seus fundos congelados.
Atualmente, a polícia de várias localidades já está investigando, 37 líderes de equipes foram presos e mais de 1,2 bilhões de yuans em fundos envolvidos foram congelados.
A falsa identidade do conspirador e a fuga
O mentor por trás de "鑫慷嘉", Huang Xin, afirmava ser um doutor em finanças de Wall Street e um executivo de uma empresa petrolífera, alegando conseguir prever com precisão as tendências do mercado. No entanto, a foto de "Huang Xin" utilizada na plataforma é, na verdade, uma imagem roubada de outra pessoa, e a verdadeira identidade é a de um blogueiro de Hong Kong.
Há rumores de que Huang Xin esteve envolvido em outros esquemas de pirâmide, incluindo o "Yunlianhui", que foi classificado em 2018 como um caso de pirâmide ilegal de grande escala, com um montante envolvido que chega a 330 bilhões de yuans.
Em outubro de 2024, Huang Xin obteve o passaporte de um pequeno país através de investimento para imigração, gozando de isenção de visto em mais de 160 países e regiões. Atualmente, ele fugiu para o exterior e seu paradeiro é desconhecido.
Atenção a novas fraudes financeiras
O caso "鑫慷嘉" é uma combinação típica de "lavar os olhos + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço", mas sua inovação reside no uso abrangente de USDT como canal de financiamento, aumentando significativamente a ocultação das fraudes e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, vários governos começaram a prestar atenção ao problema da regulamentação das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo também está avançando rapidamente. No entanto, aproveitando esta onda, vários novos esquemas de lavar os olhos também estão surgindo.
Apesar de os métodos de fraude estarem sempre a evoluir, a ganância e a confiança cega continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Os investidores devem permanecer alertas e ser cautelosos em relação a quaisquer promessas de altos retornos.