Identificação dos riscos legais de projetos Web3: como os desenvolvedores podem evitar a responsabilidade criminal
No atual contexto de rápido crescimento da indústria Web3, muitos empreendedores e desenvolvedores caem facilmente em um equívoco: acreditar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e os servidores estejam implantados no exterior, poderá alcançar a "conformidade natural". No entanto, o cerne da conformidade de um projeto sempre reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação substancial, e não na aparência de uma estrutura de internacionalização.
Para as equipes que ainda estão dentro do país e prestam serviços para usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal. Este artigo abordará, do ponto de vista dos desenvolvedores, como avaliar rapidamente se um projeto Web3 se enquadra na categoria de "projetos com linha vermelha penal" e usará quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplos para ajudar os desenvolvedores a estabelecerem uma capacidade básica de identificação.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Reconhecimento da dimensão um: jogos de azar (crime de exploração de jogo)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos-chave do círculo fechado geralmente incluem:
Existe comportamento de recarga, especialmente através de depósitos em moeda virtual
A plataforma desenhou jogos de sorteio, apostas e abertura de caixas que têm elementos de aleatoriedade.
Possuir caminhos de saque, como tokens de projeto que podem ser trocados por moedas populares e circularem para plataformas de negociação, e posteriormente convertidos em moeda fiduciária
Este processo em três etapas de "depósito - aposta - levantamento" pode facilmente ser visto pelas autoridades judiciais como um "ciclo fechado relacionado ao jogo".
Reconhecimento da dimensão dois: relacionadas com esquemas de pirâmide (organização, crime de liderar atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco desse tipo de projeto estão relacionados ao incentivo que constitui uma "estrutura de reembolso em pirâmide". As características comuns da estrutura de esquema Ponzi incluem:
Os usuários devem pagar uma taxa para se inscrever
Mecanismo de comissão por indicação
Existem relações em múltiplos níveis, e o reembolso diminui gradualmente por nível.
O lucro do projeto baseia-se principalmente na expansão de pessoas e no impulso de comissões, e não em produtos ou serviços reais.
Dimensão de reconhecimento três: envolvimento em captação ilegal de recursos (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude em captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
Os pontos de risco dos projetos de captação de recursos ilegais concentram-se principalmente em dois aspectos:
A origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, direcionada ao público em geral para captação de recursos.
Prometer rendimentos ou retornos para atrair fluxos de capital
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Emitir moeda para financiamento ao público sem a aprovação dos órgãos reguladores.
A plataforma promete "retorno garantido alto" ou define um retorno fixo
Plataforma de investimento fictícia, aluguer de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de dividendos
Criar um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis.
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades comerciais ilegais (crime de comércio ilegal)
Características típicas: Match de criptomoedas + Câmbio de balcão + Canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos relacionados ao "crime de operação ilegal" concentram-se na etapa em que plataformas de moeda virtual estão suspeitas de intermediar a troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira. Os padrões de comportamento de alto risco mais comuns incluem:
Fornecer serviços de depósito, levantamento e transferência entre criptomoedas e moedas fiduciárias
Estabelecer um módulo de negociação OTC, facilitando a troca entre criptomoedas e moeda fiduciária.
A plataforma conecta usuários e contas no exterior para realizar a troca de moedas virtuais.
Realizar atividades de negociação de câmbio e fornecer serviços de compensação sem autorização.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. As seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente críticas:
Ver o padrão: existem estruturas de risco criminal de alta frequência relacionadas ao jogo, pirâmide, captação ilegal de depósitos do público ou operações ilegais?
Pergunta lógica: o projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem faz a troca dos tokens, existe um caminho para a conversão em moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e na especificação de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade do jogo" e "caminho dos fundos", como prova para futura auto-garantia.
Conclusão
No ecossistema Web3, os desenvolvedores precisam dominar tanto a capacidade de implementação técnica quanto reconhecer as linhas vermelhas legais. A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é uma força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem prescindir. Apenas os desenvolvedores que possuem julgamento e capacidade de sobrevivência conseguirão se estabelecer e promover a implementação segura e transparente de projetos neste setor em rápida evolução.
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ponzi_poet
· 8h atrás
Isto é um esquema de pirâmide, só que com um nome mais sofisticado.
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GasFeeDodger
· 07-19 10:17
Conformidade é a base para fazer as pessoas de parvas.
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retroactive_airdrop
· 07-19 03:18
Outra vez a fazer de conformidade.
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WalletAnxietyPatient
· 07-18 18:28
Está prestes a perder a grande cama.
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HashRateHermit
· 07-18 18:25
Apostar p? Os jogadores entendem.
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AirdropHunterZhang
· 07-18 18:24
Sem fazer a revisão legal, quem faz Tudo em são idiotas, colegas.
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CrashHotline
· 07-18 18:11
É necessário realmente "lavar" algo para ser legal?
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BlockchainWorker
· 07-18 18:06
Boss, run! The best strategy is to leave.
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DegenGambler
· 07-18 18:03
Deitar e comer bolinhos de carne do Qingfeng não é delicioso?
Web3 desenvolvedores devem ler: Quatro grandes riscos criminais e estratégias de resposta
Identificação dos riscos legais de projetos Web3: como os desenvolvedores podem evitar a responsabilidade criminal
No atual contexto de rápido crescimento da indústria Web3, muitos empreendedores e desenvolvedores caem facilmente em um equívoco: acreditar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e os servidores estejam implantados no exterior, poderá alcançar a "conformidade natural". No entanto, o cerne da conformidade de um projeto sempre reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação substancial, e não na aparência de uma estrutura de internacionalização.
Para as equipes que ainda estão dentro do país e prestam serviços para usuários chineses, é ainda mais importante prestar atenção às fronteiras legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal. Este artigo abordará, do ponto de vista dos desenvolvedores, como avaliar rapidamente se um projeto Web3 se enquadra na categoria de "projetos com linha vermelha penal" e usará quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplos para ajudar os desenvolvedores a estabelecerem uma capacidade básica de identificação.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Reconhecimento da dimensão um: jogos de azar (crime de exploração de jogo)
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de exploração de jogo, os elementos-chave do círculo fechado geralmente incluem:
Este processo em três etapas de "depósito - aposta - levantamento" pode facilmente ser visto pelas autoridades judiciais como um "ciclo fechado relacionado ao jogo".
Reconhecimento da dimensão dois: relacionadas com esquemas de pirâmide (organização, crime de liderar atividades de pirâmide)
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco desse tipo de projeto estão relacionados ao incentivo que constitui uma "estrutura de reembolso em pirâmide". As características comuns da estrutura de esquema Ponzi incluem:
Dimensão de reconhecimento três: envolvimento em captação ilegal de recursos (captação ilegal de depósitos do público / crime de fraude em captação de recursos)
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
Os pontos de risco dos projetos de captação de recursos ilegais concentram-se principalmente em dois aspectos:
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Reconhecimento da dimensão quatro: atividades comerciais ilegais (crime de comércio ilegal)
Características típicas: Match de criptomoedas + Câmbio de balcão + Canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos relacionados ao "crime de operação ilegal" concentram-se na etapa em que plataformas de moeda virtual estão suspeitas de intermediar a troca entre moeda fiduciária e moeda estrangeira. Os padrões de comportamento de alto risco mais comuns incluem:
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. As seguintes três etapas de autoavaliação são especialmente críticas:
Ver o padrão: existem estruturas de risco criminal de alta frequência relacionadas ao jogo, pirâmide, captação ilegal de depósitos do público ou operações ilegais?
Pergunta lógica: o projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem faz a troca dos tokens, existe um caminho para a conversão em moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e na especificação de requisitos, deixar claro que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade do jogo" e "caminho dos fundos", como prova para futura auto-garantia.
Conclusão
No ecossistema Web3, os desenvolvedores precisam dominar tanto a capacidade de implementação técnica quanto reconhecer as linhas vermelhas legais. A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é uma força essencial que os desenvolvedores contemporâneos não podem prescindir. Apenas os desenvolvedores que possuem julgamento e capacidade de sobrevivência conseguirão se estabelecer e promover a implementação segura e transparente de projetos neste setor em rápida evolução.