encriptação gigante cai com frequência, alertando para a importância da Conformidade e regulação no setor

A queda das estrelas no mundo dos Ativos de criptografia: uma retrospectiva dos recentes casos de prisão de figuras importantes

Recentemente, a notícia da prisão de Pavel Durov, fundador do Telegram, em Paris, chocou o mundo dos Ativos de criptografia. Este evento não apenas causou um grande impacto no projeto Toncoin, levando a uma queda acentuada no seu desempenho de mercado, mas também destacou os riscos que o campo da encriptação enfrenta em termos legais e regulatórios.

Após a prisão de Durov, o preço e o volume de negociação do Toncoin sofreram uma queda acentuada. O Kremlin rapidamente se manifestou, afirmando que não sabia que Putin e Durov haviam se encontrado anteriormente. Ao mesmo tempo, alguns apoiadores iniciaram uma campanha pedindo a libertação de Durov, que já obteve o apoio de milhões de assinaturas. A Rússia também advertiu a França para não tomar ações políticas neste caso.

Durov enfrenta várias acusações graves, incluindo a assistência na gestão de plataformas de negociação ilegais, recusa em fornecer informações de escuta judicial, participação na criação e disseminação de programas de ataque a sistemas de dados, assim como conteúdos de pornografia infantil. Além disso, ele também está sob investigação na Suíça devido a uma queixa criminal apresentada por um ex-parceiro.

Com o aumento da incerteza no mercado Toncoin, os investidores começaram a procurar outros Ativos de criptografia como opções alternativas. O Ethereum, com suas funcionalidades de contratos inteligentes e ampla aplicação, tornou-se a escolha preferida de muitos investidores. Ao mesmo tempo, alguns projetos de blockchain emergentes também atraíram a atenção dos investidores, como o Rollblock, que se concentra na transparência e equidade dos jogos online.

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A queda de Sam Bankman-Fried

Em novembro de 2022, o fundador da exchange FTX, Sam Bankman-Fried, foi preso nas Bahamas, chocando o mundo. A FTX já foi uma das maiores plataformas de Ativos de criptografia do mundo, conhecida pela sua excelência em liquidez e diversidade de produtos financeiros.

O evento originou-se de um relatório que revelava que a Alameda Research, empresa irmã da FTX, detinha uma grande quantidade de tokens FTT, o que gerou preocupações no mercado sobre a liquidez da FTX. Em seguida, a FTX solicitou proteção contra falências, e o novo CEO revelou em documentos judiciais a confusão interna e as falhas de governança da empresa, apontando para sérios problemas de confusão entre ativos de clientes e da empresa.

As acusações contra Bankman-Fried incluem fraude de transferência eletrônica, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e acusações de conspiração relacionadas. Este evento não só teve um impacto devastador sobre ele pessoalmente, mas também afetou gravemente a confiança em todo o mercado de Ativos de criptografia, gerando uma necessidade urgente de regulamentação do setor.

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Desafios de Zhao Changpeng

No dia 1 de maio de 2024, o fundador de uma plataforma de negociação, Zhao Changpeng, passou por uma importante audiência de sentença. Ele se declarou culpado por violar a Lei de Sigilo Bancário e chegou a um acordo de 4,3 bilhões de dólares com as autoridades americanas. Embora a promotoria tenha sugerido uma pena de 36 meses de prisão, o juiz acabou condenando Zhao Changpeng a 4 meses de prisão, considerando sua atitude cooperativa e o apoio de diversos setores da sociedade.

Este evento teve um impacto significativo nas operações globais e na reputação da plataforma, além de ter levado outras bolsas a fortalecerem os padrões de conformidade. Zhao Changpeng afirmou que irá aproveitar este período para refletir e planejar o desenvolvimento futuro na área da educação.

Apesar de Zhao Changpeng ter mostrado vontade de se redimir, o seu caso ainda trouxe um grande impacto à plataforma. Como uma das maiores bolsas de ativos de criptografia do mundo, a plataforma teve que reavaliar suas políticas de conformidade e tomar medidas mais rigorosas para garantir a legalidade dos negócios. Este evento também soou o alarme para toda a indústria de ativos de criptografia, lembrando os profissionais que devem cumprir a lei e assumir as respectivas responsabilidades sociais.

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O dilema de Alex Mashinsky

Em 2023, o ex-CEO da plataforma de finanças descentralizadas, Alex Mashinsky, foi preso sob a acusação de enganar investidores e fraudar usuários em dezenas de bilhões de dólares, causando um grande tumulto no setor dos ativos de criptografia.

A plataforma foi uma das líderes no mercado de empréstimos de Ativos de criptografia, atraindo um grande número de usuários para empréstimos e investimentos em Ativos de criptografia. No entanto, com a notícia da prisão de Mashinsky, a operação da plataforma foi severamente impactada, e a confiança dos usuários caiu drasticamente. Isso não apenas causou um golpe direto à plataforma, mas também provocou uma reflexão profunda em todo o setor de finanças descentralizadas (DeFi) sobre segurança e conformidade.

O motivo da prisão de Mashinsky envolve comportamentos inadequados durante a operação da plataforma, incluindo enganar investidores e fraudar usuários, resultando em perdas de bilhões de dólares. Isso destaca que, enquanto a indústria de ativos de criptografia se desenvolve rapidamente, também enfrenta problemas de falta de regulamentação e gestão de riscos insuficiente.

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A fuga de Do Kwon

Em março de 2023, Do Kwon, o fundador da plataforma de blockchain Terra/Luna, foi preso em Montenegro sob suspeita de usar documentos de viagem falsificados, gerando atenção global. Isso marcou o fim de sua vida de fuga.

Antes disso, Do Kwon tentou escapar da captura das autoridades atravessando a Ásia e a Europa após o colapso da moeda de criptografia LUNA, que valia 40 bilhões de dólares. O colapso da LUNA e da sua moeda estável algorítmica TerraUSD resultou em perdas de bilhões de dólares para os investidores, tornando-se um dos maiores desastres da história das criptomoedas. As autoridades dos EUA e da Coreia do Sul iniciaram uma investigação contra Do Kwon, acusando-o de causar perdas significativas aos investidores ao emitir declarações falsas e enganosas.

Após ser preso, Do Kwon enfrenta pedidos de extradição da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, e a promotoria acredita que ele pode enfrentar penas severas devido a crimes financeiros. Este evento não apenas causou um golpe devastador para Do Kwon pessoalmente, mas também teve um impacto sério na comunidade Terra/Luna, com muitos investidores perdendo a confiança na plataforma. De forma mais ampla, este incidente levantou questões sobre a viabilidade das moedas estáveis algorítmicas, levando a uma reflexão profunda sobre a regulamentação e conformidade dos ativos de criptografia, tanto dentro como fora da indústria.

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O esquema OneCoin

Karl Sebastian Greenwood e Ruja Ignatova são os cofundadores do projeto OneCoin, que é uma falsa moeda de Ativos de criptografia de marketing multinível, amplamente conhecida como "esquema Ponzi de encriptação". O OneCoin induziu investidores em todo o mundo a investir enormes quantias de dinheiro através de declarações falsas e estratégias de marketing enganosas.

Greenwood foi preso em 2023, enquanto Ignatova ainda está foragida. Greenwood foi condenado a 20 anos de prisão pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Sul de Nova Iorque e foi ordenado a pagar cerca de 300 milhões de dólares em confisco. Ele foi acusado de conspiração para cometer fraude de telecomunicações e conspiração para lavagem de dinheiro, crimes que resultaram em milhões de vítimas e bilhões de dólares em perdas.

Ignatova é procurada pelo Departamento de Estado dos EUA com uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que possam localizá-la, tendo sido incluída na lista dos mais procurados do FBI em 2022. O Tribunal Superior de Londres também emitiu uma ordem de congelamento de ativos global, congelando os ativos de indivíduos relacionados ao esquema de fraude OneCoin, incluindo os ativos relacionados a Ignatova.

A exposição deste esquema Ponzi teve um impacto profundo nas políticas globais de regulação de ativos de criptografia e proteção dos investidores. Lembrou aos reguladores e investidores a necessidade de estar atentos a fraudes no emergente setor de tecnologia financeira e destacou a importância de realizar uma rigorosa revisão e regulação dos projetos de criptografia.

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Regulação e Influência Política

A regulação de ativos de criptografia desempenha um papel crucial no sistema financeiro. À medida que os ativos de criptografia se integram cada vez mais às finanças tradicionais, os riscos e a complexidade que eles trazem tornam-se cada vez mais evidentes, necessitando de uma regulação adequada para proteger os investidores, manter a estabilidade do mercado e prevenir atividades ilegais.

Os desafios enfrentados pelos reguladores estão em como estabelecer regras que protejam os investidores e mantenham a vitalidade do mercado, sem reprimir a inovação. Ao mesmo tempo, é necessário lidar com os desafios de coordenação regulatória trazidos pela natureza global dos Ativos de criptografia.

Além disso, as ações regulatórias muitas vezes refletem conflitos de interesse entre países e lutas geopolíticas. Por exemplo, as ações dos EUA contra certas plataformas de negociação não são apenas para manter a estabilidade do mercado financeiro, mas também podem ser para enfraquecer a influência de outros países no mercado global de Ativos de criptografia. Da mesma forma, alguns casos de alto perfil também geraram cooperação judicial entre países e controvérsias sobre extradição.

Esses eventos indicam que a regulação no campo dos ativos de criptografia não é apenas uma questão técnica e legal, mas também uma parte da luta política entre países. Os países podem utilizar meios regulatórios para promover seus próprios interesses e aumentar sua influência no mercado global de ativos de criptografia. Nesse processo, a soberania tecnológica tornou-se um novo foco da competição entre nações.

De um modo geral, a regulamentação no campo dos ativos de criptografia é uma questão complexa, envolvendo inovação tecnológica, estabilidade do mercado, cooperação internacional e lutas políticas, entre outros aspectos. As autoridades reguladoras precisam adaptar-se continuamente às mudanças do mercado, equilibrando os interesses de todas as partes, para promover o desenvolvimento saudável do setor de ativos de criptografia. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional também deve reforçar a cooperação para enfrentar coletivamente os desafios globais trazidos pelos ativos de criptografia.

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BearWhisperGodvip
· 11h atrás
Já dizia que a regulamentação mais cedo ou mais tarde iria agir.
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GasFeeCryvip
· 11h atrás
Será que um dia o mundo crypto vai se comportar?
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ForumLurkervip
· 11h atrás
Como é que parece que os pro que foram apanhados recentemente estão a aumentar?
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SchrodingerWalletvip
· 12h atrás
O mundo crypto é um grande experimento social!
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