De investidor de retalho comum a detetive de topo no campo da encriptação: a jornada de ascensão de um especialista em investigação na cadeia
Em 2018, um investidor de retalho de encriptação comum enfrentou um golpe devastador, perdendo mais de 15.000 dólares. Essa experiência tornou-se a oportunidade para a sua transformação, levando-o a começar a investigar profundamente os navegadores de blockchain, na tentativa de desvendar a verdade por trás do incidente.
Este investidor estava inicialmente totalmente convencido do projeto, entusiasmado em participar em projetos de NFT. No entanto, quando o projeto desapareceu de repente e, após sofrer um ataque de hackers, ele percebeu que precisava de agir. Ele começou a autoestudar vários conhecimentos de na cadeia, incluindo como rastrear atividades de carteira através de misturadores, como utilizar inteligência de código aberto para coletar pistas e como traçar diagramas de fluxo de fundos de fraude. É notável que ele não tinha antecedentes financeiros e sabia muito pouco sobre tecnologia.
Apenas com ferramentas disponíveis publicamente e um investimento significativo de tempo, ele finalmente fez progressos significativos em maio de 2021. Ele primeiro expôs um caso de financiamento ilegal, e depois conseguiu desmantelar um esquema que envolvia 15.777 NFTs que foram cunhados instantaneamente antes da equipe desaparecer. Ao rastrear o fluxo de fundos, ele finalmente localizou a carteira-alvo e divulgou provas concretas nas redes sociais, forçando o fundador do projeto a se apresentar.
As realizações deste detetive vão muito além disso. Ele também revelou um esquema de um projeto NFT famoso avaliado em 70 milhões de dólares, apontando o desvio de fundos iniciais pela equipe para a compra de NFTs caros. Além disso, ele ajudou a desmantelar um caso envolvendo o roubo de NFTs no valor de 2,5 milhões de dólares, conseguindo identificar os suspeitos, levando finalmente à prisão de 5 pessoas envolvidas pela polícia francesa.
Em 2022, este detetive enfrentou o caso mais desafiador da sua carreira. Ele publicou uma série de relatórios de investigação, associando 21 carteiras de encriptação a 37 milhões de dólares em fundos desaparecidos. Apesar de enfrentar um processo por difamação, com o apoio da comunidade de encriptação, ele persistiu e acabou por forçar a outra parte a retirar a ação.
Além de lidar com casos individuais, ele também conduziu investigações aprofundadas sobre alguns ataques cibernéticos em larga escala. Por exemplo, ele rastreou o fluxo de fundos obtidos pela infame organização de hackers durante o ataque à ponte na cadeia, traçando um caminho complexo de mais de 200 milhões de dólares através de vários serviços de mistura e bolsas.
O trabalho deste detetive chamou a atenção das autoridades de aplicação da lei. O Serviço Secreto dos EUA citou o seu relatório de análise, e a polícia cibernética francesa também mantém frequentemente contacto com ele. Os resultados da sua investigação ajudaram ainda uma empresa a recuperar mais de 4,35 bilhões de dólares em fundos roubados.
A sua investigação não se limita apenas a hackers anónimos, mas inclui também alguns influenciadores e líderes de opinião conhecidos. Ele não hesitou em expor o comportamento inadequado de várias personalidades do setor da encriptação, independentemente da influência social que essas pessoas possam ter.
Em quatro anos, ele publicou mais de 200 relatórios de investigação, contribuindo significativamente para o combate ao crime na encriptação. Em 2025, uma conhecida empresa de investimento contratou-o formalmente como consultor de resposta a incidentes de segurança, em reconhecimento aos seus notáveis feitos na recuperação de ativos roubados.
A história deste detetive mostra como, a partir de uma perda pessoal, ele se tornou um dos especialistas em combate a fraudes mais confiáveis de toda a indústria Web3. Os seus esforços não apenas ajudaram inúmeras vítimas, mas também impulsionaram a elevação dos padrões de segurança em toda a indústria. Apesar de suas conquistas notáveis, ele mantém-se discreto, representando-se com um simples avatar de cartoon, sempre lembrando-se da sua missão original.
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TestnetScholar
· 17h atrás
Puxar o tapete, corre rápido! Arruma as coisas e vai embora, haha.
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· 17h atrás
No núcleo, há mesmo pessoas tão cruéis no círculo.
Um passo, uma exploração: a jornada de 4 anos de um investidor de retalho a um dos principais detetives na cadeia do Web3
De investidor de retalho comum a detetive de topo no campo da encriptação: a jornada de ascensão de um especialista em investigação na cadeia
Em 2018, um investidor de retalho de encriptação comum enfrentou um golpe devastador, perdendo mais de 15.000 dólares. Essa experiência tornou-se a oportunidade para a sua transformação, levando-o a começar a investigar profundamente os navegadores de blockchain, na tentativa de desvendar a verdade por trás do incidente.
Este investidor estava inicialmente totalmente convencido do projeto, entusiasmado em participar em projetos de NFT. No entanto, quando o projeto desapareceu de repente e, após sofrer um ataque de hackers, ele percebeu que precisava de agir. Ele começou a autoestudar vários conhecimentos de na cadeia, incluindo como rastrear atividades de carteira através de misturadores, como utilizar inteligência de código aberto para coletar pistas e como traçar diagramas de fluxo de fundos de fraude. É notável que ele não tinha antecedentes financeiros e sabia muito pouco sobre tecnologia.
Apenas com ferramentas disponíveis publicamente e um investimento significativo de tempo, ele finalmente fez progressos significativos em maio de 2021. Ele primeiro expôs um caso de financiamento ilegal, e depois conseguiu desmantelar um esquema que envolvia 15.777 NFTs que foram cunhados instantaneamente antes da equipe desaparecer. Ao rastrear o fluxo de fundos, ele finalmente localizou a carteira-alvo e divulgou provas concretas nas redes sociais, forçando o fundador do projeto a se apresentar.
As realizações deste detetive vão muito além disso. Ele também revelou um esquema de um projeto NFT famoso avaliado em 70 milhões de dólares, apontando o desvio de fundos iniciais pela equipe para a compra de NFTs caros. Além disso, ele ajudou a desmantelar um caso envolvendo o roubo de NFTs no valor de 2,5 milhões de dólares, conseguindo identificar os suspeitos, levando finalmente à prisão de 5 pessoas envolvidas pela polícia francesa.
Em 2022, este detetive enfrentou o caso mais desafiador da sua carreira. Ele publicou uma série de relatórios de investigação, associando 21 carteiras de encriptação a 37 milhões de dólares em fundos desaparecidos. Apesar de enfrentar um processo por difamação, com o apoio da comunidade de encriptação, ele persistiu e acabou por forçar a outra parte a retirar a ação.
Além de lidar com casos individuais, ele também conduziu investigações aprofundadas sobre alguns ataques cibernéticos em larga escala. Por exemplo, ele rastreou o fluxo de fundos obtidos pela infame organização de hackers durante o ataque à ponte na cadeia, traçando um caminho complexo de mais de 200 milhões de dólares através de vários serviços de mistura e bolsas.
O trabalho deste detetive chamou a atenção das autoridades de aplicação da lei. O Serviço Secreto dos EUA citou o seu relatório de análise, e a polícia cibernética francesa também mantém frequentemente contacto com ele. Os resultados da sua investigação ajudaram ainda uma empresa a recuperar mais de 4,35 bilhões de dólares em fundos roubados.
A sua investigação não se limita apenas a hackers anónimos, mas inclui também alguns influenciadores e líderes de opinião conhecidos. Ele não hesitou em expor o comportamento inadequado de várias personalidades do setor da encriptação, independentemente da influência social que essas pessoas possam ter.
Em quatro anos, ele publicou mais de 200 relatórios de investigação, contribuindo significativamente para o combate ao crime na encriptação. Em 2025, uma conhecida empresa de investimento contratou-o formalmente como consultor de resposta a incidentes de segurança, em reconhecimento aos seus notáveis feitos na recuperação de ativos roubados.
A história deste detetive mostra como, a partir de uma perda pessoal, ele se tornou um dos especialistas em combate a fraudes mais confiáveis de toda a indústria Web3. Os seus esforços não apenas ajudaram inúmeras vítimas, mas também impulsionaram a elevação dos padrões de segurança em toda a indústria. Apesar de suas conquistas notáveis, ele mantém-se discreto, representando-se com um simples avatar de cartoon, sempre lembrando-se da sua missão original.