Guia de Identificação de Risco de Conformidade em Projetos Web3: Consciência Legal Essencial para Desenvolvedores
No contexto do rápido desenvolvimento da indústria Web3, os desenvolvedores não só precisam de habilidades técnicas excepcionais, como também devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais. Este artigo abordará, a partir da perspectiva dos desenvolvedores, como identificar os potenciais riscos legais em projetos Web3, ajudando os profissionais de tecnologia a terem uma noção clara ao participarem de projetos.
Quatro tipos de padrões de projetos Web3 de alto risco
Projetos relacionados a jogos de azar
Características típicas: entrada de recarga + jogo aleatório + caminho de retirada
Ponto de julgamento chave:
Existe comportamento de recarga de moeda virtual?
Existe algum jogo de sorte ou apostas com incerteza?
É possível trocar o token do projeto por moedas principais e retirar?
Quando um projeto possui simultaneamente as três características mencionadas, é facilmente reconhecido como um projeto relacionado ao jogo. Mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas por alguns módulos técnicos, eles podem enfrentar riscos legais devido à sua participação na construção de um "ciclo fechado relacionado ao jogo".
Projetos relacionados a esquemas de pirâmide
Características típicas: pagamento do usuário + convite para comissões + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Pontos de julgamento chave:
É necessário recarregar ou comprar um pacote de serviços antes de participar?
Existe um mecanismo de reembolso por convidar outras pessoas a se registrarem ou investirem?
Existe uma estrutura hierárquica com múltiplos níveis, onde o retorno é reduzido por nível.
O lucro do projeto depende principalmente da expansão da equipe em vez de produtos reais
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas de comissões, permissões em camadas e outras funções centrais, mesmo que não participem diretamente na promoção, poderão ser responsabilizados por fornecer suporte técnico essencial.
envolve projetos de captação de recursos ilegais
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
Ponto de julgamento chave:
Se é destinada à captação de recursos de um público não específico
Compromete-se a oferecer retornos fixos ou altos rendimentos
Se possui qualificação legal para atividades financeiras.
Os padrões de alto risco mais comuns incluem: financiamento de emissão de moedas não aprovado, promessa de retorno garantido de alto rendimento, produtos de investimento fictícios, entre outros. Se os desenvolvedores participarem profundamente no design de módulos centrais como a emissão de tokens e a troca de pontos, mesmo que não participem da operação, poderão ser responsabilizados por fornecer suporte técnico essencial.
envolve projetos de operação ilegal
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Ponto de julgamento chave:
É fornecido serviço de depósito e levantamento entre moeda virtual e moeda fiduciária?
Existe um módulo de negociação OTC fora da bolsa?
Se a negociação de moedas virtuais permite que usuários nacionais e internacionais realizem trocas
Se realiza negócios de câmbio sem autorização
Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos usuários, desde que tenha construído um sistema de correspondência, lógica de troca e outras funcionalidades centrais, a parte técnica também pode ser responsabilizada por "organização de atividades comerciais ilegais".
Como os desenvolvedores podem identificar efetivamente os riscos do projeto
Como desenvolvedor, antes de participar de um projeto Web3, você deve realizar os seguintes três passos de autoavaliação:
Examinar o modelo do projeto: se existem estruturas de alto risco relacionadas com jogos de azar, pirâmides, captação ilegal de fundos, ou operações ilegais.
Estruturar a lógica dos fundos: origem dos tokens, caminhos de entrada e saída de fundos dos usuários, mecanismos de conversão de tokens, etc., estão em conformidade.
Manter registos de comunicação: No contrato, esclarecer que apenas fornece serviços técnicos, registando as discussões com a parte do projeto sobre a conformidade, como evidência de prevenção de riscos.
Conclusão
No ecossistema Web3, a capacidade técnica e a consciência legal são indispensáveis. Os desenvolvedores devem esforçar-se para se tornarem profissionais versáteis que compreendam tanto a tecnologia quanto a lei, podendo assim promover a inovação na indústria enquanto evitam eficazmente os riscos legais. Apenas os desenvolvedores que possuem força técnica e consciência de conformidade poderão se desenvolver a longo prazo neste setor repleto de oportunidades e desafios.
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FUD_Vaccinated
· 43m atrás
Outra vez a dar uma aula de direito aos idiotas
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ponzi_poet
· 14h atrás
Tu dizes o que queres, o desenvolvimento foi todo destruído.
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BoredStaker
· 08-12 10:02
fazer as pessoas de parvas青韭就知道整这些armadilha 不亏是老mundo crypto了
Guia de identificação de riscos legais de projetos Web3: Conhecimentos de conformidade essenciais para desenvolvedores
Guia de Identificação de Risco de Conformidade em Projetos Web3: Consciência Legal Essencial para Desenvolvedores
No contexto do rápido desenvolvimento da indústria Web3, os desenvolvedores não só precisam de habilidades técnicas excepcionais, como também devem ter a capacidade básica de identificar riscos legais. Este artigo abordará, a partir da perspectiva dos desenvolvedores, como identificar os potenciais riscos legais em projetos Web3, ajudando os profissionais de tecnologia a terem uma noção clara ao participarem de projetos.
Quatro tipos de padrões de projetos Web3 de alto risco
Projetos relacionados a jogos de azar
Características típicas: entrada de recarga + jogo aleatório + caminho de retirada
Ponto de julgamento chave:
Quando um projeto possui simultaneamente as três características mencionadas, é facilmente reconhecido como um projeto relacionado ao jogo. Mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas por alguns módulos técnicos, eles podem enfrentar riscos legais devido à sua participação na construção de um "ciclo fechado relacionado ao jogo".
Projetos relacionados a esquemas de pirâmide
Características típicas: pagamento do usuário + convite para comissões + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Pontos de julgamento chave:
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas de comissões, permissões em camadas e outras funções centrais, mesmo que não participem diretamente na promoção, poderão ser responsabilizados por fornecer suporte técnico essencial.
envolve projetos de captação de recursos ilegais
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira
Ponto de julgamento chave:
Os padrões de alto risco mais comuns incluem: financiamento de emissão de moedas não aprovado, promessa de retorno garantido de alto rendimento, produtos de investimento fictícios, entre outros. Se os desenvolvedores participarem profundamente no design de módulos centrais como a emissão de tokens e a troca de pontos, mesmo que não participem da operação, poderão ser responsabilizados por fornecer suporte técnico essencial.
envolve projetos de operação ilegal
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Ponto de julgamento chave:
Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos usuários, desde que tenha construído um sistema de correspondência, lógica de troca e outras funcionalidades centrais, a parte técnica também pode ser responsabilizada por "organização de atividades comerciais ilegais".
Como os desenvolvedores podem identificar efetivamente os riscos do projeto
Como desenvolvedor, antes de participar de um projeto Web3, você deve realizar os seguintes três passos de autoavaliação:
Examinar o modelo do projeto: se existem estruturas de alto risco relacionadas com jogos de azar, pirâmides, captação ilegal de fundos, ou operações ilegais.
Estruturar a lógica dos fundos: origem dos tokens, caminhos de entrada e saída de fundos dos usuários, mecanismos de conversão de tokens, etc., estão em conformidade.
Manter registos de comunicação: No contrato, esclarecer que apenas fornece serviços técnicos, registando as discussões com a parte do projeto sobre a conformidade, como evidência de prevenção de riscos.
Conclusão
No ecossistema Web3, a capacidade técnica e a consciência legal são indispensáveis. Os desenvolvedores devem esforçar-se para se tornarem profissionais versáteis que compreendam tanto a tecnologia quanto a lei, podendo assim promover a inovação na indústria enquanto evitam eficazmente os riscos legais. Apenas os desenvolvedores que possuem força técnica e consciência de conformidade poderão se desenvolver a longo prazo neste setor repleto de oportunidades e desafios.