Envolvendo 450 milhões de dólares! O principal responsável pelo esquema Ponzi de encriptação da HashFlare recebeu apenas 16 meses de prisão, sendo liberado na audiência, gerando controvérsia judicial.
Os principais culpados do esquema Ponzi HashFlare, que chocou o setor de ativos de criptografia, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, receberam penas leves no tribunal federal de Seattle. Apesar de estarem envolvidos em um montante que chega a 577 milhões de dólares, afetando mais de 400 mil investidores, os dois foram apenas condenados a 16 meses de prisão já cumpridos (incluindo o período de detenção na Estônia e nos EUA) e foram libertados na audiência. O tribunal também impôs uma multa de 25 mil dólares e 360 horas de serviço comunitário, além de confiscar ativos no valor de mais de 450 milhões de dólares para compensação das vítimas. A promotoria havia solicitado uma pena de 10 anos, e o Departamento de Justiça (DOJ) está considerando apelar, questionando a sentença por subestimar a gravidade do crime.
Autor principal recebe pena leve e é libertado em tribunal, acusação pede 10 anos sem sucesso
Os arquitetos do esquema Ponzi de Ativos de criptografia HashFlare, que enganaram mais de 400 mil vítimas, evitaram uma pena adicional de prisão na recente decisão do tribunal de Seattle.
Sergei Potapenko e Ivan Turokin, acusados pela procuradoria dos EUA no maior caso de fraude em ativos de criptografia já julgado no tribunal do distrito ocidental de Washington, não receberam pena adicional após a audiência de sentença e foram liberados no ato. O tribunal considerou os 16 meses de detenção na Estônia e nos EUA como a totalidade da pena. Ambos foram condenados a uma multa de 25.000 dólares e deverão completar 360 horas de serviço comunitário durante o período de libertação supervisada.
Detalhes do julgamento: Confisco de 450 milhões de ativos, serviço comunitário em vez de prisão
O juiz Robert S. Lasnik, dos EUA, decidiu que duas pessoas serão libertadas sob supervisão na Estônia.
Como parte do julgamento, os dois foram obrigados a confiscar ativos no valor total superior a 450 milhões de dólares, incluindo Ativos de criptografia, dinheiro, veículos, imóveis e máquinas de mineração. Esses ativos serão utilizados para compensar as vítimas através do processo de restituição, com detalhes específicos a serem divulgados pelo Ministério da Justiça mais tarde.
A sentença do juiz foi muito inferior aos 10 anos de prisão reivindicados pela acusação. A acusação alertou que o esquema Ponzi esgotou a riqueza e a paz de milhares de vítimas, e apontou que o período de detenção de 16 meses é extremamente desproporcional à gravidade do crime.
No entanto, os advogados de defesa de Potapenko e Turokin argumentaram que muitos clientes já retiraram mais do que o valor investido, e que ativos no valor de 400 milhões de dólares foram devolvidos ou confiscados.
Base da sentença leve: período de detenção + confisco de ativos + acordo de culpabilidade
O juiz Rasnick parece ter dado ênfase na sentença à confiscação de ativos e à compensação parcial das vítimas, portanto não impôs pena de prisão adicional.
O advogado de defesa também enfatizou que os dois passaram por um longo período de detenção pré-julgamento na Estônia e por um complexo processo de extradição, até chegarem aos Estados Unidos em maio de 2024. Em fevereiro de 2025, eles já haviam admitido a conspiração de fraude de telecomunicações com base em um acordo de confissão, evitando assim um julgamento completo.
O tribunal mostrou certa benevolência, com o argumento de que o processo de devolução dos ativos iniciado poderá recuperar uma grande quantia de dinheiro para as vítimas. No entanto, o Ministério Público insiste que muitos investidores sofreram perdas significativas e que os danos causados pelo esquema Ponzi são inegáveis.
O Ministério da Justiça pretende apelar, questionando a leveza da sentença
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que está a rever se deve interpor recurso da decisão, podendo considerar que os 16 meses já cumpridos de prisão são uma pena leve tendo em conta a amplitude do esquema e o número de vítimas.
O Ministério Público pode estar a ponderar as consequências de uma sentença leve em casos tão graves de encriptação, uma vez que isso pode transmitir sinais errados e enfraquecer a dissuasão de futuras acusações.
A agente do procurador dos EUA, Teal Luthy Miller, afirmou: "[…] Assim como em um clássico Esquema Ponzi, eles transferiram milhões de dólares para seus próprios nomes para lucrar […] Enquanto isso, a grande maioria das vítimas sofreu perdas — em muitos casos, essas perdas afetaram gravemente sua saúde financeira e mental."
O recurso do Ministério da Justiça pode focar-se na subestimação dos danos causados pelo crime pelo tribunal e na superestimação da importância do reembolso, especialmente considerando que a maior parte dos dados sobre os lucros dos investidores é, de fato, falsificada.
Revelando HashFlare: Arquitetura típica de Esquema Ponzi, lavagem de olhos de máquinas de mineração falsas
Pota Penko e Turokin lançaram o HashFlare em 2015, promovendo-o como um serviço de mineração de encriptação, prometendo aos clientes compartilhar os lucros da mineração através da venda de contratos. Entre 2015 e 2019, a empresa vendeu contratos desse tipo no valor de mais de 577 milhões de dólares.
De acordo com a investigação do Ministério da Justiça, este esquema utilizava painéis de dados falsificados (dashboards) para mostrar o desempenho da mineração, e a empresa realmente carecia da maior parte da capacidade de mineração que afirmava ter.
As duas pessoas também promoveram um suposto banco de criptografia chamado Polybius Bank, que a acusação afirma nunca ter operado de fato. Alega-se que ambos os negócios eram ferramentas para coletar fundos de investidores, com os réus transferindo dinheiro através de empresas de fachada e contas pessoais.
O ministério público descreveu a HashFlare como um "clássico esquema Ponzi", que utiliza os fundos de novos investidores para pagar os participantes iniciais, enquanto os fundadores desviavam milhões de dólares para lucro pessoal. O esquema atraiu mais de 440 mil clientes em todo o mundo no auge.
Conclusão: A leve punição do caso HashFlare expôs o dilema judicial na condenação de crimes de fraude em criptografia. Embora o tribunal tenha tentado compensar as vítimas confiscando 450 milhões de dólares em ativos, o principal autor foi libertado após cumprir apenas 16 meses de pena, em um contraste agudo com a escala do caso e o seu impacto social. A possível direção do apelo do Ministério da Justiça se tornará o foco, e o resultado influenciará a força dissuasiva judicial em relação a grandes esquemas Ponzi de criptografia no futuro. Este caso alerta novamente os investidores: por trás das promessas de alta rentabilidade da mineração em nuvem, pode haver uma armadilha Ponzi disfarçada com painéis de dados falsos.
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Envolvendo 450 milhões de dólares! O principal responsável pelo esquema Ponzi de encriptação da HashFlare recebeu apenas 16 meses de prisão, sendo liberado na audiência, gerando controvérsia judicial.
Os principais culpados do esquema Ponzi HashFlare, que chocou o setor de ativos de criptografia, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, receberam penas leves no tribunal federal de Seattle. Apesar de estarem envolvidos em um montante que chega a 577 milhões de dólares, afetando mais de 400 mil investidores, os dois foram apenas condenados a 16 meses de prisão já cumpridos (incluindo o período de detenção na Estônia e nos EUA) e foram libertados na audiência. O tribunal também impôs uma multa de 25 mil dólares e 360 horas de serviço comunitário, além de confiscar ativos no valor de mais de 450 milhões de dólares para compensação das vítimas. A promotoria havia solicitado uma pena de 10 anos, e o Departamento de Justiça (DOJ) está considerando apelar, questionando a sentença por subestimar a gravidade do crime.
Autor principal recebe pena leve e é libertado em tribunal, acusação pede 10 anos sem sucesso Os arquitetos do esquema Ponzi de Ativos de criptografia HashFlare, que enganaram mais de 400 mil vítimas, evitaram uma pena adicional de prisão na recente decisão do tribunal de Seattle.
Sergei Potapenko e Ivan Turokin, acusados pela procuradoria dos EUA no maior caso de fraude em ativos de criptografia já julgado no tribunal do distrito ocidental de Washington, não receberam pena adicional após a audiência de sentença e foram liberados no ato. O tribunal considerou os 16 meses de detenção na Estônia e nos EUA como a totalidade da pena. Ambos foram condenados a uma multa de 25.000 dólares e deverão completar 360 horas de serviço comunitário durante o período de libertação supervisada.
Detalhes do julgamento: Confisco de 450 milhões de ativos, serviço comunitário em vez de prisão O juiz Robert S. Lasnik, dos EUA, decidiu que duas pessoas serão libertadas sob supervisão na Estônia.
Como parte do julgamento, os dois foram obrigados a confiscar ativos no valor total superior a 450 milhões de dólares, incluindo Ativos de criptografia, dinheiro, veículos, imóveis e máquinas de mineração. Esses ativos serão utilizados para compensar as vítimas através do processo de restituição, com detalhes específicos a serem divulgados pelo Ministério da Justiça mais tarde.
A sentença do juiz foi muito inferior aos 10 anos de prisão reivindicados pela acusação. A acusação alertou que o esquema Ponzi esgotou a riqueza e a paz de milhares de vítimas, e apontou que o período de detenção de 16 meses é extremamente desproporcional à gravidade do crime.
No entanto, os advogados de defesa de Potapenko e Turokin argumentaram que muitos clientes já retiraram mais do que o valor investido, e que ativos no valor de 400 milhões de dólares foram devolvidos ou confiscados.
Base da sentença leve: período de detenção + confisco de ativos + acordo de culpabilidade O juiz Rasnick parece ter dado ênfase na sentença à confiscação de ativos e à compensação parcial das vítimas, portanto não impôs pena de prisão adicional.
O advogado de defesa também enfatizou que os dois passaram por um longo período de detenção pré-julgamento na Estônia e por um complexo processo de extradição, até chegarem aos Estados Unidos em maio de 2024. Em fevereiro de 2025, eles já haviam admitido a conspiração de fraude de telecomunicações com base em um acordo de confissão, evitando assim um julgamento completo.
O tribunal mostrou certa benevolência, com o argumento de que o processo de devolução dos ativos iniciado poderá recuperar uma grande quantia de dinheiro para as vítimas. No entanto, o Ministério Público insiste que muitos investidores sofreram perdas significativas e que os danos causados pelo esquema Ponzi são inegáveis.
O Ministério da Justiça pretende apelar, questionando a leveza da sentença O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que está a rever se deve interpor recurso da decisão, podendo considerar que os 16 meses já cumpridos de prisão são uma pena leve tendo em conta a amplitude do esquema e o número de vítimas.
O Ministério Público pode estar a ponderar as consequências de uma sentença leve em casos tão graves de encriptação, uma vez que isso pode transmitir sinais errados e enfraquecer a dissuasão de futuras acusações. A agente do procurador dos EUA, Teal Luthy Miller, afirmou: "[…] Assim como em um clássico Esquema Ponzi, eles transferiram milhões de dólares para seus próprios nomes para lucrar […] Enquanto isso, a grande maioria das vítimas sofreu perdas — em muitos casos, essas perdas afetaram gravemente sua saúde financeira e mental." O recurso do Ministério da Justiça pode focar-se na subestimação dos danos causados pelo crime pelo tribunal e na superestimação da importância do reembolso, especialmente considerando que a maior parte dos dados sobre os lucros dos investidores é, de fato, falsificada.
Revelando HashFlare: Arquitetura típica de Esquema Ponzi, lavagem de olhos de máquinas de mineração falsas Pota Penko e Turokin lançaram o HashFlare em 2015, promovendo-o como um serviço de mineração de encriptação, prometendo aos clientes compartilhar os lucros da mineração através da venda de contratos. Entre 2015 e 2019, a empresa vendeu contratos desse tipo no valor de mais de 577 milhões de dólares.
De acordo com a investigação do Ministério da Justiça, este esquema utilizava painéis de dados falsificados (dashboards) para mostrar o desempenho da mineração, e a empresa realmente carecia da maior parte da capacidade de mineração que afirmava ter.
As duas pessoas também promoveram um suposto banco de criptografia chamado Polybius Bank, que a acusação afirma nunca ter operado de fato. Alega-se que ambos os negócios eram ferramentas para coletar fundos de investidores, com os réus transferindo dinheiro através de empresas de fachada e contas pessoais.
O ministério público descreveu a HashFlare como um "clássico esquema Ponzi", que utiliza os fundos de novos investidores para pagar os participantes iniciais, enquanto os fundadores desviavam milhões de dólares para lucro pessoal. O esquema atraiu mais de 440 mil clientes em todo o mundo no auge.
Conclusão: A leve punição do caso HashFlare expôs o dilema judicial na condenação de crimes de fraude em criptografia. Embora o tribunal tenha tentado compensar as vítimas confiscando 450 milhões de dólares em ativos, o principal autor foi libertado após cumprir apenas 16 meses de pena, em um contraste agudo com a escala do caso e o seu impacto social. A possível direção do apelo do Ministério da Justiça se tornará o foco, e o resultado influenciará a força dissuasiva judicial em relação a grandes esquemas Ponzi de criptografia no futuro. Este caso alerta novamente os investidores: por trás das promessas de alta rentabilidade da mineração em nuvem, pode haver uma armadilha Ponzi disfarçada com painéis de dados falsos.