NOVA: A FinCEN emitiu um alerta severo sobre a crescente ameaça das redes de branqueamento de capitais chinesas que operam nos Estados Unidos. A FinCEN detalhou como essas redes estão sendo usadas por cartéis de drogas baseados no México para lavar bilhões em proventos ilícitos.
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MetaDreamer
· 08-31 06:50
O velho parceiro negro está a ficar ganancioso de novo.
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fomo_fighter
· 08-30 18:25
tmd AML é apenas uma fachada.
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TrustlessMaximalist
· 08-30 18:23
O que quer que jogue no mundo das criptomoedas, o dinheiro sempre segue as drogas.
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HodlKumamon
· 08-30 18:23
Ai ai, os dados mostram que o buraco da regulamentação transfronteiriça é muito grande.
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BoredRiceBall
· 08-30 18:22
Os estrangeiros a olharem assim é irritante!
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TideReceder
· 08-30 18:21
De fato, os fundos estrangeiros não conseguem ser lavados completamente.
NOVA: A FinCEN emitiu um alerta severo sobre a crescente ameaça das redes de branqueamento de capitais chinesas que operam nos Estados Unidos. A FinCEN detalhou como essas redes estão sendo usadas por cartéis de drogas baseados no México para lavar bilhões em proventos ilícitos.