Law and Ledgeré um segmento de notícias que se concentra em notícias legais sobre criptomoedas, trazido a você porKelman Law– Um escritório de advocacia focado no comércio de ativos digitais.
O seguinte editorial de opinião foi escrito por Alex Forehand e Michael Handelsman para Kelman.Law.
PSA do FBI: Como Evitar Cair nas Armadilhas de Falsas Empresas de Advocacia em Cripto
No dia 13 de agosto de 2025, o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI (IC3) emitiu um novo aviso sobre uma ameaça crescente no espaço das criptomoedas: escritórios de advocacia falsos que visam vítimas de golpes. Esses fraudadores afirmam que podem ajudar a recuperar ativos digitais roubados, mas, na realidade, estão operando um esquema secundário destinado a explorar ainda mais indivíduos que já sofreram perdas financeiras. Ao se apresentarem como advogados, reguladores ou especialistas em recuperação, eles exploram a confiança em um dos momentos mais vulneráveis na experiência de uma vítima.
Esta não é a primeira vez que o FBI se pronuncia sobre o assunto. Anúncios de serviço público semelhantes foram emitidos em agosto de 2023 e junho de 2024, cada um destacando a evolução dessas fraudes de recuperação. O último alerta sublinha o quão mais sofisticados os esquemas se tornaram—empregando marcas realistas, entidades governamentais inventadas e táticas manipulativas para convencer as vítimas de que a ajuda está apenas a um pagamento de distância.
A mensagem do FBI é clara: estas operações são fraudulentas desde a base, e a melhor defesa é a educação, o ceticismo e a rápida comunicação.
Táticas de Exploração Chave Empregues por “Advogados” Fraudulentos
O FBI deixa claro que estes não são esquemas descuidados e pontuais. Eles são fraudes cuidadosamente orquestradas, projetadas para parecer e sentir como serviços legais reais. Ao recorrer à impersonação, associações falsas e manipulação emocional, os golpistas aproveitam a confiança que as pessoas instintivamente depositam em advogados e reguladores.
O FBI destaca como esses atores fraudulentos estão deliberadamente a direcionar-se a populações vulneráveis, particularmente os idosos. Ao explorar o sofrimento emocional e a urgência natural que as vítimas sentem para recuperar os fundos roubados, os golpistas conseguem pressionar os indivíduos a tomar decisões apressadas e dispendiosas.
Um truque favorito é fazer-se passar por advogados licenciados ou escritórios de advocacia estabelecidos, completos com selos que parecem oficiais, papel timbrado e websites. Muitos vão mais longe, afirmando falsamente parcerias com agências governamentais dos EUA ou reguladores estrangeiros. Em alguns casos, os golpistas até inventam entidades governamentais falsas—como a chamada "Comissão Internacional de Negociação Financeira (INTFTC)"—para tornar a sua proposta mais oficial.
Os próprios pedidos de pagamento são outro indício. As vítimas são frequentemente instruídas a enviar fundos em criptomoeda ou até mesmo através de cartões-presente—apesar de o governo dos EUA não cobrar pagamento por serviços de aplicação da lei.
Para fortalecer sua credibilidade, os golpistas às vezes exibem um conhecimento preciso das transações anteriores das vítimas. Eles podem citar detalhes exatos sobre transferências bancárias ou os nomes de destinatários de terceiros, criando a ilusão de que têm acesso privilegiado.
Um esquema de marcação popular é o modelo de "firma de advocacia de recuperação cripto". Estas organizações usam uma linguagem persuasiva, como prometer "canais legais" ou afirmar ter acesso a "listas de vítimas afiliadas ao governo", tudo projetado para atrair aqueles que já foram prejudicados por esquemas.
Os esquemas muitas vezes se estendem ao sistema bancário também. As vítimas podem ser informadas de que os seus fundos estão sendo mantidos em contas no exterior e são direcionadas a se registrar em uma plataforma que parece ser legítima. Na realidade, a plataforma é falsa, e as vítimas são direcionadas para grupos "seguros" no WhatsApp onde são pressionadas a pagar "taxas bancárias" falsas.
Esses grupos evitam a responsabilização a todo momento. Os supostos advogados recusam chamadas de vídeo, esquivam-se de pedidos de prova de identidade e realizam pagamentos através de terceiros não relacionados. Essa recusa em mostrar o rosto—ou as credenciais—ajuda-os a permanecer nas sombras enquanto continuam a extrair dinheiro.
Juntas, essas táticas mostram como os fraudadores conseguem criar uma ilusão convincente de legitimidade enquanto mantêm as vítimas sob pressão e desequilibradas. Cada elemento—desde falsas ligações ao governo até métodos de pagamento evasivos—é projetado para erosão do ceticismo e empurrar indivíduos a decisões rápidas. Mas uma vez que você entende como o golpe funciona, os sinais tornam-se mais fáceis de identificar e evitar.
Due Diligence Aprimorada: O Que Cada Vítima ( Ou Potencial Vítima ) Deve Fazer
O FBI aconselha a adoção do que chama de abordagem de Zero Trust—nunca assumir que contactos não solicitados são legítimos e verificar cada alegação minuciosamente. Se um indivíduo for contactado de surpresa por um suposto escritório de advocacia, o ceticismo deve ser a postura padrão.
As vítimas devem sempre exigir credenciais adequadas. Um advogado legítimo deve ser capaz de fornecer uma licença de advogado verificável ou aparecer em uma chamada de vídeo sem hesitação. Se esses passos forem recebidos com resistência, é um forte indicador de que o contato é fraudulento.
Qualquer alegação de afiliação governamental deve ser verificada diretamente com a agência relevante. A verificação independente é a única maneira de confirmar a autenticidade.
Manter registros meticulosos é igualmente importante. As vítimas devem salvar correspondência, documentar chamadas telefônicas e até gravar videochamadas sempre que possível. Essas evidências podem ser cruciais em investigações posteriores.
Finalmente, antes de entrar em qualquer acordo que exija pagamento, as vítimas devem insistir em provas de identidade notariadas ou outra documentação verificável. Sem isso, devem se afastar.
O FBI sublinha a importância da denúncia imediata. A denúncia precoce não só melhora as probabilidades de parar os fraudadores, mas também ajuda a proteger outros de caírem na mesma armadilha. Se você suspeitar ou se tornar vítima de um desses esquemas, denuncie imediatamente ao seu escritório local do FBI ou ao portal IC3 em ic3.gov.
Conclusão
O PSA do FBI de 13 de agosto de 2025 destaca uma ameaça em evolução: entidades fraudulentas que replicam ilegalmente serviços legais para continuar a vitimizar pessoas já prejudicadas em fraudes de criptomoedas. Os profissionais jurídicos devem responder proativamente—equipando-se e aos seus clientes com uma fiscalização aprimorada, recusa em aceitar contatos não solicitados e uma verificação inabalável de credenciais.
Se você ou sua empresa desejarem criar materiais educativos personalizados, avisos para clientes ou listas de verificação de conformidade à luz deste aviso, estamos aqui para ajudar.
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FBI alerta para escritórios de advogados fraudulentos que visam vítimas de Cripto
Law and Ledger é um segmento de notícias que se concentra em notícias legais sobre criptomoedas, trazido a você por Kelman Law – Um escritório de advocacia focado no comércio de ativos digitais.
O seguinte editorial de opinião foi escrito por Alex Forehand e Michael Handelsman para Kelman.Law.
PSA do FBI: Como Evitar Cair nas Armadilhas de Falsas Empresas de Advocacia em Cripto
No dia 13 de agosto de 2025, o Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI (IC3) emitiu um novo aviso sobre uma ameaça crescente no espaço das criptomoedas: escritórios de advocacia falsos que visam vítimas de golpes. Esses fraudadores afirmam que podem ajudar a recuperar ativos digitais roubados, mas, na realidade, estão operando um esquema secundário destinado a explorar ainda mais indivíduos que já sofreram perdas financeiras. Ao se apresentarem como advogados, reguladores ou especialistas em recuperação, eles exploram a confiança em um dos momentos mais vulneráveis na experiência de uma vítima.
Esta não é a primeira vez que o FBI se pronuncia sobre o assunto. Anúncios de serviço público semelhantes foram emitidos em agosto de 2023 e junho de 2024, cada um destacando a evolução dessas fraudes de recuperação. O último alerta sublinha o quão mais sofisticados os esquemas se tornaram—empregando marcas realistas, entidades governamentais inventadas e táticas manipulativas para convencer as vítimas de que a ajuda está apenas a um pagamento de distância.
A mensagem do FBI é clara: estas operações são fraudulentas desde a base, e a melhor defesa é a educação, o ceticismo e a rápida comunicação.
Táticas de Exploração Chave Empregues por “Advogados” Fraudulentos
O FBI deixa claro que estes não são esquemas descuidados e pontuais. Eles são fraudes cuidadosamente orquestradas, projetadas para parecer e sentir como serviços legais reais. Ao recorrer à impersonação, associações falsas e manipulação emocional, os golpistas aproveitam a confiança que as pessoas instintivamente depositam em advogados e reguladores.
O FBI destaca como esses atores fraudulentos estão deliberadamente a direcionar-se a populações vulneráveis, particularmente os idosos. Ao explorar o sofrimento emocional e a urgência natural que as vítimas sentem para recuperar os fundos roubados, os golpistas conseguem pressionar os indivíduos a tomar decisões apressadas e dispendiosas.
Um truque favorito é fazer-se passar por advogados licenciados ou escritórios de advocacia estabelecidos, completos com selos que parecem oficiais, papel timbrado e websites. Muitos vão mais longe, afirmando falsamente parcerias com agências governamentais dos EUA ou reguladores estrangeiros. Em alguns casos, os golpistas até inventam entidades governamentais falsas—como a chamada "Comissão Internacional de Negociação Financeira (INTFTC)"—para tornar a sua proposta mais oficial.
Os próprios pedidos de pagamento são outro indício. As vítimas são frequentemente instruídas a enviar fundos em criptomoeda ou até mesmo através de cartões-presente—apesar de o governo dos EUA não cobrar pagamento por serviços de aplicação da lei.
Para fortalecer sua credibilidade, os golpistas às vezes exibem um conhecimento preciso das transações anteriores das vítimas. Eles podem citar detalhes exatos sobre transferências bancárias ou os nomes de destinatários de terceiros, criando a ilusão de que têm acesso privilegiado.
Um esquema de marcação popular é o modelo de "firma de advocacia de recuperação cripto". Estas organizações usam uma linguagem persuasiva, como prometer "canais legais" ou afirmar ter acesso a "listas de vítimas afiliadas ao governo", tudo projetado para atrair aqueles que já foram prejudicados por esquemas.
Os esquemas muitas vezes se estendem ao sistema bancário também. As vítimas podem ser informadas de que os seus fundos estão sendo mantidos em contas no exterior e são direcionadas a se registrar em uma plataforma que parece ser legítima. Na realidade, a plataforma é falsa, e as vítimas são direcionadas para grupos "seguros" no WhatsApp onde são pressionadas a pagar "taxas bancárias" falsas.
Esses grupos evitam a responsabilização a todo momento. Os supostos advogados recusam chamadas de vídeo, esquivam-se de pedidos de prova de identidade e realizam pagamentos através de terceiros não relacionados. Essa recusa em mostrar o rosto—ou as credenciais—ajuda-os a permanecer nas sombras enquanto continuam a extrair dinheiro.
Juntas, essas táticas mostram como os fraudadores conseguem criar uma ilusão convincente de legitimidade enquanto mantêm as vítimas sob pressão e desequilibradas. Cada elemento—desde falsas ligações ao governo até métodos de pagamento evasivos—é projetado para erosão do ceticismo e empurrar indivíduos a decisões rápidas. Mas uma vez que você entende como o golpe funciona, os sinais tornam-se mais fáceis de identificar e evitar.
Due Diligence Aprimorada: O Que Cada Vítima ( Ou Potencial Vítima ) Deve Fazer
O FBI aconselha a adoção do que chama de abordagem de Zero Trust—nunca assumir que contactos não solicitados são legítimos e verificar cada alegação minuciosamente. Se um indivíduo for contactado de surpresa por um suposto escritório de advocacia, o ceticismo deve ser a postura padrão.
As vítimas devem sempre exigir credenciais adequadas. Um advogado legítimo deve ser capaz de fornecer uma licença de advogado verificável ou aparecer em uma chamada de vídeo sem hesitação. Se esses passos forem recebidos com resistência, é um forte indicador de que o contato é fraudulento.
Qualquer alegação de afiliação governamental deve ser verificada diretamente com a agência relevante. A verificação independente é a única maneira de confirmar a autenticidade.
Manter registros meticulosos é igualmente importante. As vítimas devem salvar correspondência, documentar chamadas telefônicas e até gravar videochamadas sempre que possível. Essas evidências podem ser cruciais em investigações posteriores.
Finalmente, antes de entrar em qualquer acordo que exija pagamento, as vítimas devem insistir em provas de identidade notariadas ou outra documentação verificável. Sem isso, devem se afastar.
O FBI sublinha a importância da denúncia imediata. A denúncia precoce não só melhora as probabilidades de parar os fraudadores, mas também ajuda a proteger outros de caírem na mesma armadilha. Se você suspeitar ou se tornar vítima de um desses esquemas, denuncie imediatamente ao seu escritório local do FBI ou ao portal IC3 em ic3.gov.
Conclusão
O PSA do FBI de 13 de agosto de 2025 destaca uma ameaça em evolução: entidades fraudulentas que replicam ilegalmente serviços legais para continuar a vitimizar pessoas já prejudicadas em fraudes de criptomoedas. Os profissionais jurídicos devem responder proativamente—equipando-se e aos seus clientes com uma fiscalização aprimorada, recusa em aceitar contatos não solicitados e uma verificação inabalável de credenciais.
Se você ou sua empresa desejarem criar materiais educativos personalizados, avisos para clientes ou listas de verificação de conformidade à luz deste aviso, estamos aqui para ajudar.
Este artigo apareceu originalmente em Kelman.law.