Combate transfronteiriço ao crime de encriptação: 15 membros de uma gangue de crimes com USDT em Putian detidos, chefe de financiamento em Pequim entrega 200 milhões em acordo no Reino Unido e nos EUA.
Recentemente, dois casos de crimes financeiros envolvendo moeda virtual revelaram a complexidade e a transnacionalidade desse tipo de crime, bem como as novas estratégias de resposta das autoridades policiais. Em Putian, Fujian, o Procurador do Povo do distrito de Hanjiang processou com sucesso um caso de construção de uma rede de forex subterrânea utilizando USDT, com um fluxo de caixa envolvido superior a 13,3 bilhões de yuan. Através de intervenções antecipadas, revisão de penetração de fundos e comparação de impressões de voz, conseguiram romper a linha de defesa de "nenhuma confissão". Ao mesmo tempo, segundo o Caixin, o chefe de financiamento fora do mercado de Pequim, Song Shijie, entregou quase 200 milhões de yuan em ativos como pagamento de uma multa pendente para o Reino Unido e os Estados Unidos, sendo esses ativos considerados provenientes de transações ilegais de títulos dentro do país e da lavagem de dinheiro de encriptação de "scams de pig-butchering". Esses dois casos demonstram juntos a proliferação de crimes financeiros transfronteiriços utilizando moeda virtual, bem como a determinação e a capacidade das agências de aplicação da lei globais em colaborar para combatê-los.
O Tribunal de Justiça de Hanjing combate com precisão a rede de forex underground de USDT
O jornalista soube ontem que o Procuradoria Popular do Distrito de Hanjing conseguiu, através da intervenção prévia, revisão profunda e capacitação tecnológica, realizar um ataque preciso em toda a cadeia contra crimes de nova moeda virtual.
No primeiro semestre deste ano, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang decidiu sobre um caso de crime relacionado com moeda virtual que foi processado pelo tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e outros usaram a moeda virtual USDT para construir uma rede subterrânea de negociação de câmbio, solicitaram clientes através de software de bate-papo no exterior e trocaram ilegalmente RMB e moedas estrangeiras com "moeda U" como meio, e o fluxo de conta bancária envolvido no caso excedeu 13,3 bilhões de yuans. Após verificação, o montante de transações cambiais ilegais foi de 25,62 milhões de yuans. A gangue criminosa também retirou mais de 478 milhões de yuans em dinheiro de bancos na província de Fujian para comprar "moedas U" e transferi-las para carteiras criminosas a montante para "lavar" fundos criminosos transfronteiriços e ganhar a diferença de preço.
No início do processo de investigação, o Departamento de Justiça do Povo da Área de Hanchang ativou imediatamente o mecanismo de intervenção simultânea em casos graves, propondo claramente aumentar a intensidade da captura de fugitivos, congelar e apreender rapidamente os fundos das contas envolvidas no caso, fixar evidências eletrônicas relacionadas ao fluxo de fundos de transação e, quando necessário, realizar auditorias especiais, garantindo a investigação completa dos fatos criminosos relacionados à compra e venda ilegal de forex.
Revisão de penetração e comparação de impressões digitais: quebrando o impasse de zero testemunhas
Após o caso ter sido enviado para revisão e acusação, em relação à dificuldade de correlacionar os registros de transações misturadas de dezenas de bilhões de yuanes nas provas eletrônicas com todos os suspeitos, o promotor responsável orientou a equipe de investigação a realizar uma análise de penetração do fluxo de fundos. Essa análise identificou com precisão que o montante de operações ilegais de 2 réus atingiu mais de 20 milhões de yuanes, e simultaneamente verificou que a equipe de "retirada" ajudou a pagar e liquidar valores entre mais de 7 milhões de yuanes e mais de 470 milhões de yuanes. Através da análise abrangente de evidências objetivas e subjetivas, foi possível distinguir com sucesso e precisão a natureza das ações dos co-autores de atividades de operação ilegal e dos indivíduos que ajudaram em atividades criminosas de informação na rede.
Após a chegada do suspeito Lin ao caso, que negou totalmente os fatos criminosos, o tribunal orientou as autoridades policiais a extrair 3 trechos de gravações de voz chave enviados da conta a partir do celular de um co-réu, e contratou um instituto de perícia forense para realizar a comparação de impressões vocais. Após a avaliação, foi confirmado que a gravação analisada e a amostra de voz de Lin eram da mesma pessoa. Isso estabeleceu com sucesso a relação probatória entre a conta envolvida e o réu Lin, solidificando a base das acusações. Anteriormente, Lin, que insistia na sua inocência, admitiu a culpa em tribunal.
Diante de controvérsias qualitativas, o tribunal organizou várias reuniões com a polícia e o tribunal e chegou a um consenso. No final, o tribunal condenou Yan, Zheng, Lin e outras 12 pessoas por crimes de operação ilegal e por ajudar atividades de crimes cibernéticos, impondo penas de prisão de 8 meses a 3 anos, além de multas.
O proprietário de financiamento em Pequim, Song Shijie, teve ativos no exterior confiscados.
De acordo com o Caixin, Song Shijie, o maior operador de financiamento não regulamentado de Pequim, que deve 22 milhões de yuan em multas ao tesouro nacional, entregou quase 200 milhões de yuan em ativos para o Reino Unido e os Estados Unidos como parte de um acordo de confisco. A Agência Nacional de Crime do Reino Unido confiscou sua mansão, apartamento e contas bancárias em Londres, com um valor total de 16,7 milhões de libras esterlinas (cerca de 161 milhões de yuan), considerando que esses fundos vêm de suas transações de títulos ilegais na China e atividades de lavagem de dinheiro realizadas no Reino Unido.
De acordo com relatos, Song Shijie também está envolvido em um golpe de encriptação "Scams de pig-butchering". Segundo um documento do tribunal de Orlando, na Flórida, EUA, ele desistiu de suas reivindicações sobre ativos congelados para evitar acusações criminais. Suas 3 contas na Binance foram congeladas, contendo cerca de 10 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Duas lições comuns dos casos: os desafios transnacionais e tecnológicos dos crimes de moeda virtual
Os dois casos revelaram uma nova tendência nos crimes financeiros atuais. Os criminosos estão cada vez mais a utilizar a anonimidade e as características transfronteiriças da moeda virtual para se envolverem em atividades ilegais de forex, lavagem de dinheiro e fraudes, o que torna as formas de crime mais ocultas e complexas. O caso de Song Shijie destaca especialmente a necessidade de transferência de fundos criminosos entre fronteiras e a busca global de ativos, assim como a importância da cooperação entre as agências de aplicação da lei internacionais. O caso de sucesso do Procuradoria de Huanjiang demonstra como as autoridades judiciais chinesas conseguem enfrentar eficazmente esses desafios através de inovações tecnológicas, como a análise de fluxo de fundos e a comparação de impressões vocais. Isso indica que, com a crescente popularidade da moeda virtual, as autoridades estão constantemente a atualizar as suas técnicas de investigação para lidar com os crimes financeiros na nova situação.
Conclusão
Os dois casos não são eventos isolados, mas sim um reflexo da onda global de combate ao crime financeiro utilizando moeda virtual. Por um lado, eles revelam os riscos do uso indevido de ativos de criptografia em atividades ilegais; por outro lado, também provam que as autoridades estão se adaptando ativamente a este novo ambiente, estabelecendo uma linha de defesa cada vez mais aprimorada contra crimes, por meio de capacitação tecnológica, rastreamento de fundos e assistência judiciária internacional. Os ativos de Song Shijie foram confiscados em conjunto por vários países, e a condenação bem-sucedida de suspeitos de crimes com "zero confissão" pelo Ministério Público de Hengjiang enviou um aviso claro aos potenciais criminosos: no mundo digital, o comportamento criminoso não será mais indetectável.
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Combate transfronteiriço ao crime de encriptação: 15 membros de uma gangue de crimes com USDT em Putian detidos, chefe de financiamento em Pequim entrega 200 milhões em acordo no Reino Unido e nos EUA.
Recentemente, dois casos de crimes financeiros envolvendo moeda virtual revelaram a complexidade e a transnacionalidade desse tipo de crime, bem como as novas estratégias de resposta das autoridades policiais. Em Putian, Fujian, o Procurador do Povo do distrito de Hanjiang processou com sucesso um caso de construção de uma rede de forex subterrânea utilizando USDT, com um fluxo de caixa envolvido superior a 13,3 bilhões de yuan. Através de intervenções antecipadas, revisão de penetração de fundos e comparação de impressões de voz, conseguiram romper a linha de defesa de "nenhuma confissão". Ao mesmo tempo, segundo o Caixin, o chefe de financiamento fora do mercado de Pequim, Song Shijie, entregou quase 200 milhões de yuan em ativos como pagamento de uma multa pendente para o Reino Unido e os Estados Unidos, sendo esses ativos considerados provenientes de transações ilegais de títulos dentro do país e da lavagem de dinheiro de encriptação de "scams de pig-butchering". Esses dois casos demonstram juntos a proliferação de crimes financeiros transfronteiriços utilizando moeda virtual, bem como a determinação e a capacidade das agências de aplicação da lei globais em colaborar para combatê-los.
O Tribunal de Justiça de Hanjing combate com precisão a rede de forex underground de USDT
O jornalista soube ontem que o Procuradoria Popular do Distrito de Hanjing conseguiu, através da intervenção prévia, revisão profunda e capacitação tecnológica, realizar um ataque preciso em toda a cadeia contra crimes de nova moeda virtual.
No primeiro semestre deste ano, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjiang decidiu sobre um caso de crime relacionado com moeda virtual que foi processado pelo tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou e outros usaram a moeda virtual USDT para construir uma rede subterrânea de negociação de câmbio, solicitaram clientes através de software de bate-papo no exterior e trocaram ilegalmente RMB e moedas estrangeiras com "moeda U" como meio, e o fluxo de conta bancária envolvido no caso excedeu 13,3 bilhões de yuans. Após verificação, o montante de transações cambiais ilegais foi de 25,62 milhões de yuans. A gangue criminosa também retirou mais de 478 milhões de yuans em dinheiro de bancos na província de Fujian para comprar "moedas U" e transferi-las para carteiras criminosas a montante para "lavar" fundos criminosos transfronteiriços e ganhar a diferença de preço.
No início do processo de investigação, o Departamento de Justiça do Povo da Área de Hanchang ativou imediatamente o mecanismo de intervenção simultânea em casos graves, propondo claramente aumentar a intensidade da captura de fugitivos, congelar e apreender rapidamente os fundos das contas envolvidas no caso, fixar evidências eletrônicas relacionadas ao fluxo de fundos de transação e, quando necessário, realizar auditorias especiais, garantindo a investigação completa dos fatos criminosos relacionados à compra e venda ilegal de forex.
Revisão de penetração e comparação de impressões digitais: quebrando o impasse de zero testemunhas
Após o caso ter sido enviado para revisão e acusação, em relação à dificuldade de correlacionar os registros de transações misturadas de dezenas de bilhões de yuanes nas provas eletrônicas com todos os suspeitos, o promotor responsável orientou a equipe de investigação a realizar uma análise de penetração do fluxo de fundos. Essa análise identificou com precisão que o montante de operações ilegais de 2 réus atingiu mais de 20 milhões de yuanes, e simultaneamente verificou que a equipe de "retirada" ajudou a pagar e liquidar valores entre mais de 7 milhões de yuanes e mais de 470 milhões de yuanes. Através da análise abrangente de evidências objetivas e subjetivas, foi possível distinguir com sucesso e precisão a natureza das ações dos co-autores de atividades de operação ilegal e dos indivíduos que ajudaram em atividades criminosas de informação na rede.
Após a chegada do suspeito Lin ao caso, que negou totalmente os fatos criminosos, o tribunal orientou as autoridades policiais a extrair 3 trechos de gravações de voz chave enviados da conta a partir do celular de um co-réu, e contratou um instituto de perícia forense para realizar a comparação de impressões vocais. Após a avaliação, foi confirmado que a gravação analisada e a amostra de voz de Lin eram da mesma pessoa. Isso estabeleceu com sucesso a relação probatória entre a conta envolvida e o réu Lin, solidificando a base das acusações. Anteriormente, Lin, que insistia na sua inocência, admitiu a culpa em tribunal.
Diante de controvérsias qualitativas, o tribunal organizou várias reuniões com a polícia e o tribunal e chegou a um consenso. No final, o tribunal condenou Yan, Zheng, Lin e outras 12 pessoas por crimes de operação ilegal e por ajudar atividades de crimes cibernéticos, impondo penas de prisão de 8 meses a 3 anos, além de multas.
O proprietário de financiamento em Pequim, Song Shijie, teve ativos no exterior confiscados.
De acordo com o Caixin, Song Shijie, o maior operador de financiamento não regulamentado de Pequim, que deve 22 milhões de yuan em multas ao tesouro nacional, entregou quase 200 milhões de yuan em ativos para o Reino Unido e os Estados Unidos como parte de um acordo de confisco. A Agência Nacional de Crime do Reino Unido confiscou sua mansão, apartamento e contas bancárias em Londres, com um valor total de 16,7 milhões de libras esterlinas (cerca de 161 milhões de yuan), considerando que esses fundos vêm de suas transações de títulos ilegais na China e atividades de lavagem de dinheiro realizadas no Reino Unido.
De acordo com relatos, Song Shijie também está envolvido em um golpe de encriptação "Scams de pig-butchering". Segundo um documento do tribunal de Orlando, na Flórida, EUA, ele desistiu de suas reivindicações sobre ativos congelados para evitar acusações criminais. Suas 3 contas na Binance foram congeladas, contendo cerca de 10 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Duas lições comuns dos casos: os desafios transnacionais e tecnológicos dos crimes de moeda virtual
Os dois casos revelaram uma nova tendência nos crimes financeiros atuais. Os criminosos estão cada vez mais a utilizar a anonimidade e as características transfronteiriças da moeda virtual para se envolverem em atividades ilegais de forex, lavagem de dinheiro e fraudes, o que torna as formas de crime mais ocultas e complexas. O caso de Song Shijie destaca especialmente a necessidade de transferência de fundos criminosos entre fronteiras e a busca global de ativos, assim como a importância da cooperação entre as agências de aplicação da lei internacionais. O caso de sucesso do Procuradoria de Huanjiang demonstra como as autoridades judiciais chinesas conseguem enfrentar eficazmente esses desafios através de inovações tecnológicas, como a análise de fluxo de fundos e a comparação de impressões vocais. Isso indica que, com a crescente popularidade da moeda virtual, as autoridades estão constantemente a atualizar as suas técnicas de investigação para lidar com os crimes financeiros na nova situação.
Conclusão
Os dois casos não são eventos isolados, mas sim um reflexo da onda global de combate ao crime financeiro utilizando moeda virtual. Por um lado, eles revelam os riscos do uso indevido de ativos de criptografia em atividades ilegais; por outro lado, também provam que as autoridades estão se adaptando ativamente a este novo ambiente, estabelecendo uma linha de defesa cada vez mais aprimorada contra crimes, por meio de capacitação tecnológica, rastreamento de fundos e assistência judiciária internacional. Os ativos de Song Shijie foram confiscados em conjunto por vários países, e a condenação bem-sucedida de suspeitos de crimes com "zero confissão" pelo Ministério Público de Hengjiang enviou um aviso claro aos potenciais criminosos: no mundo digital, o comportamento criminoso não será mais indetectável.