#数字货币市场调整 Ativos de criptografia变现 esta questão, ganhar dinheiro não é difícil, retirar de forma segura é que é o verdadeiro talento.

Muitas pessoas têm dezenas de milhões ou até mais de um bilhão em ativos nas suas contas, mas não se atrevem a retirar grandes quantias - de que têm medo? Têm medo de que o banco as vigie.

Imagine: você vende moedas estáveis por vários dias e, de repente, sua conta bancária recebe milhões. Esse fluxo anômalo, é estranho não ativar o sistema de controle de risco. Se tiver sorte, o gerente de conta sorridente lhe convida para um chá, promove produtos de investimento e pergunta de onde vêm os fundos; se tiver azar, sua conta é diretamente restringida de transações não presenciais, e você precisa levar documentos comprobatórios para a agência e explicar por um bom tempo.

Mais preocupante é o problema do dinheiro sujo. Esta coisa divide-se em três níveis:

· Poluição leve: congele por três a cinco dias, junto com a investigação será desbloqueado
· Poluição moderada: a partir de seis meses, a cadeia de financiamento quebra diretamente
· Poluição severa: suspeita de encobrimento de rendimentos criminosos, três anos de prisão é o ponto de partida

Especialmente quando o seu preço de negociação se desvia claramente do preço de mercado (, por exemplo, se o mercado estiver a 7 e você insiste em negociar a 7.5 ), é fácil ser considerado "sabe que está a cometer um crime" posteriormente, e a responsabilidade legal aumenta instantaneamente.

Então, não pule nessas armadilhas:
- Fazer ordens em plataformas sem saber a fundo.
- Negociar com comerciantes de origem desconhecida
- Transações em dinheiro off-line ( dinheiro sujo + risco duplo de segurança pessoal )

A lógica central para a retirada segura de fundos resume-se a quatro palavras: estável, lenta, limpa, dispersa.

Procure um parceiro de negociação; deve escolher veteranos com um longo período de imobilização de fundos e um histórico de transações limpo. Não se deve sequer tocar em contas recém-registradas que estão constantemente a entrar e a sair.

Mesmo que você realmente ganhe um bilhão, não pense em retirar tudo de uma vez. Faça operações em lotes, retirando diariamente entre 100 a 200 mil através de plataformas como Alipay; é melhor um fluxo constante do que arriscar. Também não faça entradas e saídas de grandes quantias com frequência no cartão bancário, pois, ao ativar o rótulo "suspeito de não ser um caixa", você terá que ir várias vezes ao balcão para desbloquear.

No final das contas, desde que a origem dos seus fundos seja limpa e que a contraparte seja confiável, o banco não irá criar problemas sem motivo. O importante é não ter pressa, não ser ganancioso e não contar com a sorte — devagar é rápido, e a estabilidade é a verdadeira vitória.