12 тысяч Биткойн про Мошенническая схема "Забой свиней" в Камбодже: как они были конфискованы правительством США?

Автор | Aki 吴 сказал Блокчейн

14 октября 2025 года в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк, была снята печать с обвинительного акта, который показывает, что Министерство юстиции США недавно провело крупнейшую в истории акцию по конфискации криптовалюты, изъяв около 127000 Биткойнов на сумму более 15 миллиардов долларов. Конфискованные Биткойны были получены от мошеннических средств “Принцевой группы” в Камбодже, главным действующим лицом которой является Чен Чжи, самозваный “босс убийственных схем”. Основатель “Принцевой группы” в Камбодже обвиняется в использовании принудительного труда для совершения мошенничества в области криптовкладов, известного как “схема убийства свиней”, с незаконной прибылью до десятков миллионов долларов в день. В настоящее время эти огромные средства в Биткойнах хранятся правительством США. В данной статье будут рассмотрены детали этой международной легенды по правоприменению в области криптовалют, включая фон обвинений, источники активов и усилия правоохранительных органов.

Империя мошенничества под золотым покровом

Чэнь Чжи является основателем и председателем камбоджийской Prince Holding Group, которая утверждает, что управляет недвижимостью, финансами и другими предприятиями в более чем 30 странах, но на самом деле обвиняется в тайном превращении в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Юго-Восточной Азии. Согласно информации, раскрытой Министерством юстиции и Министерством финансов США, с 2015 года Чэнь Чжи и другие управляли по меньшей мере 10 мошенническими индустриальными парками по всей Камбодже, чтобы заманить жертв по всему миру в фальшивые криптовалютные инвестиции. Прокуратура США утверждает, что Чэнь Чжи является вдохновителем этой «империи онлайн-мошенничества», не только молчаливо соглашаясь с насилием в отношении сотрудников, подкупая чиновников в других странах для предоставления защитных зонтиков, но и потворствуя всей группе, чтобы растратить доходы от мошенничества на щедрые расходы, включая покупку яхт, частных самолетов и даже знаменитых картин Пикассо, выставленных на аукционных домах Нью-Йорка.

В настоящее время Чэнь Чжи сам еще не задержан, американская сторона уже выдала уведомление о розыске и санкциях против него, его двойное гражданство Великобритании и Камбоджи, а также его глубокие политические и бизнес-связи добавляют неопределенности к последующей экстрадиции. А за таким огромным мошенническим империей, естественно, стоит систематическая схема отмывания денег.

Таким образом, OFAC в целях борьбы с целой цепочкой интересов наложил всеобъемлющие санкции на 146 объектов, включая транснациональную преступную организацию группы Тайцзы. В частности, контролируемая преступными группами Чэнь Чжи и другими группа Хуиуан (Huione Group), представляющая собой местную финансовую и электронную коммерцию в Камбодже, включая HuionePay и посреднические рынки в Telegram, была прямо признана Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) одной из ключевых цепочек отмывания денег группы Тайцзы.

Согласно данным Министерства финансов США, только через сеть Хуайван было выявлено как минимум 4 миллиарда долларов незаконных средств, отмытых в период с августа 2021 года по январь 2025 года, включая виртуальные активы, поступившие от киберпреступлений, связанных с Северной Кореей, мошенничества с криптоинвестициями и другими интернет-преступлениями. В своем сообщении о синхронных санкциях против транснациональной преступной организации Тайцзы, Министерство финансов подчеркнуло необходимость полного разрыва связи между группой Хуайван и финансовой системой США; регулируемым финансовым учреждениям теперь запрещено открывать и поддерживать агентские счета напрямую или от имени группы Хуайван, и они должны предпринять разумные меры, чтобы не обрабатывать сделки по агентским счетам иностранных банков США в сделках, касающихся группы Хуайван, чтобы предотвратить косвенный доступ группы Хуайван к финансовой системе США.

На это генеральный директор OKX Star заявил, что группа Huione (汇旺) нанесла серьезный негативный эффект в области криптоактивов. Учитывая потенциальные риски, OKX внедрила строгие меры контроля AML в отношении сделок, связанных с этой группой. Все операции по пополнению или выводу криптоактивов, связанные с Huione, будут подвержены соблюдению норм. В зависимости от результатов расследования, OKX может принять меры по заморозке средств или прекращению обслуживания аккаунтов.

Источник активов: доход от мошенничества и биткойн-ферма

Откуда взялась эта удивительная цифра в 127000 биткойнов (примерно 15 миллиардов долларов)? Согласно обвинениям Министерства юстиции США, эти средства являются доходами и инструментами мошеннической схемы и отмывания денег, осуществляемой Чэнь Чжи. Ранее они хранились в неконтролируемом криптовалютном кошельке, где он лично владел приватным ключом, и эти огромные суммы, обманутые у жертв, необходимо было тщательно отмыть, чтобы избежать проверки со стороны регулирующих органов.

Иск раскрывает, что Чэнь Чжи и его сообщники направили средства, полученные от мошенничества, на контрольируемый ими бизнес по добыче криптовалюты, чтобы «отмыть» новые биткойны без криминального пятна. В процессе, который на поверхности кажется законным, первоначальные «грязные» деньги преобразуются в новые «чистые» биткойн-активы, пытаясь разорвать связь между финансами и преступлением. Эта стратегия отмывания денег позволила майнинговым площадкам группы «Тайцзы» непрерывно производить биткойны, став одним из важных каналов для сокрытия похищенных средств.

В этом иске указана горнодобывающая компания «Lubian», связанная с планом отмывания денег Чэнь Чжи. Lubian когда-то была известным биткойн-майнингом в мире, штаб-квартира которого находилась в Китае, а бизнес распространялся на Иран, в пиковые времена контролируя около 6% глобальной вычислительной мощности биткойна. В качестве части сети отмывания денег группы Чэнь Чжи, майнинг-пул Lubian помогал преобразовывать мошеннические средства в огромные объемы биткойнов. Однако в конце 2020 года странный “кража” привлекла Lubian в загадку. В конце декабря 2020 года Lubian сообщила о хакерской атаке, в результате которой было похищено большое количество биткойнов. Согласно данным на блокчейне, в декабре 2020 года у Lubian было украдено 127,426 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла около 3,5 миллиарда долларов. Огромное количество похищенных BTC сделало это событие одним из “самых крупных похищений биткойнов в истории”.

Lubian вскоре после получения травмы исчез, и в феврале 2021 года внезапно закрыл свои майнинг-операции, в то время как украденные более 120,000 BTC долгое время оставались без следа. Однако анализ на блокчейне показал, что украденные 127,426 биткойнов были переведены в группу основных кошельков, поэтому остается неясным, действительно ли внешние хакеры похитили черные деньги Чэнь Чжи, или же Чэнь Чжи сам организовал спектакль и перевел деньги из Lubian. Тем не менее, эта партия биткойнов, обладающих огромной ценностью, впоследствии замерла в блокчейне, как будто испарилась. Лишь много лет спустя их местонахождение было раскрыто.

Более 120 тысяч украденных биткойнов оставались в покое более трех лет, без явных признаков движения в блокчейне. Анализ в блокчейне показывает, что с конца 2020 года, после кражи, до середины 2024 года эти BTC находились в десятках кошельков, контролируемых хакерами, и только в июле 2024 года примерно 127,000 BTC были переведены в рамках крупной централизованной транзакции. Поскольку эти адреса давно зарегистрированы в сообществе, такие платформы, как Arkham, в первую очередь определили, что эти собираемые огромные биткойны являются частью активов, похищенных в 2020 году из шахты Lubian. Временной интервал от пробуждения этих BTC до их перемещения вызывает большой интерес, так как он совпадает с моментом, когда правоохранительные органы различных стран начали постепенно закрывать сеть.

Когда Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации в октябре 2025 года, в документах было указано 25 адресов биткойнов, которые, как оказалось, были местом хранения связанного BTC. Эти адреса полностью совпадают с адресами хакеров, задействованных в краже из майнинг-пула Lubian, что означает, что официальные лица США считают, что эти 127000 BTC были получены Чэнь Чжи и его сообщниками через отмывание денег в Lubian и являются частью тех же средств, которые утекли в результате «кражи» в 2020 году. Иск также указывает, что закрытые ключи к этим BTC изначально находились в распоряжении Чэнь Чжи, но теперь они находятся под контролем правительства США. Это означает, что сбор биткойнов в июле, вероятно, был осуществлен правительством США.

Будет ли ключевая технология США простой грубой силой?

Из-за ранней рекламы анонимных транзакций с биткойнами общественность постепенно интерпретировала «псевдонимный» характер биткойна как сильную анонимность, что создало иллюзию того, что биткойн легче использовать для отмывания денег. На самом деле публичная прозрачность бухгалтерской книги Блокчейн предоставляет правоохранительным органам беспрецедентный «вид на поток средств». Следователи могут с помощью профессиональных инструментов анализа на блокчейне связывать разрозненные адреса транзакций в сеть, выявляя, какие кошельки принадлежат одному и тому же субъекту, какие потоки средств имеют аномальные схемы. Например, в этом деле Arkham очень рано пометила адреса кошельков майнингового пула Lubian. Когда огромные суммы BTC были украдены и перемещены, аналитическая система немедленно связала новый адрес с пометкой Lubian, тем самым зафиксировав направление движения похищенных биткойнов. Неизменяемая запись Блокчейн также означает, что мошенники, даже пытаясь снова переместить активы спустя несколько лет, все равно не смогут избежать зоркого взгляда следователей.

Однако получение адреса на блокчейне не равно контролю над активами, гораздо важнее иметь контроль над приватным ключом. В настоящее время нет точной информации о том, как именно правительство США получило эти приватные ключи. Согласно расследованию Arkham, в процессе работы Lubian майнинг-пул не использовал достаточно безопасные случайные алгоритмы для генерации кошелька, и его алгоритм генерации ключей имеет уязвимость, которую можно взломать методом грубой силы. Однако соучредитель Cobo, Шэнь Юй, заявил, что правоохранительные органы не получали приватные ключи методом грубой силы или взлома, а обнаружили, что при генерации этих приватных ключей имелись дефекты случайности. По неполным данным, более 220 000 адресов были затронуты этой уязвимостью, полный список уже опубликован.

Эти приватные ключи кошельков создаются с помощью дефектного генератора псевдослучайных чисел (PRNG). Поскольку PRNG использует фиксированный смещение и шаблон, это увеличивает предсказуемость приватных ключей. На данный момент пользователи продолжают переводить средства на соответствующие адреса, что свидетельствует о том, что риск уязвимости еще не полностью устранен. Предполагается, что правоохранительные органы США и сетевые эксперты также могут обладать аналогичными технологиями или зацепками. Однако возможно, что правительство США, воспользовавшись социальной инженерией, провело обыск и изъятие, получив мнемонические фразы или право подписи, постепенно контролируя приватные ключи через внедрение в мошеннические группы. Но, как бы то ни было, даже если сам Чэнь Чжи еще не задержан, но «цифровое золото», которым гордилась эта мошенническая группа, уже полностью попало в их руки.

Уроки для нас от регуляторов

Некогда безнаказанный мошенник теперь потерял накопленные цифровые золота; криптоактивы, которые ранее считались инструментом для отмывания денег, теперь наоборот стали инструментом для взыскания похищенных средств. Это событие “Уголовное дело о биткойнах, конфискованных у мошенника в Камбодже” оставило глубокие уроки как для отрасли, так и для регуляторов. Безопасность криптоактивов зависит от силы криптографии, и любое техническое упущение может быть использовано хакерами или правоохранительными органами, определяющими конечное владение активами. Если среди читателей есть те, кто использует кошельки с автоматически сгенерированными приватными ключами, такие как imtoken, trust wallet, существует высокая вероятность, что ваш кошелек может быть подвержен риску взлома. Именно поэтому все больше традиционных судебных органов начали внедрять технологии отслеживания в блокчейне и криптографического взлома, что делает иллюзии преступников об использовании криптографических технологий для уклонения от юридических санкций все более призрачными.