В Сингапуре раскрыто самое масштабное дело об отмывании денег в истории, сумма вовлеченных средств составляет 128 миллиардов юаней
Недавно в Сингапуре была раскрыта беспрецедентная схема отмывания денег, сумма которой быстро выросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. Эта невероятная сумма шокирует и делает это дело крупнейшим случаем отмывания денег в истории Сингапура.
С углублением расследования правоохранительные органы провели масштабные действия. В настоящее время задержано 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Среди этих подозреваемых многие имеют двойное гражданство, и большинство из них связано с Фуцзяньской бандой. Более того, некоторые из них уже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
С развитием дела постепенно раскрывается сложная преступная сеть, связанная с онлайн-азартными играми, мошенничеством и роскошной жизнью. Действия этих преступников более странные, чем многие сюжетные линии фильмов.
15 августа сингапурская полиция немедленно отреагировала на полученные сведения. Более 400 сотрудников правоохранительных органов из различных ведомств одновременно провели обыски в разных местах по всей стране, с акцентом на такие элитные жилые районы, как Букит-Тима и Орчард-Роуд.
Результаты изъятия полиции поражают воображение: 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, большое количество дорогих вин, 3,8 миллиарда наличных, 68 слитков золота и виртуальные активы стоимостью 190 миллионов юаней. Кроме того, было изъято более 250 предметов роскошных сумок и часов, а также более 270 ювелирных изделий.
Все 10 задержанных подозреваемых происходят из южной части провинции Фуцзянь в Китае и называются "Фуцзяньская банда". Эта группировка, прибывшая в Сингапур в 2017 году, быстро укоренилась в элитных районах, ведя крайне роскошный образ жизни.
Исследование показывает, что эта группа использует различные методы для отмывания денег. Они открывают магазины в элитных торговых центрах, на вид продавая мелкие украшения, но на самом деле прикрывают движение средств. Они также активно инвестируют в недвижимость, превращая черные деньги в легальный доход через покупку и продажу роскошных домов. Сделка с 20 квартирами в Конинг Ривер Бэй, которая вызвала большой резонанс в прошлом году, была организована этой группой.
Еще один распространенный способ отмывания денег - это через казино. Они нанимают людей для игры в разных казино, чтобы таким образом отмывать средства. Кроме того, они также занимаются ночными клубами, благотворительными пожертвованиями и другими сферами.
С углублением расследования выяснилось, что эти черные деньги в основном происходят от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Среди них Ван Шуимин и Су Хайцзин являются двумя наиболее заметными фигурами.
Ван Шуйминь известен как "Большой Минг", он является известной фигурой в мире онлайн-гемблинга. Его влияние огромно, под его контролем находятся несколько групп онлайн-гемблинга, общая численность сотрудников превышает 10 тысяч человек, масштабы сопоставимы с крупными технологическими компаниями. По сообщениям, только одна из групп ежемесячно получает около 5 миллиардов юаней от игроков.
В сравнении с этим, Су Хайцзин более заметен. Он часто участвует в социальных мероприятиях, спонсирует благотворительные гольф-турниры и даже тратит большие деньги на покупку титула почетного председателя клуба. У него несколько паспортов, и он владеет недвижимостью в нескольких странах и регионах.
Вспышка этого дела оказала огромное влияние на Сингапур. Она не только выявила уязвимости страны в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, но и поставила под сомнение репутацию его финансового центра. Многие граждане Сингапура выразили гнев, полагая, что эти незаконные средства усугубляют инфляцию и наносят ущерб интересам простых людей.
Правительство Сингапура придает этому делу огромное значение. Министр юстиции и внутреннего дела Шанмуген заявил, что будут усилены меры контроля, чтобы предотвратить превращение Сингапура в место отмывания денег. Он подчеркнул, что, несмотря на значительные объемы денежных потоков в мире, не все средства являются чистыми, но действия правоохранительных органов Сингапура демонстрируют решимость правительства.
Банковский сектор также быстро отреагировал. Несколько банков начали закрывать счета клиентов из определенных стран и усилили проверку открытия счетов и сделок. Это затронуло не только граждан затронутых стран, но даже коснулось некоторых невиновных клиентов китайского происхождения.
Обработка виз также стала более строгой. Согласно сообщениям, сложность получения визы в Сингапур для китайцев возрастает, а проверка активов и доходов заявителей становится более тщательной.
Для криптовалютной отрасли, из-за того, что замешанные группы использовали USDT для отмывания денег, негативный имидж виртуальной валюты еще более усилился. Ожидается, что в будущем Сингапур усилит регулирование виртуальных валют.
Что касается обращения с активами, вовлеченными в дело, адвокат заявил, что после завершения дела эти активы будут конфискованы. Однако до этого момента, если жертва сможет доказать право собственности на активы, независимо от национальности, она может подать заявление в суд Сингапура на возврат.
Что касается обвиняемых, то после осуждения они будут отбывать наказание в Сингапуре. По окончании наказания они будут депортированы в страну, к паспорту которой они принадлежат, или отправлены в страну, с которой у Сингапура есть договор о экстрадиции.
Это дело не только шокировало общество Сингапура, но и привлекло внимание всего мира. Оно снова напоминает нам о важности борьбы с транснациональной преступностью и поддержания финансового порядка в эпоху финансовой глобализации. В то же время это подчеркивает необходимость усиления международного сотрудничества и совершенствования механизмов регулирования.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
6
Поделиться
комментарий
0/400
OptionWhisperer
· 07-07 10:02
128 миллиардов - это всего лишь несколько месяцев дохода, верно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TxFailed
· 07-07 06:02
классическая CEX приманка... предвидел это, если честно
Сингапур раскрыл транснациональное дело об отмывании денег на сумму 128 миллиардов, связанное с онлайн-играми и криптоактивами.
В Сингапуре раскрыто самое масштабное дело об отмывании денег в истории, сумма вовлеченных средств составляет 128 миллиардов юаней
Недавно в Сингапуре была раскрыта беспрецедентная схема отмывания денег, сумма которой быстро выросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. Эта невероятная сумма шокирует и делает это дело крупнейшим случаем отмывания денег в истории Сингапура.
С углублением расследования правоохранительные органы провели масштабные действия. В настоящее время задержано 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Среди этих подозреваемых многие имеют двойное гражданство, и большинство из них связано с Фуцзяньской бандой. Более того, некоторые из них уже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
С развитием дела постепенно раскрывается сложная преступная сеть, связанная с онлайн-азартными играми, мошенничеством и роскошной жизнью. Действия этих преступников более странные, чем многие сюжетные линии фильмов.
15 августа сингапурская полиция немедленно отреагировала на полученные сведения. Более 400 сотрудников правоохранительных органов из различных ведомств одновременно провели обыски в разных местах по всей стране, с акцентом на такие элитные жилые районы, как Букит-Тима и Орчард-Роуд.
Результаты изъятия полиции поражают воображение: 110 объектов недвижимости, 62 роскошных автомобиля, большое количество дорогих вин, 3,8 миллиарда наличных, 68 слитков золота и виртуальные активы стоимостью 190 миллионов юаней. Кроме того, было изъято более 250 предметов роскошных сумок и часов, а также более 270 ювелирных изделий.
Все 10 задержанных подозреваемых происходят из южной части провинции Фуцзянь в Китае и называются "Фуцзяньская банда". Эта группировка, прибывшая в Сингапур в 2017 году, быстро укоренилась в элитных районах, ведя крайне роскошный образ жизни.
Исследование показывает, что эта группа использует различные методы для отмывания денег. Они открывают магазины в элитных торговых центрах, на вид продавая мелкие украшения, но на самом деле прикрывают движение средств. Они также активно инвестируют в недвижимость, превращая черные деньги в легальный доход через покупку и продажу роскошных домов. Сделка с 20 квартирами в Конинг Ривер Бэй, которая вызвала большой резонанс в прошлом году, была организована этой группой.
Еще один распространенный способ отмывания денег - это через казино. Они нанимают людей для игры в разных казино, чтобы таким образом отмывать средства. Кроме того, они также занимаются ночными клубами, благотворительными пожертвованиями и другими сферами.
С углублением расследования выяснилось, что эти черные деньги в основном происходят от онлайн-азартных игр и мошеннической деятельности. Среди них Ван Шуимин и Су Хайцзин являются двумя наиболее заметными фигурами.
Ван Шуйминь известен как "Большой Минг", он является известной фигурой в мире онлайн-гемблинга. Его влияние огромно, под его контролем находятся несколько групп онлайн-гемблинга, общая численность сотрудников превышает 10 тысяч человек, масштабы сопоставимы с крупными технологическими компаниями. По сообщениям, только одна из групп ежемесячно получает около 5 миллиардов юаней от игроков.
В сравнении с этим, Су Хайцзин более заметен. Он часто участвует в социальных мероприятиях, спонсирует благотворительные гольф-турниры и даже тратит большие деньги на покупку титула почетного председателя клуба. У него несколько паспортов, и он владеет недвижимостью в нескольких странах и регионах.
Вспышка этого дела оказала огромное влияние на Сингапур. Она не только выявила уязвимости страны в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, но и поставила под сомнение репутацию его финансового центра. Многие граждане Сингапура выразили гнев, полагая, что эти незаконные средства усугубляют инфляцию и наносят ущерб интересам простых людей.
Правительство Сингапура придает этому делу огромное значение. Министр юстиции и внутреннего дела Шанмуген заявил, что будут усилены меры контроля, чтобы предотвратить превращение Сингапура в место отмывания денег. Он подчеркнул, что, несмотря на значительные объемы денежных потоков в мире, не все средства являются чистыми, но действия правоохранительных органов Сингапура демонстрируют решимость правительства.
Банковский сектор также быстро отреагировал. Несколько банков начали закрывать счета клиентов из определенных стран и усилили проверку открытия счетов и сделок. Это затронуло не только граждан затронутых стран, но даже коснулось некоторых невиновных клиентов китайского происхождения.
Обработка виз также стала более строгой. Согласно сообщениям, сложность получения визы в Сингапур для китайцев возрастает, а проверка активов и доходов заявителей становится более тщательной.
Для криптовалютной отрасли, из-за того, что замешанные группы использовали USDT для отмывания денег, негативный имидж виртуальной валюты еще более усилился. Ожидается, что в будущем Сингапур усилит регулирование виртуальных валют.
Что касается обращения с активами, вовлеченными в дело, адвокат заявил, что после завершения дела эти активы будут конфискованы. Однако до этого момента, если жертва сможет доказать право собственности на активы, независимо от национальности, она может подать заявление в суд Сингапура на возврат.
Что касается обвиняемых, то после осуждения они будут отбывать наказание в Сингапуре. По окончании наказания они будут депортированы в страну, к паспорту которой они принадлежат, или отправлены в страну, с которой у Сингапура есть договор о экстрадиции.
Это дело не только шокировало общество Сингапура, но и привлекло внимание всего мира. Оно снова напоминает нам о важности борьбы с транснациональной преступностью и поддержания финансового порядка в эпоху финансовой глобализации. В то же время это подчеркивает необходимость усиления международного сотрудничества и совершенствования механизмов регулирования.