Руководство по противодействию мошенничеству в Web3: практическое руководство по защите безопасности цифровых активов
В эпоху цифровизации криптовалюты и технологии блокчейн становятся все более важными. Однако эта инновационная область также порождает различные мошенничества и угрозы безопасности. Чтобы помочь пользователям выявлять и избегать рисков, была создана практическая «Антифрод-руководство по Web3». В этом руководстве подробно анализируются мошеннические схемы, с которыми могут столкнуться крипто-пользователи на разных этапах, и предоставляются детализированные примеры, направленные на предоставление инвесторам практических навыков защиты от мошенничества.
Как профессиональная регулирующая технологическая организация, мы не только关注理论研究 и мониторинг рискованных данных, но и уделяем особое внимание текущим событиям, связанным с безопасностью активов. За последний год мы получили почти тысячу отчетов о случаях и помогли жертвам отследить и вернуть средства. Через глубокое взаимодействие с многими жертвами мы накопили ценный практический опыт на передовой, что дало нам более глубокое понимание психологии жертв, методов преступлений и распространенных типов мошенничества, что стало прочной практической основой для написания этого руководства.
«Руководство по борьбе с мошенничеством в Web3» доступно на китайском и английском языках и постепенно углубляется в шесть основных тем: от проверки источников информации до ошибок в управлении цифровыми активами, от ловушек финансового управления в процессе торговли до фишинга, и наконец, до таких мошеннических схем, как Crypto Drainer и мошенничество на внебиржевом рынке, которые мы будем поочередно раскрывать.
Будьте осторожны с ненадежными источниками информации
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с криптовалютой, через социальные сети, платформы самовыражения или онлайн-сообщества. Эти каналы полны как полезной, так и ненадежной информации, и даже опытным инвесторам необходимо фильтровать эффективную информацию среди множества шума и слухов, не говоря уже о новичках с недостаточным опытом. Преступники именно используют эту информационную преграду, чтобы обмануть пользователей, не имеющих соответствующих знаний, применяя такие методы, как искажение или выдумывание фактов, кража ключей от аккаунта, мошенничество с правами доступа к аккаунту и т.д.
Кажется безобидные QR-коды коротких видео, социальные медиа и мошенничество на основе эмоций, эти мошеннические схемы часто используют любопытство, доверие и эмоциональные потребности людей, чтобы завлечь инвесторов в ловушку. Этот справочник научит вас, как распознавать эти мошенничества и избегать обмана с самого начала.
Правильные методы управления активами
В отличие от традиционных платформ Web2, инфраструктура Web3, такая как криптовалютные кошельки, не хранит информацию о пользователях и разрешениях на аккаунты, а также не имеет распространенных функций, таких как закрытие аккаунта, переоснащение и восстановление идентификационной информации. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов, и в случае их утери они навсегда теряют контроль над своей идентичностью в сети, или в случае утечки могут потерять свои активы.
Некоторые мошенники по краже криптовалюты используют незнание инвесторов о блокчейн-кошельках, обманывая их различными способами, чтобы получить мнемонические фразы, приватные ключи или доступ к кошельку, а затем похищают активы. Этот справочник раскроет распространенные мошенничества, такие как кража криптовалюты через поддельные приложения для кошельков, случаи мошенничества с многоподписными платежами, схемы авторизации, мошенничество на фиктивных социальных платформах, обман с руководствами по аппаратным кошелькам и др.
Ловушки в торговле криптовалютами
Вы верите, что на криптовалютном рынке существуют устойчивые финансовые проекты с годовой доходностью более 50%? Считаете ли вы, что просто положив неиспользуемые стейблкоины в какой-либо "майнинг-пул", можно стабильно зарабатывать? Считаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в "официальных" стейкинг-мероприятиях биржи может легко принести прибыль? Если ваши ответы все "да", то вы, возможно, находитесь в опасности.
Мы разберем конкретные случаи мошенничества, такие как схема финансовых вложений с ультравысокими доходами на бирже, мошенничество с монетами Писяо, ложные схемы майнинга, схемы подделки наград за держание токенов на публичных блокчейнах, схемы выхода ликвидности и их истинную природу.
Безумное распространение фишинга
Фишинг — это метод атаки, который заключается в отправке обманчивых электронных писем, сообщений, телефонных звонков или веб-сайтов с целью побудить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию или совершить злонамеренные действия. С развитием криптоэкономики все больше мошенников нацеливаются на сферу криптовалют.
Адресное отравление, рекламные токены и сообщения о возврате средств — это три распространённых метода сетевого мошенничества, нацеленные на неопределённых объектов цифровых активов. Этот справочник подробно рассмотрит их.
Crypto Drainer: Конечная точка индустриального деления труда
Drainer — это вредоносное программное обеспечение, специально разработанное для незаконного опустошения криптовалютных кошельков. Это программное обеспечение предлагается его разработчиками в аренду, что означает, что любой может заплатить за использование этого вредоносного инструмента.
Crypto Drainer проводит обратный анализ программного обеспечения популярных криптовалютных кошельков и модифицирует определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Для помощи агентам в управлении большим количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управляющий интерфейс, позволяющий агентам в один клик переводить средства жертв или адреса жертв с мультиподпиской. Адресное отравление, подделка официальных аккаунтов в социальных сетях, арбитражные мошенничества и другие методы фишинга, направленные на получение прав токенов жертв, также поддерживаются профессиональными Crypto Drainer, предоставляющими техническую и даже операционную поддержку.
Оффшорные мошенничества: самое слабое звено
В некоторых странах или регионах внебиржевые операции (OTC) являются наиболее распространенным способом обмена фиатной валюты на криптовалюту для инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-операции могут происходить на централизованных платформах, в онлайн-группах, офлайн и в других различных сценариях, но независимо от того, в каком сценарии происходят OTC-операции, они несут в себе риск мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатной валютой, обманом с криптоактивами и даже угрозой безопасности личности.
Данное руководство перечисляет некоторые распространенные методы мошенничества: мошенничество с биржами и торговыми площадками, мошенничество при офлайн-транзакциях, мошенничество с многоподписными транзакциями офлайн.
Заключение
По сравнению с другими областями, индустрия Web3 имеет более высокие барьеры, включая понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и барьеры для получения точной информации. Слепая самоуверенность и игнорирование этих барьеров часто ставят новичков в затруднительное положение. В конце этого руководства мы перечислим несколько рекомендаций по безопасности, а также меры, которые жертвы должны предпринять после того, как они стали жертвой мошенничества.
Перед тем как вы начнете это учебное путешествие, мы хотим подчеркнуть, что борьба с мошенничеством - это непрерывный процесс. Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому бдительность и постоянное обучение - это ключ к защите себя от мошенничества. Мы призываем вас использовать этот справочник как отправную точку, постоянно исследуя и обновляя свои знания. В то же время мы будем продолжать делиться и анализировать последние события безопасности, интерпретируя методы мошенничества.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
5
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseLandlady
· 07-15 05:10
Неужели это так сложно, эх.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrybaby
· 07-14 17:51
Будьте осторожны, если вы уже наступили на мину, брат.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BakedCatFanboy
· 07-14 17:49
Наличие руководства не защитит от интеллекта неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunter
· 07-14 17:47
Поздно, да? Потерял деньги, только сейчас читаю инструкцию.
Web3 Антифрод руководство: шесть практических навыков для защиты цифровых активов
Руководство по противодействию мошенничеству в Web3: практическое руководство по защите безопасности цифровых активов
В эпоху цифровизации криптовалюты и технологии блокчейн становятся все более важными. Однако эта инновационная область также порождает различные мошенничества и угрозы безопасности. Чтобы помочь пользователям выявлять и избегать рисков, была создана практическая «Антифрод-руководство по Web3». В этом руководстве подробно анализируются мошеннические схемы, с которыми могут столкнуться крипто-пользователи на разных этапах, и предоставляются детализированные примеры, направленные на предоставление инвесторам практических навыков защиты от мошенничества.
Как профессиональная регулирующая технологическая организация, мы не только关注理论研究 и мониторинг рискованных данных, но и уделяем особое внимание текущим событиям, связанным с безопасностью активов. За последний год мы получили почти тысячу отчетов о случаях и помогли жертвам отследить и вернуть средства. Через глубокое взаимодействие с многими жертвами мы накопили ценный практический опыт на передовой, что дало нам более глубокое понимание психологии жертв, методов преступлений и распространенных типов мошенничества, что стало прочной практической основой для написания этого руководства.
«Руководство по борьбе с мошенничеством в Web3» доступно на китайском и английском языках и постепенно углубляется в шесть основных тем: от проверки источников информации до ошибок в управлении цифровыми активами, от ловушек финансового управления в процессе торговли до фишинга, и наконец, до таких мошеннических схем, как Crypto Drainer и мошенничество на внебиржевом рынке, которые мы будем поочередно раскрывать.
Будьте осторожны с ненадежными источниками информации
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с криптовалютой, через социальные сети, платформы самовыражения или онлайн-сообщества. Эти каналы полны как полезной, так и ненадежной информации, и даже опытным инвесторам необходимо фильтровать эффективную информацию среди множества шума и слухов, не говоря уже о новичках с недостаточным опытом. Преступники именно используют эту информационную преграду, чтобы обмануть пользователей, не имеющих соответствующих знаний, применяя такие методы, как искажение или выдумывание фактов, кража ключей от аккаунта, мошенничество с правами доступа к аккаунту и т.д.
Кажется безобидные QR-коды коротких видео, социальные медиа и мошенничество на основе эмоций, эти мошеннические схемы часто используют любопытство, доверие и эмоциональные потребности людей, чтобы завлечь инвесторов в ловушку. Этот справочник научит вас, как распознавать эти мошенничества и избегать обмана с самого начала.
Правильные методы управления активами
В отличие от традиционных платформ Web2, инфраструктура Web3, такая как криптовалютные кошельки, не хранит информацию о пользователях и разрешениях на аккаунты, а также не имеет распространенных функций, таких как закрытие аккаунта, переоснащение и восстановление идентификационной информации. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адресов, и в случае их утери они навсегда теряют контроль над своей идентичностью в сети, или в случае утечки могут потерять свои активы.
Некоторые мошенники по краже криптовалюты используют незнание инвесторов о блокчейн-кошельках, обманывая их различными способами, чтобы получить мнемонические фразы, приватные ключи или доступ к кошельку, а затем похищают активы. Этот справочник раскроет распространенные мошенничества, такие как кража криптовалюты через поддельные приложения для кошельков, случаи мошенничества с многоподписными платежами, схемы авторизации, мошенничество на фиктивных социальных платформах, обман с руководствами по аппаратным кошелькам и др.
Ловушки в торговле криптовалютами
Вы верите, что на криптовалютном рынке существуют устойчивые финансовые проекты с годовой доходностью более 50%? Считаете ли вы, что просто положив неиспользуемые стейблкоины в какой-либо "майнинг-пул", можно стабильно зарабатывать? Считаете ли вы, что покупка какого-либо токена для участия в "официальных" стейкинг-мероприятиях биржи может легко принести прибыль? Если ваши ответы все "да", то вы, возможно, находитесь в опасности.
Мы разберем конкретные случаи мошенничества, такие как схема финансовых вложений с ультравысокими доходами на бирже, мошенничество с монетами Писяо, ложные схемы майнинга, схемы подделки наград за держание токенов на публичных блокчейнах, схемы выхода ликвидности и их истинную природу.
Безумное распространение фишинга
Фишинг — это метод атаки, который заключается в отправке обманчивых электронных писем, сообщений, телефонных звонков или веб-сайтов с целью побудить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию или совершить злонамеренные действия. С развитием криптоэкономики все больше мошенников нацеливаются на сферу криптовалют.
Адресное отравление, рекламные токены и сообщения о возврате средств — это три распространённых метода сетевого мошенничества, нацеленные на неопределённых объектов цифровых активов. Этот справочник подробно рассмотрит их.
Crypto Drainer: Конечная точка индустриального деления труда
Drainer — это вредоносное программное обеспечение, специально разработанное для незаконного опустошения криптовалютных кошельков. Это программное обеспечение предлагается его разработчиками в аренду, что означает, что любой может заплатить за использование этого вредоносного инструмента.
Crypto Drainer проводит обратный анализ программного обеспечения популярных криптовалютных кошельков и модифицирует определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Для помощи агентам в управлении большим количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управляющий интерфейс, позволяющий агентам в один клик переводить средства жертв или адреса жертв с мультиподпиской. Адресное отравление, подделка официальных аккаунтов в социальных сетях, арбитражные мошенничества и другие методы фишинга, направленные на получение прав токенов жертв, также поддерживаются профессиональными Crypto Drainer, предоставляющими техническую и даже операционную поддержку.
Оффшорные мошенничества: самое слабое звено
В некоторых странах или регионах внебиржевые операции (OTC) являются наиболее распространенным способом обмена фиатной валюты на криптовалюту для инвесторов в криптовалюту. Такие OTC-операции могут происходить на централизованных платформах, в онлайн-группах, офлайн и в других различных сценариях, но независимо от того, в каком сценарии происходят OTC-операции, они несут в себе риск мошенничества, включая, но не ограничиваясь, обманом с фиатной валютой, обманом с криптоактивами и даже угрозой безопасности личности.
Данное руководство перечисляет некоторые распространенные методы мошенничества: мошенничество с биржами и торговыми площадками, мошенничество при офлайн-транзакциях, мошенничество с многоподписными транзакциями офлайн.
Заключение
По сравнению с другими областями, индустрия Web3 имеет более высокие барьеры, включая понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и барьеры для получения точной информации. Слепая самоуверенность и игнорирование этих барьеров часто ставят новичков в затруднительное положение. В конце этого руководства мы перечислим несколько рекомендаций по безопасности, а также меры, которые жертвы должны предпринять после того, как они стали жертвой мошенничества.
Перед тем как вы начнете это учебное путешествие, мы хотим подчеркнуть, что борьба с мошенничеством - это непрерывный процесс. Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, поэтому бдительность и постоянное обучение - это ключ к защите себя от мошенничества. Мы призываем вас использовать этот справочник как отправную точку, постоянно исследуя и обновляя свои знания. В то же время мы будем продолжать делиться и анализировать последние события безопасности, интерпретируя методы мошенничества.