Виртуальные деньги под упаковкой высоких процентов: шаг за шагом превращая инвесторов в соучастников
В последнее время инвестиционная платформа "Синькангя" вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. По слухам, эта платформа привлекла около 2 миллионов инвесторов, а сумма привлеченных средств составила 13 миллиардов юаней. После того как платформа не смогла выполнить свои обязательства, появились сообщения о том, что основатель компании покинул страну.
С точки зрения операционной модели, Синьканьцзя использует виртуальные деньги для привлечения потребителей высокими доходами. Платформа обещает дневную доходность 1% и активно развивает нижестоящих участников, устанавливая высокие вознаграждения и процент распределения в зависимости от количества нижестоящих членов. Даже когда платформа уже не может производить выплаты, некоторые пользователи продолжают присоединяться. Эта не новая схема промывания глаз отражает готовность некоторых потребителей рисковать, участвуя в так называемой "игре на дурака".
Искушение высокой доходности и вторичное "сборище"
Несколько инвесторов сообщили, что Синькангя заявляет о возможности участия через платформу в зарубежных инвестициях в золото и нефть, обещая ежедневную доходность в 1% от вложенного капитала, однако вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Кроме высокой доходности, инвесторы могут в краткосрочной перспективе вернуть свои вложения и даже получить десятки раз больше прибыли, рекомендуя новичков и увеличивая свои позиции.
Однако после 25 июня на платформе возникли проблемы с выводом средств. Представители платформы заявили, что "компания признана налоговыми органами виновной в уклонении от уплаты налогов, и все средства на счетах были заморожены". Чтобы вывести средства, пользователи должны "уплатить налог" в размере 10% от суммы позиции и по-прежнему переводить средства на платформу через пополнение USDT. Эта практика считается последним "сбором урожая" платформы с инвесторов.
Предупреждение о рисках от полиции в различных регионах
С распространением новостей о невозможности выплат многие инвесторы начали обращаться за помощью в полицию. 7 июля Управление полиции Хунаньского района Таоцзян опубликовало предупреждение о рисках, указав, что платформа "Синьканцзя" использует имя Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) для привлечения средств, выдавая себя за китайский филиал DGCX без разрешения и соответствующей квалификации. Данное действие уже подозревается в мошенничестве с привлечением средств.
На самом деле, еще с октября 2024 года регулирующие органы таких регионов, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже сделали предупреждение о рисках, указав, что Синькангцзя проводит финансовую пирамиду через структуру сетевого маркетинга.
Оперативный субъект давно уже аннулирован
Исследование показывает, что СиньКанЦзя развивает нижестоящих через "прямые вознаграждения", "комиссии за команду" и другие способы, что является основным методом привлечения инвесторов. Платформа делит регионы по "четырем основным зонам", развивает членов оффлайн, проводит нерегулярные встречи и создаёт группы в WeChat для рекламы, определяет уровень и процент распределения в зависимости от числа членов команды, всего установлено 9 уровней.
Однако операторская компания Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd. уже несколько раз была внесена в список компаний с аномальной деятельностью и 18 мая 2025 года подала заявление о ликвидации в регистрационный орган по причине "решения о ликвидации".
Намеренное нарушение или ответственность
Стоит отметить, что после остановки XinKangJia некоторые пользователи все еще обсуждают "как управлять финансовыми кругами", и даже кто-то в комментариях к связанным событиям публикует новую информацию о финансовых кругах, приглашая новых пользователей участвовать.
Юридические эксперты указывают, что в таких промываниях глаз существует группа людей, которые осознают, что платформа не соответствует требованиям, и даже может подозреваться в мошенничестве, но все же активно участвуют в "привлечении людей" и "заработке комиссионных", что может привести к тому, что они из "жертв" превращаются в "соучастников". Даже если это не "ключевые лица" организации, достаточно активно участвовать и достичь определенного масштаба, чтобы также стать "соучастниками преступления".
Эксперты советуют инвесторам перед участием в любых инвестиционных мероприятиях четко определить направление средств, цели инвестирования, регулирующие органы и распределение ответственности. Не следует слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям" с неясной законностью, утверждая "ранний вход — ранняя прибыль".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
CountdownToBroke
· 07-19 21:29
неудачники снова услышали запах цветов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasOptimizer
· 07-19 21:26
Поймать нормальное распределение, можно вычислить стандартное отклонение этих неудачников.
130 миллиардов юаней высокая процентная мошенническая ловушка: фондовая пирамида Xinkangjia обрушилась, инвесторы стали соучастниками риска
Виртуальные деньги под упаковкой высоких процентов: шаг за шагом превращая инвесторов в соучастников
В последнее время инвестиционная платформа "Синькангя" вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. По слухам, эта платформа привлекла около 2 миллионов инвесторов, а сумма привлеченных средств составила 13 миллиардов юаней. После того как платформа не смогла выполнить свои обязательства, появились сообщения о том, что основатель компании покинул страну.
С точки зрения операционной модели, Синьканьцзя использует виртуальные деньги для привлечения потребителей высокими доходами. Платформа обещает дневную доходность 1% и активно развивает нижестоящих участников, устанавливая высокие вознаграждения и процент распределения в зависимости от количества нижестоящих членов. Даже когда платформа уже не может производить выплаты, некоторые пользователи продолжают присоединяться. Эта не новая схема промывания глаз отражает готовность некоторых потребителей рисковать, участвуя в так называемой "игре на дурака".
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
Искушение высокой доходности и вторичное "сборище"
Несколько инвесторов сообщили, что Синькангя заявляет о возможности участия через платформу в зарубежных инвестициях в золото и нефть, обещая ежедневную доходность в 1% от вложенного капитала, однако вложенные средства нельзя вывести в течение месяца. Кроме высокой доходности, инвесторы могут в краткосрочной перспективе вернуть свои вложения и даже получить десятки раз больше прибыли, рекомендуя новичков и увеличивая свои позиции.
Однако после 25 июня на платформе возникли проблемы с выводом средств. Представители платформы заявили, что "компания признана налоговыми органами виновной в уклонении от уплаты налогов, и все средства на счетах были заморожены". Чтобы вывести средства, пользователи должны "уплатить налог" в размере 10% от суммы позиции и по-прежнему переводить средства на платформу через пополнение USDT. Эта практика считается последним "сбором урожая" платформы с инвесторов.
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?
Предупреждение о рисках от полиции в различных регионах
С распространением новостей о невозможности выплат многие инвесторы начали обращаться за помощью в полицию. 7 июля Управление полиции Хунаньского района Таоцзян опубликовало предупреждение о рисках, указав, что платформа "Синьканцзя" использует имя Дубайской биржи золота и товаров (DGCX) для привлечения средств, выдавая себя за китайский филиал DGCX без разрешения и соответствующей квалификации. Данное действие уже подозревается в мошенничестве с привлечением средств.
На самом деле, еще с октября 2024 года регулирующие органы таких регионов, как Сычуань, Гуандун, Цзянси и Хунань, уже сделали предупреждение о рисках, указав, что Синькангцзя проводит финансовую пирамиду через структуру сетевого маркетинга.
Оперативный субъект давно уже аннулирован
Исследование показывает, что СиньКанЦзя развивает нижестоящих через "прямые вознаграждения", "комиссии за команду" и другие способы, что является основным методом привлечения инвесторов. Платформа делит регионы по "четырем основным зонам", развивает членов оффлайн, проводит нерегулярные встречи и создаёт группы в WeChat для рекламы, определяет уровень и процент распределения в зависимости от числа членов команды, всего установлено 9 уровней.
Однако операторская компания Guizhou Xinkangjia Big Data Service Co., Ltd. уже несколько раз была внесена в список компаний с аномальной деятельностью и 18 мая 2025 года подала заявление о ликвидации в регистрационный орган по причине "решения о ликвидации".
Намеренное нарушение или ответственность
Стоит отметить, что после остановки XinKangJia некоторые пользователи все еще обсуждают "как управлять финансовыми кругами", и даже кто-то в комментариях к связанным событиям публикует новую информацию о финансовых кругах, приглашая новых пользователей участвовать.
Юридические эксперты указывают, что в таких промываниях глаз существует группа людей, которые осознают, что платформа не соответствует требованиям, и даже может подозреваться в мошенничестве, но все же активно участвуют в "привлечении людей" и "заработке комиссионных", что может привести к тому, что они из "жертв" превращаются в "соучастников". Даже если это не "ключевые лица" организации, достаточно активно участвовать и достичь определенного масштаба, чтобы также стать "соучастниками преступления".
Эксперты советуют инвесторам перед участием в любых инвестиционных мероприятиях четко определить направление средств, цели инвестирования, регулирующие органы и распределение ответственности. Не следует слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям" с неясной законностью, утверждая "ранний вход — ранняя прибыль".
! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?