Задействовано 450 миллионов долларов! Главный виновник финансовой пирамиды HashFlare получил всего 16 месяцев тюремного заключения и был немедленно освобожден, что вызвало юридические споры.
Шокировавшие криптоактивы, главные фигуранты финансовой пирамиды HashFlare Сергей Потапенко (Sergei Potapenko) и Иван Турогин (Ivan Turõgin) получили мягкий приговор в федеральном суде Сиэтла. Несмотря на то, что сумма ущерба составила 577 миллионов долларов, что затронуло более 400 тысяч инвесторов, они были приговорены всего к 16 месяцам лишения свободы (включая срок задержания в Эстонии и США) и были освобождены в зале суда. Суд также назначил штраф в 25 тысяч долларов и 360 часов общественных работ, а также конфисковал активы на сумму более 450 миллионов долларов для компенсации жертвам. Прокуратура запрашивала 10 лет, Министерство юстиции (DOJ) рассматривает возможность апелляции, ставя под сомнение заниженную оценку опасности преступления.
Главный обвиняемый получил легкий приговор и был освобожден в зале суда, прокурор требовал 10 лет, но безуспешно
Организатор финансовой пирамиды HashFlare, обманувший более 400 тысяч жертв, избежал дополнительного тюремного заключения по решению суда в Сиэтле.
Сергей Потапенко и Иван Тюрикин, обвиняемые прокуратурой США в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптоактивами в исторической практике Западного округа Вашингтона, не получили дополнительного срока после слушания по назначению наказания и были освобождены в зале суда. Суд учел 16 месяцев их задержания в Эстонии и США в качестве полного срока. Оба были приговорены к штрафу в 25 000 долларов и обязаны выполнить 360 часов общественных работ в период надзорного освобождения.
Детали приговора: конфискация активов на 4,5 миллиарда, общественные работы вместо тюремного заключения
Судья Роберт С. Ласник из США постановил, что двое будут освобождены под надзором в Эстонии.
В рамках решения оба человека были обязаны конфисковать активы общей стоимостью более 450 миллионов долларов, включая Криптоактивы, наличные средства, автомобили, недвижимость и майнинговые машины. Эти активы будут использованы для компенсации жертв через процесс возврата активов, детали которого будут опубликованы Министерством юстиции позже.
Решение судьи значительно ниже запрашиваемого прокурором срока в 10 лет. Прокуратура предупреждала, что эта финансовая пирамида истощила богатство и спокойствие тысяч жертв, и отметила, что 16 месяцев предварительного заключения не соответствуют серьезности преступления.
Тем не менее, адвокаты Потапенко и Турогина утверждают, что многие клиенты вывели больше, чем вложили, и уже было возвращено или конфисковано активов на сумму 400 миллионов долларов.
Легкое наказание основано на: срок содержания под стражей + конфискация активов + соглашение о признании вины
Судья Ласник, похоже, сосредоточил внимание на конфискации активов и частичной компенсации жертвам в своем решении, поэтому не назначил дополнительный срок лишения свободы.
Защитник также подчеркнул, что оба человека провели долгое предварительное задержание в Эстонии и сложные процедуры экстрадиции, и только в мае 2024 года прибыли в США. К февралю 2025 года они признали себя виновными в заговоре по мошенничеству с телекоммуникациями в соответствии с соглашением о признании вины, тем самым избежав полного судебного разбирательства.
Суд проявил определенную снисходительность, так как ожидается, что начатая процедура возврата активов поможет пострадавшим вернуть значительные суммы денег. Однако прокуратура настаивает на том, что многие инвесторы понесли серьезные убытки, и ущерб, причиненный этой финансовой пирамидой, нельзя отрицать.
Министерство юстиции планирует подать апелляцию, оспаривая слишком мягкий приговор
Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что рассматривает возможность подачи апелляции на приговор, возможно, считая 16 месяцев, проведенных в заключении, слишком легким наказанием с учетом масштаба влияния этой финансовой пирамиды и числа жертв.
Прокуратура, возможно, вз weighs последствия легкого приговора по таким серьезным делам о криптообмане, так как это может передать ложный сигнал и ослабить устрашающий эффект будущих обвинений.
Агент США по делу, Тил Лути Миллер, заявил: “[…] Это похоже на классическую Финансовую пирамиду, они перевели миллионы долларов на свои имена для получения прибыли […] В то же время, абсолютное большинство жертв понесли убытки — во многих случаях эти убытки серьезно сказались на их финансовом и психологическом здоровье.”
Апелляция Министерства юстиции может сосредоточиться на том, что суд недооценил ущерб от преступления и переоценил важность возмещения, особенно учитывая, что большая часть данных о доходах инвесторов является фальшивой.
Раскрытие HashFlare: типичная финансовая пирамида, ложные майнинговые схемы
Потапенко и Тюров в 2015 году запустили HashFlare, рекламируя его как услуги по добыче криптоактивов, обещая клиентам делиться доходами от добычи через продажу контрактов. С 2015 по 2019 год компания продала контрактов на сумму более 577 миллионов долларов.
Согласно расследованию Министерства юстиции, эта финансовая пирамида использует поддельные информационные панели (dashboards) для демонстрации производительности майнинга, и у компании на самом деле отсутствует большая часть заявленной мощности майнинга.
Два человека также продвигали так называемый криптоактивов банк под названием Polybius Bank, прокуратура утверждает, что этот банк никогда не функционировал на самом деле. Сообщается, что оба бизнеса были инструментами для сбора средств от инвесторов, обвиняемые переводили деньги через компании-обманки и личные счета.
Прокуратура описала HashFlare как "классическую финансовую пирамиду", использующую средства новых инвесторов для выплаты ранним участникам, в то время как основатели присвоили миллионы долларов для личной выгоды. Эта схема в пиковый период привлекла более 440 тысяч клиентов по всему миру.
Заключение: Легкое наказание по делу HashFlare выявило судебные трудности в уголовном преследовании преступлений, связанных с криптоактивами. Несмотря на то, что суд попытался компенсировать жертвам, конфисковав активы на сумму 450 миллионов долларов, главные обвиняемые были освобождены всего через 16 месяцев отбывания наказания, что резко контрастирует с масштабом дела и его общественной опасностью. Возможные действия министерства юстиции по апелляции станут центром внимания, и их результаты повлияют на будущую судебную сдерживающую силу в отношении крупных криптоаферы. Это дело снова предупреждает инвесторов: за обещаниями высокой доходности облачного майнинга может скрываться финансовая пирамида, замаскированная под ложные данные на приборной панели.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Задействовано 450 миллионов долларов! Главный виновник финансовой пирамиды HashFlare получил всего 16 месяцев тюремного заключения и был немедленно освобожден, что вызвало юридические споры.
Шокировавшие криптоактивы, главные фигуранты финансовой пирамиды HashFlare Сергей Потапенко (Sergei Potapenko) и Иван Турогин (Ivan Turõgin) получили мягкий приговор в федеральном суде Сиэтла. Несмотря на то, что сумма ущерба составила 577 миллионов долларов, что затронуло более 400 тысяч инвесторов, они были приговорены всего к 16 месяцам лишения свободы (включая срок задержания в Эстонии и США) и были освобождены в зале суда. Суд также назначил штраф в 25 тысяч долларов и 360 часов общественных работ, а также конфисковал активы на сумму более 450 миллионов долларов для компенсации жертвам. Прокуратура запрашивала 10 лет, Министерство юстиции (DOJ) рассматривает возможность апелляции, ставя под сомнение заниженную оценку опасности преступления.
Главный обвиняемый получил легкий приговор и был освобожден в зале суда, прокурор требовал 10 лет, но безуспешно Организатор финансовой пирамиды HashFlare, обманувший более 400 тысяч жертв, избежал дополнительного тюремного заключения по решению суда в Сиэтле.
Сергей Потапенко и Иван Тюрикин, обвиняемые прокуратурой США в одном из крупнейших случаев мошенничества с криптоактивами в исторической практике Западного округа Вашингтона, не получили дополнительного срока после слушания по назначению наказания и были освобождены в зале суда. Суд учел 16 месяцев их задержания в Эстонии и США в качестве полного срока. Оба были приговорены к штрафу в 25 000 долларов и обязаны выполнить 360 часов общественных работ в период надзорного освобождения.
Детали приговора: конфискация активов на 4,5 миллиарда, общественные работы вместо тюремного заключения Судья Роберт С. Ласник из США постановил, что двое будут освобождены под надзором в Эстонии.
В рамках решения оба человека были обязаны конфисковать активы общей стоимостью более 450 миллионов долларов, включая Криптоактивы, наличные средства, автомобили, недвижимость и майнинговые машины. Эти активы будут использованы для компенсации жертв через процесс возврата активов, детали которого будут опубликованы Министерством юстиции позже.
Решение судьи значительно ниже запрашиваемого прокурором срока в 10 лет. Прокуратура предупреждала, что эта финансовая пирамида истощила богатство и спокойствие тысяч жертв, и отметила, что 16 месяцев предварительного заключения не соответствуют серьезности преступления.
Тем не менее, адвокаты Потапенко и Турогина утверждают, что многие клиенты вывели больше, чем вложили, и уже было возвращено или конфисковано активов на сумму 400 миллионов долларов.
Легкое наказание основано на: срок содержания под стражей + конфискация активов + соглашение о признании вины Судья Ласник, похоже, сосредоточил внимание на конфискации активов и частичной компенсации жертвам в своем решении, поэтому не назначил дополнительный срок лишения свободы.
Защитник также подчеркнул, что оба человека провели долгое предварительное задержание в Эстонии и сложные процедуры экстрадиции, и только в мае 2024 года прибыли в США. К февралю 2025 года они признали себя виновными в заговоре по мошенничеству с телекоммуникациями в соответствии с соглашением о признании вины, тем самым избежав полного судебного разбирательства.
Суд проявил определенную снисходительность, так как ожидается, что начатая процедура возврата активов поможет пострадавшим вернуть значительные суммы денег. Однако прокуратура настаивает на том, что многие инвесторы понесли серьезные убытки, и ущерб, причиненный этой финансовой пирамидой, нельзя отрицать.
Министерство юстиции планирует подать апелляцию, оспаривая слишком мягкий приговор Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что рассматривает возможность подачи апелляции на приговор, возможно, считая 16 месяцев, проведенных в заключении, слишком легким наказанием с учетом масштаба влияния этой финансовой пирамиды и числа жертв.
Прокуратура, возможно, вз weighs последствия легкого приговора по таким серьезным делам о криптообмане, так как это может передать ложный сигнал и ослабить устрашающий эффект будущих обвинений. Агент США по делу, Тил Лути Миллер, заявил: “[…] Это похоже на классическую Финансовую пирамиду, они перевели миллионы долларов на свои имена для получения прибыли […] В то же время, абсолютное большинство жертв понесли убытки — во многих случаях эти убытки серьезно сказались на их финансовом и психологическом здоровье.” Апелляция Министерства юстиции может сосредоточиться на том, что суд недооценил ущерб от преступления и переоценил важность возмещения, особенно учитывая, что большая часть данных о доходах инвесторов является фальшивой.
Раскрытие HashFlare: типичная финансовая пирамида, ложные майнинговые схемы Потапенко и Тюров в 2015 году запустили HashFlare, рекламируя его как услуги по добыче криптоактивов, обещая клиентам делиться доходами от добычи через продажу контрактов. С 2015 по 2019 год компания продала контрактов на сумму более 577 миллионов долларов.
Согласно расследованию Министерства юстиции, эта финансовая пирамида использует поддельные информационные панели (dashboards) для демонстрации производительности майнинга, и у компании на самом деле отсутствует большая часть заявленной мощности майнинга.
Два человека также продвигали так называемый криптоактивов банк под названием Polybius Bank, прокуратура утверждает, что этот банк никогда не функционировал на самом деле. Сообщается, что оба бизнеса были инструментами для сбора средств от инвесторов, обвиняемые переводили деньги через компании-обманки и личные счета.
Прокуратура описала HashFlare как "классическую финансовую пирамиду", использующую средства новых инвесторов для выплаты ранним участникам, в то время как основатели присвоили миллионы долларов для личной выгоды. Эта схема в пиковый период привлекла более 440 тысяч клиентов по всему миру.
Заключение: Легкое наказание по делу HashFlare выявило судебные трудности в уголовном преследовании преступлений, связанных с криптоактивами. Несмотря на то, что суд попытался компенсировать жертвам, конфисковав активы на сумму 450 миллионов долларов, главные обвиняемые были освобождены всего через 16 месяцев отбывания наказания, что резко контрастирует с масштабом дела и его общественной опасностью. Возможные действия министерства юстиции по апелляции станут центром внимания, и их результаты повлияют на будущую судебную сдерживающую силу в отношении крупных криптоаферы. Это дело снова предупреждает инвесторов: за обещаниями высокой доходности облачного майнинга может скрываться финансовая пирамида, замаскированная под ложные данные на приборной панели.