Исследование режима фарминга мем-Токенов на Solana
Данный отчет исследует распространенную и высоко скоординированную модель мем-токенов на Solana: разработчики токенов переводят SOL на "снайперские кошельки", позволяя этим кошелькам приобретать токены в том же блоке, где они были запущены. Сосредоточившись на четкой и доказуемой цепочке финансирования между разработчиками и снайперами, мы выделили группу высоконадежных экстрактивных действий.
Анализ показывает, что эта стратегия не является случайным явлением и не представляет собой пограничное поведение. Только за последний месяц было извлечено более 15,000 SOL реализованной прибыли через более чем 15,000 токенов, с участием более 4,600 снайперских кошельков и более 10,400 развертывателей. Эти кошельки демонстрируют необычно высокий уровень успеха (87% в снайперской прибыли ), чистые и быстрые выходы, а также структурированную модель операций.
Ключевые выводы:
Финансируемые развертывателями снайперы обладают системностью, прибыльностью и обычно автоматизированы, а снайперская деятельность наиболее сосредоточена в рабочее время в США.
Много кошельков с фермерской структурой весьма распространено, часто используются временные кошельки и совместные выходы для имитации реального спроса.
Методы сокрытия продолжают эволюционировать, например, многоступенчатые финансовые цепочки и многофакторная атака на сделки, чтобы избежать обнаружения.
Несмотря на ограничения, фильтр капитала "One Jump" все же может захватывать самые четкие и повторяемые случаи поведения "инсайдеров" в крупном масштабе.
Данный отчет предлагает набор практических эвристических методов, помогающих командам протоколов и фронтендам в реальном времени выявлять, маркировать и реагировать на подобные действия.
Хотя анализ охватывает лишь подсетевое поведение в пределах одного блока, его масштаб, структура и прибыльность указывают на то, что выпуск токенов Solana активно контролируется синергетической сетью, в то время как существующие меры защиты явно недостаточны.
Методология
Этот анализ начинается с ясной цели: выявить поведение, указывающее на совместное использование мемных токенов на Solana, особенно в случаях, когда разработчики финансируют кошельки для снайпинга в момент выхода токена на тот же блок. Вопрос разделен на следующие этапы:
Фильтровать по блочным снайперам
Определение кошелька, связанного с развертывателем
Связать снайп с прибылью от токенов
Оценка масштабов и поведения кошельков
Следы активности машины
Анализ поведения выхода
Сосредоточение на самых ясных угрозах
Мы сначала оценили масштаб одновременного снайпинга токенов при их выпуске, и результаты оказались шокирующими: более 50% токенов были перехвачены на этапе создания блока - одновременный снайпинг перешел от крайних случаев к доминирующей модели выпуска.
На Solana, для участия в одном блоке обычно требуется: предподписанная транзакция; координация вне цепочки; или совместное использование инфраструктуры между разработчиком и покупателем.
Не все атаки на блоки являются одинаково вредоносными, по крайней мере, существует два типа ролей: "роботы, бросающие сеть на удачу" - тестирование эвристики или мелкая спекуляция; "сотрудничество с инсайдерами" - включая тех, кто предоставляет финансирование своим покупателям.
Чтобы уменьшить ложные срабатывания и выделить истинное совместное поведение, мы включили строгую фильтрацию в конечные показатели: учитываются только прямые переводы SOL между разработчиком и кошельками-стрелками до выхода на рынок. Это позволяет нам с уверенностью определить: кошельки, находящиеся под прямым контролем разработчика; кошельки, действующие по указанию разработчика; кошельки с внутренними каналами.
Исследование случая 1: Прямое финансирование
Кошелек развертывателя отправил 1.2 SOL на 3 разных кошелька, затем был развернут токен под названием SOL > BNB. Три кошелька, получившие финансирование, завершили покупку в том же блоке, где был создан токен, опередив его появление на более широком рынке. Затем они быстро продали свои активы, осуществив согласованный молниеносный выход. Это является классическим примером того, как предварительно финансируемые кошельки атакуют новые токены, что было зафиксировано методом цепочки финансирования. Несмотря на простоту метода, это массово происходило за тысячи выпусков.
Исследование случая 2: Многоуровневое финансирование
Некоторый кошелек связан с несколькими атаками на токены. Эта сущность не инвестировала напрямую в кошелек для атак, а передавала SOL через 5-7 промежуточных кошельков до конечного кошелька для атак, чтобы завершить атаку в одном блоке.
Существующие методы обнаруживают только некоторые начальные переводы от развертывателя, но не могут захватить всю цепочку до окончательного кошелька-убийцы. Эти промежуточные кошельки обычно "одноразового использования", используемые только для передачи SOL, что затрудняет их связывание через простые запросы. Этот пробел не является недостатком дизайна, а результатом компромисса в вычислительных ресурсах - отслеживание многопрыжковых денежных путей в больших объемах данных, хотя и возможно, требует огромных затрат. Поэтому текущее решение отдает предпочтение высокому уровню уверенности и прямым связям для поддержания ясности и воспроизводимости.
Обнаружить
Сосредоточившись на подмножестве "один блок снайпинга + прямая денежная цепочка", мы раскрываем широко распространенное, структурированное и высокоприбыльное кооперативное поведение на блокчейне. Все следующие данные охватывают период с 15 марта по настоящее время:
Снайпинг, финансируемый тем же блоком и разработчиком, очень распространен и систематизирован.
За последний месяц подтверждено более 15,000 Токен, которые были немедленно атакованы кошельками в момент их выхода на блокчейн.
Затрагивает более 4,600 снайперских кошельков, более 10,400 деплоеров
Занимает около 1,75% от объема выпуска токенов
Это поведение приносит крупную прибыль
Прямое получение капитала через кошелек уже достигло чистой прибыли >15,000 SOL
Успех снайпинга 87%, очень мало неудачных сделок
Типичная прибыль с одного кошелька 1-100 SOL, немногие превышают 500 SOL
Повторное развертывание и прицеливание на фермерские сети
Многие разработчики используют новые кошельки для массового создания десятков и сотен токенов
Некоторые снайперские кошельки выполняют сотни снайпингов за день
Наблюдается структура "центр-радиус": один кошелек финансирует несколько снайперских кошельков, все снайпят один и тот же токен
Снайперы представляют собой ориентированную на человека временную модель
Активный пик с 14:00 до 23:00 UTC; с 00:00 до 08:00 UTC практически остановлен
Совпадает с рабочим временем в США, что указывает на ручное/периодическое срабатывание, а не на круглосуточную автоматизацию по всему миру.
Путаница между одноразовыми кошельками и многофункциональными транзакциями
Разработчик одновременно вносит средства в несколько кошельков и подписывает атаку в одной транзакции.
Эти кошельки больше не будут подписывать ни одну транзакцию
Деплойер разбивает первоначальную покупку на 2-4 кошелька, маскируя настоящую потребность.
Поведение выхода
Чтобы глубже понять, как эти кошельки выходят, мы разбили данные по двум основным измерениям поведения:
Скорость выхода - от первой покупки до окончательной продажи.
Количество продаж - количество независимых продаж, использованных для выхода
Данные заключения:
Скорость выхода
55% снайперов распроданы за 1 минуту
85% распродано за 5 минут
11% завершено за 15 секунд
Количество продаж
Более 90% снайперских кошельков выходят только с 1-2 продажами.
Очень редко используется поэтапная распродажа
Тренд прибыли
Самый прибыльный это кошелек на<1 минуту, затем<5 минут
Более длительное удержание или многократная продажа, хотя средняя прибыль от одной сделки немного выше, но количество сделок крайне мало, что ограничивает вклад в общую прибыль.
Объяснение:
Эти модели показывают: финансируемые развертывателями снайперы не являются торговыми действиями, а представляют собой автоматизированные, низкорисковые стратегии извлечения.
Купить заранее → Быстрая продажа → Полный выход
Одноразовая продажа означает полное равнодушие к колебаниям цен, просто использование преимущества для продажи.
Немного более сложные стратегии выхода являются исключением, не мейнстримным подходом.
Заключение
Этот отчет раскрывает стратегию извлечения токенов Solana, которая является постоянной, структурированной и высокоприбыльной: захват в одном блоке, финансируемый развертывателем. Отслеживая прямые переводы SOL от развертывателя к кошельку-захватчику, мы выделили группу действий в стиле инсайдеров, использующих высокопроизводительную архитектуру Solana для совместного извлечения.
Хотя этот метод захватывает лишь часть снайпинга в одном блоке, его масштаб и модель показывают, что это не разрозненная спекуляция, а операторы с привилегированным положением, повторяемыми системами и четкими намерениями. Важность этой стратегии заключается в:
Искривление ранних рыночных сигналов, чтобы токен казался более привлекательным или конкурентоспособным
Угроза для розничных инвесторов - они становятся выходящей ликвидностью, не осознавая этого.
Ослабление доверия к открытой эмиссии токенов, особенно на платформах, стремящихся к скорости и удобству.
Для смягчения этой проблемы необходимо не только пассивная защита, но и лучшие эвристики, предварительные предупреждения, барьеры на уровне протокола, а также постоянные усилия по сопоставлению и мониторингу совместных действий. Инструменты для обнаружения уже существуют - проблема в том, готова ли экосистема действительно их применять.
Этот отчет стал первым шагом: он предоставил надежный и воспроизводимый фильтр для выявления наиболее очевидного совместного поведения. Но это лишь начало. Настоящей проблемой является обнаружение высокозапутанных и постоянно эволюционирующих стратегий, а также создание культуры на блокчейне, которая вознаграждает прозрачность, а не извлечение.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CoinBasedThinking
· 3ч назад
разыгрывайте людей как лохов 一群 неудачники快来
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityWorker
· 3ч назад
放放放 原来是这么 разыгрывайте людей как лохов…
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiNotNakamoto
· 3ч назад
又是 неудачники разыгрывайте людей как лохов неудачники
Раскрытие выпуска токена Solana: Исследование арбитража с целью нападения на Блок инсайдеров
Исследование режима фарминга мем-Токенов на Solana
Данный отчет исследует распространенную и высоко скоординированную модель мем-токенов на Solana: разработчики токенов переводят SOL на "снайперские кошельки", позволяя этим кошелькам приобретать токены в том же блоке, где они были запущены. Сосредоточившись на четкой и доказуемой цепочке финансирования между разработчиками и снайперами, мы выделили группу высоконадежных экстрактивных действий.
Анализ показывает, что эта стратегия не является случайным явлением и не представляет собой пограничное поведение. Только за последний месяц было извлечено более 15,000 SOL реализованной прибыли через более чем 15,000 токенов, с участием более 4,600 снайперских кошельков и более 10,400 развертывателей. Эти кошельки демонстрируют необычно высокий уровень успеха (87% в снайперской прибыли ), чистые и быстрые выходы, а также структурированную модель операций.
Ключевые выводы:
Хотя анализ охватывает лишь подсетевое поведение в пределах одного блока, его масштаб, структура и прибыльность указывают на то, что выпуск токенов Solana активно контролируется синергетической сетью, в то время как существующие меры защиты явно недостаточны.
Методология
Этот анализ начинается с ясной цели: выявить поведение, указывающее на совместное использование мемных токенов на Solana, особенно в случаях, когда разработчики финансируют кошельки для снайпинга в момент выхода токена на тот же блок. Вопрос разделен на следующие этапы:
Сосредоточение на самых ясных угрозах
Мы сначала оценили масштаб одновременного снайпинга токенов при их выпуске, и результаты оказались шокирующими: более 50% токенов были перехвачены на этапе создания блока - одновременный снайпинг перешел от крайних случаев к доминирующей модели выпуска.
На Solana, для участия в одном блоке обычно требуется: предподписанная транзакция; координация вне цепочки; или совместное использование инфраструктуры между разработчиком и покупателем.
Не все атаки на блоки являются одинаково вредоносными, по крайней мере, существует два типа ролей: "роботы, бросающие сеть на удачу" - тестирование эвристики или мелкая спекуляция; "сотрудничество с инсайдерами" - включая тех, кто предоставляет финансирование своим покупателям.
Чтобы уменьшить ложные срабатывания и выделить истинное совместное поведение, мы включили строгую фильтрацию в конечные показатели: учитываются только прямые переводы SOL между разработчиком и кошельками-стрелками до выхода на рынок. Это позволяет нам с уверенностью определить: кошельки, находящиеся под прямым контролем разработчика; кошельки, действующие по указанию разработчика; кошельки с внутренними каналами.
Исследование случая 1: Прямое финансирование
Кошелек развертывателя отправил 1.2 SOL на 3 разных кошелька, затем был развернут токен под названием SOL > BNB. Три кошелька, получившие финансирование, завершили покупку в том же блоке, где был создан токен, опередив его появление на более широком рынке. Затем они быстро продали свои активы, осуществив согласованный молниеносный выход. Это является классическим примером того, как предварительно финансируемые кошельки атакуют новые токены, что было зафиксировано методом цепочки финансирования. Несмотря на простоту метода, это массово происходило за тысячи выпусков.
Исследование случая 2: Многоуровневое финансирование
Некоторый кошелек связан с несколькими атаками на токены. Эта сущность не инвестировала напрямую в кошелек для атак, а передавала SOL через 5-7 промежуточных кошельков до конечного кошелька для атак, чтобы завершить атаку в одном блоке.
Существующие методы обнаруживают только некоторые начальные переводы от развертывателя, но не могут захватить всю цепочку до окончательного кошелька-убийцы. Эти промежуточные кошельки обычно "одноразового использования", используемые только для передачи SOL, что затрудняет их связывание через простые запросы. Этот пробел не является недостатком дизайна, а результатом компромисса в вычислительных ресурсах - отслеживание многопрыжковых денежных путей в больших объемах данных, хотя и возможно, требует огромных затрат. Поэтому текущее решение отдает предпочтение высокому уровню уверенности и прямым связям для поддержания ясности и воспроизводимости.
Обнаружить
Сосредоточившись на подмножестве "один блок снайпинга + прямая денежная цепочка", мы раскрываем широко распространенное, структурированное и высокоприбыльное кооперативное поведение на блокчейне. Все следующие данные охватывают период с 15 марта по настоящее время:
Поведение выхода
Чтобы глубже понять, как эти кошельки выходят, мы разбили данные по двум основным измерениям поведения:
Данные заключения:
Скорость выхода
Количество продаж
Тренд прибыли
Объяснение:
Эти модели показывают: финансируемые развертывателями снайперы не являются торговыми действиями, а представляют собой автоматизированные, низкорисковые стратегии извлечения.
Заключение
Этот отчет раскрывает стратегию извлечения токенов Solana, которая является постоянной, структурированной и высокоприбыльной: захват в одном блоке, финансируемый развертывателем. Отслеживая прямые переводы SOL от развертывателя к кошельку-захватчику, мы выделили группу действий в стиле инсайдеров, использующих высокопроизводительную архитектуру Solana для совместного извлечения.
Хотя этот метод захватывает лишь часть снайпинга в одном блоке, его масштаб и модель показывают, что это не разрозненная спекуляция, а операторы с привилегированным положением, повторяемыми системами и четкими намерениями. Важность этой стратегии заключается в:
Для смягчения этой проблемы необходимо не только пассивная защита, но и лучшие эвристики, предварительные предупреждения, барьеры на уровне протокола, а также постоянные усилия по сопоставлению и мониторингу совместных действий. Инструменты для обнаружения уже существуют - проблема в том, готова ли экосистема действительно их применять.
Этот отчет стал первым шагом: он предоставил надежный и воспроизводимый фильтр для выявления наиболее очевидного совместного поведения. Но это лишь начало. Настоящей проблемой является обнаружение высокозапутанных и постоянно эволюционирующих стратегий, а также создание культуры на блокчейне, которая вознаграждает прозрачность, а не извлечение.