Международная борьба с шифрованием преступности: 15 человек из преступной группы USDT в Путяне задержаны, владелец пекинского финансирования выплатил 200 миллионов долларов в качестве компенсации в Великобритании и США
Недавно два дела, связанные с финансовыми преступлениями в области виртуальных денег, продемонстрировали сложность и транснациональность таких преступлений, а также новые стратегии реагирования правоохранительных органов. В Фуцзянь, прокуратура района Ханчзян успешно возбудила дело против создания подпольной сети форекс с использованием USDT, сумма преступных операций составила более 133 миллиардов юаней. С помощью предварительного вмешательства, проверки денежных потоков и сопоставления голосов, им удалось успешно преодолеть защиту "нулевых показаний". В то же время, по сообщениям Caixin, владелец внебиржевой торговли в Пекине, Сунь Шицзе, который задолжал огромные штрафы, передал около 200 миллионов юаней в качестве миротворческого возмещения в Великобританию и США, эти активы были признаны полученными от его незаконной торговли ценными бумагами и отмывания денег, связанных с шифрованием "Мошенническая схема 'Забой свиней'". Эти два дела вместе демонстрируют распространенность использования виртуальных денег для транснациональных финансовых преступлений, а также решимость и способность мировых правоохранительных органов совместно бороться с ними.
Ханьцзянская прокуратура точно нацелилась на сеть подпольного форекса с использованием USDT
Журналисты вчера узнали, что Народная прокуратура района Ханчзян с помощью предварительного вмешательства, глубокого анализа и технологического обеспечения достигла точного пресечения всей цепочки новых преступлений с использованием виртуальных денег.
В первой половине этого года Народный суд района Ханьцзян вынес приговор по делу о преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами, возбужденному этим судом. Ян某某, Чжэн某某, Линь某某 и другие использовали Криптоактивы USDT для создания подпольной сети форекс-трейдинга, привлекая клиентов через иностранные мессенджеры и незаконно обменивая юани и иностранную валюту через «U токены», при этом объем банковских операций по делу превышает 133 миллиарда юаней. В ходе расследования было установлено, что сумма незаконных операций с валютой составила 25,62 миллиона юаней. Эта преступная группа также сняла наличные в различных банках провинции Фуцзянь на сумму более 4,78 миллиарда юаней, покупая «U токены» и переводя их на кошельки преступников, чтобы «отмыть» деньги для транснациональных преступлений и зарабатывать на разнице в курсах.
С момента начала расследования правоохранительными органами прокуратура района Ханьцзян незамедлительно активировала механизм синхронного вмешательства в重大案件, четко обозначив необходимость усиления усилий по задержанию скрывающихся лиц, своевременной блокировки и задержания средств на счетах, связанных с делом, фиксации электронных доказательств, касающихся потоков транзакционных средств, а также проведения специализированного аудита при необходимости, чтобы обеспечить полное выяснение фактов преступной деятельности, связанной с незаконной покупкой и продажей форекс.
Проникновенный аудит и сопоставление голосовых отпечатков: преодоление ситуации с нулевыми показаниями
После передачи дела на审查 и обвинение, в связи с трудностью связать десятки миллиардов混杂交易记录 с всеми подозреваемыми в электронных доказательствах, прокуроры, ведущие дело, направили следственные органы на проведение анализа потоков资金. Этот анализ точно определил, что незаконный бизнес двух обвиняемых составил более 20 миллионов юаней, и одновременно выяснил, что сумма, помогающая команде "取款手", варьируется от более 7 миллионов до более 470 миллионов юаней. С помощью комплексного анализа субъективных и объективных доказательств удалось успешно и точно различить действия соучастников незаконного бизнеса и лиц, помогающих в совершении преступлений в сфере информации.
После того как подозреваемый Линь полностью отрицал факты преступления, суд направил органы полиции извлечь 3 ключевых голосовых сообщения, отправленных с данного аккаунта, из мобильного телефона соучастника, и поручил судебно-медицинской экспертизе провести анализ голосовых отпечатков. По результатам экспертизы, проверенные голосовые записи совпали с образцом голоса Линя. Это в конечном итоге успешно установило связь между вовлеченным аккаунтом и обвиняемым Линем, укрепив основу обвинения. Ранее настаивавший на своей невиновности Линь в зале суда признал вину.
С учетом качественных споров, суд организовал многократные консультации с полицией и судом и достиг консенсуса. В конечном итоге суд признал Янь, Чжэн, Линь и других 15 человек виновными в незаконном предпринимательстве и содействии преступной деятельности в информационных сетях, и приговорил их к лишению свободы на срок от 8 месяцев до 3 лет, а также назначил штраф.
Согласно отчету Caixin, крупнейший в Пекине владелец внебиржевых инвестиций Сунь Шицзе, задолжавший казне 22 миллиона юаней в виде штрафов, передал активы на сумму почти 200 миллионов юаней в Великобританию и США в качестве конфискованного урегулирования. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании конфисковало его роскошный дом, квартиру и банковские счета в Лондоне, общая стоимость которых составила 16,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 161 миллион юаней), установив, что эти средства происходят из его незаконной торговли ценными бумагами в Китае и отмыванием денег, проводимым в Великобритании.
Сообщается, что Сунь Шицзе также участвует в мошеннической схеме "Забой свиней" с Криптоактивами. Согласно документу суда Орландо, штат Флорида, он отказался от притязаний на замороженные активы, чтобы избежать уголовного преследования. Его 3 счета на Binance были заморожены, на которых находилось около 10 миллионов долларов в шифровании.
Два случая общие выводы: транснациональные и технические вызовы преступлений с виртуальными деньгами
Эти два дела совместно выявляют новые тенденции финансовой преступности. Преступники все чаще используют анонимность и транснациональные характеристики Виртуальных денег для ведения незаконной торговли на форексе, Отмывания денег и мошенничества, что делает формы преступности более скрытыми и сложными. Дело Сунь Шицзе особенно подчеркивает необходимость трансграничного перемещения преступных средств и глобального отслеживания активов, а также важность сотрудничества между международными правоохранительными органами. Успешный случай прокуратуры Ханьцзян демонстрирует, как судебные органы Китая эффективно справляются с этими вызовами через технологические инновации, такие как анализ потоков средств и сопоставление голосовых отпечатков. Это свидетельствует о том, что в условиях растущей популярности Виртуальных денег правоохранительные органы постоянно совершенствуют свои методы расследования для противодействия финансовой преступности в новых условиях.
Заключение
Эти два случая не являются изолированными событиями, а являются отражением глобальной волны борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с использованием виртуальных денег. С одной стороны, они показывают риски злоупотребления криптоактивами в незаконной деятельности; с другой стороны, это также доказывает, что правоохранительные органы активно адаптируются к этой новой среде, создавая все более совершенные линии защиты от преступности с помощью технологий, отслеживания финансовых потоков и международной судебной помощи. Активы Сунь Шицзе были конфискованы совместными усилиями нескольких стран, а успешное осуждение подозреваемых в «нулевой показания» прокуратурой Хэнцзян также направило четкое предупреждение потенциальным преступникам: в цифровом мире преступные действия больше не останутся без следа.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Награда
лайк
1
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ThirteenBurrowsOfTheCunning
· 09-07 03:14
Этот бездушный тип, который творит зло и ведет аморальную жизнь, не заслуживает ничего, кроме расстрела, чтобы успокоить народный гнев. На первый взгляд, это может показаться незначительными средствами, но за ними стоят усилия и надежды на жизнь многих семей. Сколько образовательных ресурсов можно было бы укрепить! За всем этим, безусловно, стоят большие силы.
Международная борьба с шифрованием преступности: 15 человек из преступной группы USDT в Путяне задержаны, владелец пекинского финансирования выплатил 200 миллионов долларов в качестве компенсации в Великобритании и США
Недавно два дела, связанные с финансовыми преступлениями в области виртуальных денег, продемонстрировали сложность и транснациональность таких преступлений, а также новые стратегии реагирования правоохранительных органов. В Фуцзянь, прокуратура района Ханчзян успешно возбудила дело против создания подпольной сети форекс с использованием USDT, сумма преступных операций составила более 133 миллиардов юаней. С помощью предварительного вмешательства, проверки денежных потоков и сопоставления голосов, им удалось успешно преодолеть защиту "нулевых показаний". В то же время, по сообщениям Caixin, владелец внебиржевой торговли в Пекине, Сунь Шицзе, который задолжал огромные штрафы, передал около 200 миллионов юаней в качестве миротворческого возмещения в Великобританию и США, эти активы были признаны полученными от его незаконной торговли ценными бумагами и отмывания денег, связанных с шифрованием "Мошенническая схема 'Забой свиней'". Эти два дела вместе демонстрируют распространенность использования виртуальных денег для транснациональных финансовых преступлений, а также решимость и способность мировых правоохранительных органов совместно бороться с ними.
Ханьцзянская прокуратура точно нацелилась на сеть подпольного форекса с использованием USDT
Журналисты вчера узнали, что Народная прокуратура района Ханчзян с помощью предварительного вмешательства, глубокого анализа и технологического обеспечения достигла точного пресечения всей цепочки новых преступлений с использованием виртуальных денег.
В первой половине этого года Народный суд района Ханьцзян вынес приговор по делу о преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами, возбужденному этим судом. Ян某某, Чжэн某某, Линь某某 и другие использовали Криптоактивы USDT для создания подпольной сети форекс-трейдинга, привлекая клиентов через иностранные мессенджеры и незаконно обменивая юани и иностранную валюту через «U токены», при этом объем банковских операций по делу превышает 133 миллиарда юаней. В ходе расследования было установлено, что сумма незаконных операций с валютой составила 25,62 миллиона юаней. Эта преступная группа также сняла наличные в различных банках провинции Фуцзянь на сумму более 4,78 миллиарда юаней, покупая «U токены» и переводя их на кошельки преступников, чтобы «отмыть» деньги для транснациональных преступлений и зарабатывать на разнице в курсах.
С момента начала расследования правоохранительными органами прокуратура района Ханьцзян незамедлительно активировала механизм синхронного вмешательства в重大案件, четко обозначив необходимость усиления усилий по задержанию скрывающихся лиц, своевременной блокировки и задержания средств на счетах, связанных с делом, фиксации электронных доказательств, касающихся потоков транзакционных средств, а также проведения специализированного аудита при необходимости, чтобы обеспечить полное выяснение фактов преступной деятельности, связанной с незаконной покупкой и продажей форекс.
Проникновенный аудит и сопоставление голосовых отпечатков: преодоление ситуации с нулевыми показаниями
После передачи дела на审查 и обвинение, в связи с трудностью связать десятки миллиардов混杂交易记录 с всеми подозреваемыми в электронных доказательствах, прокуроры, ведущие дело, направили следственные органы на проведение анализа потоков资金. Этот анализ точно определил, что незаконный бизнес двух обвиняемых составил более 20 миллионов юаней, и одновременно выяснил, что сумма, помогающая команде "取款手", варьируется от более 7 миллионов до более 470 миллионов юаней. С помощью комплексного анализа субъективных и объективных доказательств удалось успешно и точно различить действия соучастников незаконного бизнеса и лиц, помогающих в совершении преступлений в сфере информации.
После того как подозреваемый Линь полностью отрицал факты преступления, суд направил органы полиции извлечь 3 ключевых голосовых сообщения, отправленных с данного аккаунта, из мобильного телефона соучастника, и поручил судебно-медицинской экспертизе провести анализ голосовых отпечатков. По результатам экспертизы, проверенные голосовые записи совпали с образцом голоса Линя. Это в конечном итоге успешно установило связь между вовлеченным аккаунтом и обвиняемым Линем, укрепив основу обвинения. Ранее настаивавший на своей невиновности Линь в зале суда признал вину.
С учетом качественных споров, суд организовал многократные консультации с полицией и судом и достиг консенсуса. В конечном итоге суд признал Янь, Чжэн, Линь и других 15 человек виновными в незаконном предпринимательстве и содействии преступной деятельности в информационных сетях, и приговорил их к лишению свободы на срок от 8 месяцев до 3 лет, а также назначил штраф.
Босса пекинского финансирования Сон Шицзе конфисковали зарубежные активы
Согласно отчету Caixin, крупнейший в Пекине владелец внебиржевых инвестиций Сунь Шицзе, задолжавший казне 22 миллиона юаней в виде штрафов, передал активы на сумму почти 200 миллионов юаней в Великобританию и США в качестве конфискованного урегулирования. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании конфисковало его роскошный дом, квартиру и банковские счета в Лондоне, общая стоимость которых составила 16,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 161 миллион юаней), установив, что эти средства происходят из его незаконной торговли ценными бумагами в Китае и отмыванием денег, проводимым в Великобритании.
Сообщается, что Сунь Шицзе также участвует в мошеннической схеме "Забой свиней" с Криптоактивами. Согласно документу суда Орландо, штат Флорида, он отказался от притязаний на замороженные активы, чтобы избежать уголовного преследования. Его 3 счета на Binance были заморожены, на которых находилось около 10 миллионов долларов в шифровании.
Два случая общие выводы: транснациональные и технические вызовы преступлений с виртуальными деньгами
Эти два дела совместно выявляют новые тенденции финансовой преступности. Преступники все чаще используют анонимность и транснациональные характеристики Виртуальных денег для ведения незаконной торговли на форексе, Отмывания денег и мошенничества, что делает формы преступности более скрытыми и сложными. Дело Сунь Шицзе особенно подчеркивает необходимость трансграничного перемещения преступных средств и глобального отслеживания активов, а также важность сотрудничества между международными правоохранительными органами. Успешный случай прокуратуры Ханьцзян демонстрирует, как судебные органы Китая эффективно справляются с этими вызовами через технологические инновации, такие как анализ потоков средств и сопоставление голосовых отпечатков. Это свидетельствует о том, что в условиях растущей популярности Виртуальных денег правоохранительные органы постоянно совершенствуют свои методы расследования для противодействия финансовой преступности в новых условиях.
Заключение
Эти два случая не являются изолированными событиями, а являются отражением глобальной волны борьбы с финансовыми преступлениями, связанными с использованием виртуальных денег. С одной стороны, они показывают риски злоупотребления криптоактивами в незаконной деятельности; с другой стороны, это также доказывает, что правоохранительные органы активно адаптируются к этой новой среде, создавая все более совершенные линии защиты от преступности с помощью технологий, отслеживания финансовых потоков и международной судебной помощи. Активы Сунь Шицзе были конфискованы совместными усилиями нескольких стран, а успешное осуждение подозреваемых в «нулевой показания» прокуратурой Хэнцзян также направило четкое предупреждение потенциальным преступникам: в цифровом мире преступные действия больше не останутся без следа.