Торговля криптовалютой за наличные требует осторожности: риск "замороженной карты" скрыт в этих деталях
Конвертировать USDT в юани после получения прибыли — это хорошо, но риск «заморозки карт» может в один миг превратить с трудом заработанные деньги в «мертвые деньги». Вот некоторые из скрытых ловушек, в отношении которых мы должны быть очень бдительны. 1. U 商换现: Процесс безопасности не означает безопасность средств. Большинство людей считает, что "сначала перевести U на биржу, потом, после получения, отправить токены" безопасно, но игнорирует ключевую уязвимость — невозможность подтвердить источник средств U. Средства U могут быть смешаны с деньгами от азартных игр, мошенничества и других преступлений, и даже если они будут выглядеть "нормальным переводом" после нескольких оборотов, если источник будет под подозрением, ваша банковская карта окажется под угрозой. Биржа только гарантирует процесс сделки и не может покрывать легитимность средств. Во-вторых, эти "меры защиты" совершенно не могут предотвратить заморозку карты. Смотрите дни оседания средств: средства, вовлеченные в дело, после нескольких этапов перевода оседают, и дни не могут подтвердить их чистоту. Обещание "компенсации замороженных карт": чаще всего является пустыми обещаниями, после реальной заморозки U-коммерсанты часто теряют связь или уклоняются от ответственности. Ищите проверенных криптовалютных трейдеров: у старых U-коммерсантов большой оборот, вероятность контакта с вовлеченными средствами выше, что может вызвать "обратное замораживание", и через несколько месяцев все еще существует риск. Замороженная карта подобна непредсказуемой бомбе, время её срабатывания зависит от времени подачи жалобы жертвой, и нет никаких методов предсказания. Третье, собственные действия также могут вызвать частое срабатывание системы риск-менеджмента при торговле с U-компаниями: аккаунт U-компании из-за крупных и частых переводов является объектом внимания банковской системы риск-менеджмента, частые транзакции могут привести к тому, что вас отнесут к "высоким рискам". Аномальные торговые привычки: банковская карта, которая обычно используется для мелких покупок, вдруг начинает показывать крупные и частые операции, или средства "быстро приходят и уходят", что напрямую вызывает срабатывание банковской системы риск-менеджмента. Четвёртое, большие данные делают риски более скрытыми: системы противодействия мошенничеству и банки через большие данные фиксируют подозрительные аккаунты, аккаунт U-компании, который долгое время обрабатывает криптовалютные переводы, является объектом мониторинга. Игровые платформы часто используют USDT для оборота средств, что приводит к тому, что большое количество банковских карт попадает в "чёрный список". Если вы слишком часто взаимодействуете с U-компаниями, ваша карта может быть помечена как "связанная с мошенничеством или азартными играми", и вы невольно окажетесь замороженным. Торговля криптовалютой не легка, при обмене наличных обязательно будьте осторожны. Предпочитайте выбирать легальные каналы, если ищете U, необходимо уменьшить частоту сделок и избегать крупных переводов, сохраняя последнюю линию защиты "забрать и успокоиться". #GUSD双重收益##DOGE ETF上市##我最看好的AI代币##BTC##ETH#
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
1 Лайков
Награда
1
1
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SwingingLittleLeek
· 09-10 07:38
Эфир в последнее время показывает слабые результаты! Будем надеяться, что конец сентября принесет новое ралли
Торговля криптовалютой за наличные требует осторожности: риск "замороженной карты" скрыт в этих деталях
Конвертировать USDT в юани после получения прибыли — это хорошо, но риск «заморозки карт» может в один миг превратить с трудом заработанные деньги в «мертвые деньги». Вот некоторые из скрытых ловушек, в отношении которых мы должны быть очень бдительны.
1. U 商换现: Процесс безопасности не означает безопасность средств.
Большинство людей считает, что "сначала перевести U на биржу, потом, после получения, отправить токены" безопасно, но игнорирует ключевую уязвимость — невозможность подтвердить источник средств U. Средства U могут быть смешаны с деньгами от азартных игр, мошенничества и других преступлений, и даже если они будут выглядеть "нормальным переводом" после нескольких оборотов, если источник будет под подозрением, ваша банковская карта окажется под угрозой. Биржа только гарантирует процесс сделки и не может покрывать легитимность средств.
Во-вторых, эти "меры защиты" совершенно не могут предотвратить заморозку карты.
Смотрите дни оседания средств: средства, вовлеченные в дело, после нескольких этапов перевода оседают, и дни не могут подтвердить их чистоту. Обещание "компенсации замороженных карт": чаще всего является пустыми обещаниями, после реальной заморозки U-коммерсанты часто теряют связь или уклоняются от ответственности. Ищите проверенных криптовалютных трейдеров: у старых U-коммерсантов большой оборот, вероятность контакта с вовлеченными средствами выше, что может вызвать "обратное замораживание", и через несколько месяцев все еще существует риск.
Замороженная карта подобна непредсказуемой бомбе, время её срабатывания зависит от времени подачи жалобы жертвой, и нет никаких методов предсказания. Третье, собственные действия также могут вызвать частое срабатывание системы риск-менеджмента при торговле с U-компаниями: аккаунт U-компании из-за крупных и частых переводов является объектом внимания банковской системы риск-менеджмента, частые транзакции могут привести к тому, что вас отнесут к "высоким рискам". Аномальные торговые привычки: банковская карта, которая обычно используется для мелких покупок, вдруг начинает показывать крупные и частые операции, или средства "быстро приходят и уходят", что напрямую вызывает срабатывание банковской системы риск-менеджмента. Четвёртое, большие данные делают риски более скрытыми: системы противодействия мошенничеству и банки через большие данные фиксируют подозрительные аккаунты, аккаунт U-компании, который долгое время обрабатывает криптовалютные переводы, является объектом мониторинга. Игровые платформы часто используют USDT для оборота средств, что приводит к тому, что большое количество банковских карт попадает в "чёрный список". Если вы слишком часто взаимодействуете с U-компаниями, ваша карта может быть помечена как "связанная с мошенничеством или азартными играми", и вы невольно окажетесь замороженным.
Торговля криптовалютой не легка, при обмене наличных обязательно будьте осторожны. Предпочитайте выбирать легальные каналы, если ищете U, необходимо уменьшить частоту сделок и избегать крупных переводов, сохраняя последнюю линию защиты "забрать и успокоиться". #GUSD双重收益# #DOGE ETF上市# #我最看好的AI代币# #BTC# #ETH#