Недавно со стороны федеральных прокуроров США была зафиксирована крупная операция, связанная с криптовалютными мошенничествами. Федеральный прокурор округа Колумбия Генина Пиро объявила, что из преступной сети, действующей в Юго-Восточной Азии, было изъято 5,8 миллиарда долларов в криптовалюте. Эта работа ведется специальной группой по борьбе с мошенничеством, которую совместно руководят ФБР, Секретная служба и Министерство юстиции США.

Основная цель этой операции — пресечь мошенничество типа "свинья", действующее в таких странах, как Мьянма, Камбоджа и Лаос. Пиро заявил, что их офис законным образом заблокирует изъятые средства и попытается вернуть их пострадавшим.

Но есть одна интересная особенность — эксперт платформы анализа блокчейна Deddy Lavid отметил, что хотя изъятие 5,8 миллиарда долларов является значительным, оно составляет лишь небольшую часть глобальных криптовалютных мошенничеств. По словам аналитиков вроде Deddy, около 27 000 активных преступных группировок могут быть связаны примерно с $275 миллиардами мошенничеств.

Кроме того, Пиро связал эти юго-восточноазиатские мошеннические сети с организованной преступностью Китая. Lavid также сообщил, что эти сети быстро централизуются, включают операторов из нескольких стран и международные центры отмывания денег. Это показывает, насколько изощренным и организованным стало криптовалютное мошенничество.