Только что увидел довольно сложный случай транснациональной преступности, связанный с мошенничеством на криптовалютных платформах и отмыванием денег, довольно интересно.

Сначала о криптовалютной части — в ноябре 2022 года внезапно обанкротилась гонконгская платформа Atom Asset Exchange, которая не могла вывести средства. За этим стоял 苏伟毅, этот парень украл 16,74 миллиона гонконгских долларов и сбежал. Позже, в июле 2024 года, его арестовали гонконгские правоохранительные органы. Интересно, что в круге его партнеров есть уже осужденный бывший мэр филиппинского происхождения 郭华萍, эти люди через фиктивные компании и криптовалютные схемы отмывали деньги.

Но главным героем истории является человек по имени 王水明 из Аньси, Фуцзянь. Этот 王水明 недавно был арестован в Черногории и будет экстрадирован в Китай. Кто он на самом деле? Он один из ключевых подозреваемых в крупнейшем в истории Сингапура деле отмывания денег. 15 августа 2023 года полиция Сингапура провела рейд с участием более 400 человек и раскрыла крупное дело, связанное с отмыванием 3 миллиардов сингапурских долларов (примерно 16 миллиардов юаней).

王水明 и еще 9 подозреваемых были задержаны на месте, их возраст от 31 до 44 лет, все родом из Фуцзяня, их называют «фуцзянской бригадой». Этот группировка действует очень профессионально — имеют паспорта нескольких стран, подделывают документы, используют криптовалюты и другие инструменты для отмывания нелегальных азартных игр и мошеннических средств из Юго-Восточной Азии, а затем вкладывают деньги в элитные активы в Сингапуре и за рубежом.

Личные активы 王水明 тоже впечатляют. В Китае у него есть инвестиции на сумму 32 миллиона юаней, а также фабрика стоимостью несколько миллионов. В厦мень у него есть две квартиры на сумму около 20 миллионов юаней. В гонконгском банке у него есть счет с 2 миллионами гонконгских долларов, а также он держит криптовалюту на сумму 110 тысяч долларов. Такой диверсифицированный портфель активов показывает, что он старается распределить риски по всему миру.

Вся эта история поднимает важный вопрос: насколько важна система риск-менеджмента и соблюдение правил на криптовалютных платформах. Обанкротившись, такие платформы как Atom Asset Exchange наносят ущерб обычным инвесторам. А люди вроде 王水明, использующие особенности криптовалют для трансграничного отмывания денег, наносят удар по репутации всей индустрии. Поэтому так важна проверка соответствия и контроль за финансами в легальных биржах.