Gevşek Kripto Denetimi Ukrayna'ya 10 Milyar Dolar'a Mal Olmuş Olabilir, RUSI Uyarıyor

Birleşik Krallık merkezli güvenlik düşünce kuruluşu Royal United Services Institute (RUSI)'a göre, Ukrayna, kripto sektöründeki yetersiz düzenlemeler nedeniyle en az 10 milyar dolarlık çalıntı fon ve kaybedilen vergi gelirinden mahrum kalıyor.

Ana Noktalar:

• Ukrayna, zayıf kripto düzenlemeleri ve artan yasadışı faaliyetler nedeniyle 10 milyar dolardan fazla kaybediyor olabilir.
• RUSI, denetimsiz OTC piyasalarının ve para mule ağlarının savaş zamanı zayıflıklarını sömürdüğünü uyarıyor.
• Ukrayna, 2025 yılına kadar AB ve FATF standartlarıyla uyum sağlamalı veya daha fazla mali ve düzenleyici gerileme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bu hafta yayımlanan rapor, Ukrayna'nın kripto manzarasını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor; tezgah üstü (OTC) piyasaları, yasadışı finans ve savaş zamanı zayıflıkları ülkeyi kara para aklama ve siber destekli suçlar için büyüyen bir merkez haline getirmiş.

###RUSI, Kripto Reformları Olmadan Ukrayna'nın Daha Fazla Mali Sömürü Riski Taşıdığına Dikkat Çekiyor

RUSI, acil düzenleyici reformlar olmadan Ukrayna'nın finansal sisteminin daha fazla istismar edilebileceğini ve hayati vergi gelirlerini kaybetmeye devam edebileceğini uyarıyor.

Rapor, "Ukrayna'ya özgü riskler esasen ülkedeki OTC faaliyetleri, tehdit merkezi olarak rolü ve kriptonun Rus ordusunun yaptırım altındaki bileşenlerin tedarikini finanse etmedeki rolü ile bağlantılıdır," diyor.

2022'nin başlarında, Rus işgalinden sadece günler önce Sanal Varlıklar Yasası'nı benimsemiş olmasına rağmen, Ukrayna bu yasayı, karşılık gelen bir vergi tasarısının olmaması nedeniyle uygulamaya koymamıştır.

Ukrayna, AB üyelik yol haritasına göre, kripto kurallarını 2025'in sonuna kadar AB standartlarıyla uyumlu hale getirmelidir.

Uymamanın sonucunda ülkenin durumu Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından düşürülebilir ve bu, finansal suçlarla mücadelesini daha da karmaşık hale getirebilir.

Rapor ayrıca, "para taşıyıcısı" şemaları gibi yerel suç ağlarının, ülkeye aylık tahmini 24 milyon dolara mal olduğunu vurgulamaktadır.

Bu ağlar, banka hesapları aracılığıyla para aklamak için sadece 120 $ kadar az bir miktar sunarak savunmasız vatandaşları istismar etmektedir.

Telegram tabanlı uyuşturucu ticareti operasyonları kripto para ile ödeme yapması ve Ukraynalı askerleri hedef alma girişimleri de ciddi endişeler olarak işaretlendi.

RUSI, Ukrayna'nın kripto odaklanmasını stablecoin gibi stratejik varlıklarla daraltmasını, meşru işletmeleri yasadışı aktörlerden ayırmak için daha net kurallar benimsemesini ve aşırıya kaçmayı ve yolsuzluğu önlemek için düzenleyici çerçevesini sadeleştirmesini talep ediyor.

###Rusya ile Bağlantılı Kripto Aklama Ukrayna'nın Ötesine Yayılıyor

Uyarı, Kırgızistan ve diğer yerlerde Rus bağlantılı kripto yıkama faaliyetlerinin takip edilmesiyle birlikte daha geniş bir bölgesel eğilimin ortasında geliyor.

Son aylarda, Birleşik Krallık ve ABD, rouble'a sabitlenmiş A7A5 stabilcoin'iyle bağlantılı ağlara ve Garantex'in operasyonlarını sürdürmekle şüphelenilen borsalara yaptırımlar uyguladı.

Temmuz'da, Rus varlıklarının Kırgızistan'ın kripto altyapısını uluslararası yaptırımları aşmak ve Ukrayna'da kullanılmak üzere çift kullanımlı mallar temin etmek için kullandığı bildirildi.

Kırgızistan merkezli platformlar ile yaptırım uygulanmış Rus borsası Garantex arasında da benzerlikler olmuştur.

Garantex, Mart 2025'te kolluk kuvvetleri tarafından kesintiye uğradıktan sonra, Kırgızistan'da kayıtlı Grinex ve Meer gibi yeni varlıklar benzer işlem kalıpları ve davranışlar sergiledi.

Garantex'in kapatılmasından kısa bir süre sonra A7A5 adlı bir Rus stabilcoin kullanarak para çekme işlemlerini kolaylaştırmaya başlayan Grinex, A7A5 ihraççısı Old Vector'ın kaydedilmesinden haftalar içinde kaydedildi, bu da koordinasyonu daha da öne sürüyor.

Bizi Google Haberler'de takip edin

Gündemdeki Haberler ÖnerilenPopüler Kripto KonularıFiyat Tahminleri

• ChatGPT, 2025'in Sonuna Kadar XRP, Cardano ve Dogecoin'in Fiyatını Tahmin Ediyor
• XRP Fiyat Tahmini: Fed Faiz İndirimi Beklentileri Ripple'ın Fiyatını $10 Arttırabilir. İçeriden Gelenler Findmining'in XRP Sözleşmelerini Öneriyor
• BlackRock, Haftalık Alımlar Sonrası Milyonlarca BTC'yi Satıyor - Piyasa 'Manipülasyonu' mu Yoksa Alışkanlık Rebalansı mı?
• Çin’in DeepSeek AI, 2025’in Sonunda XRP, Avalanche ve Dogecoin’in Fiyatını Tahmin Ediyor
• Bugün Kripto Neden Düştü? – 1 Eylül 2025

Basın Bültenleri

XRP Sahipleri Her Gün Blockchain Cloud Mining Aracılığıyla Yeni Fırsatlar Elde Ediyor

Altcoin Haberleri

WLFI Türevleri Trump ile İlişkili Coin'in 1 Eylül Token Kilidinin Açılmasından Önce %500 Patladı

2025-09-01 04:44:22, tarafından Shalini Nagarajan

Fiyat Analizi

Ethereum Fiyat Tahmini: Joseph Lubin '100x' Bir Sıçramada ve BTC Flippening'de Kendine Güveniyor

2025-08-31 10:21:06, Arslan Butt tarafından

Eylül 2025'te Şu Anda Alınacak En İyi Kripto – Yatırım Yapılacak En İyi Kripto

2025-09-02 12:46:50, Alan Draper tarafından

Eylül 2025'te Yatırım Yapılacak Yeni Kripto Para Birimleri - En İyi Yeni Kripto Paralar

2025-08-29 15:53:12, Ines S. Tavares tarafından

2025 Yılında Yatırım Yapılacak En İyi 12 Kripto Ön Satışı – Ön Satış Kripto Listesi

2025-09-01 10:28:16, Alan Draper tarafından

Eylül 2025'teki 15 Yeni & Yaklaşan Coinbase Listesi

2025-09-01 11:22:13, Ilija Rankovic tarafından

2025'teki 15 Yeni & Yakında Geliyor Binance Listelemeleri

2025-09-01 12:31:40, Ilija Rankovic tarafından

2025'te patlayacak sonraki kripto para nedir?

2025-08-28 16:34:02, Ilija Rankovic tarafından

Bitcoin (BTC) Fiyat Tahmini 2025 – 2030

2025-09-02 07:30:00, Leon Waters tarafından

XRP (XRP) Fiyat Tahmini 2025, 2026 – 2030

2025-08-29 16:59:08, Eric Huffman tarafından

Ethereum Fiyat Tahmini 2025–2030: ETH Geri Dönecek mi?

2025-04-02 12:04:31, Ben Beddow tarafından