Singapur, Kamboçya domuz kasaplığı dolandırıcılığına karıştı, "vergi cenneti" yeniden sorgulanıyor

Yazı: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Derleme: Saoirse, Foresight News

Anahtar Noktalar

Kamboçya suç örgütü lideri Chen Zhi ve bağlantılı taraflar, Singapur'da bir aile ofisi kurdu; bu ofisin vergi avantajlarından yararlandığı iddia ediliyor.

Chen Zhi ve ilişkili taraflar, kripto para aracılığıyla çevrimiçi yatırım dolandırıcılığından elde edilen milyarlarca doları aklamakla suçlandıkları için ABD makamlarınca yaptırım uygulanmıştır.

Şu anda, bu dava, Singapur resmi kurumları ve işletmelerinin bu grubun bu ticaret merkezi ile olan mali ilişkilerini düzenlemelerini sağladı; bu, kamu yatırımcısı Temasek Holdings'in desteklediği işletmelerle olan ilişkileri de kapsamaktadır.

Kamboçya'daki bir suç örgütünün lideri ve bağlantılı tarafları, Singapur'da iddia edilen vergi avantajlarından yararlanan bir aile ofisi kurdu ve Temasek Holdings destekli şirketlerle işbirlikleri geliştirdi, ayrıca Singapur'da milyonlarca dolar harcayarak mülk satın aldı.

Kamboçya Prens Holding Grubu'nun başkanı Chen Zhi, ABD savcıları tarafından Asya'nın en büyük çok uluslu suç örgütlerinden birinin lideri olarak tanımlandı. 14 Ekim'de, Chen Zhi ve birkaç bağlantılı taraf (üç Singapurlu vatandaş dahil) kripto para kullanarak internet yatırım dolandırıcılığından elde edilen milyarlarca doları aklamakla suçlanarak ABD makamlarınca yaptırıma tabi tutuldu.

(Amerikan tarafının ifadesine göre, Chen Zhi'nin kontrolündeki mekanlar 1250 telefon kullanıyor ve belirli bir sosyal medya platformunda 76.000 hesabı yönetiyor. Kaynak: ABD Federal Savcı Ofisi mahkeme belgeleri)

İddialara göre, bu suç örgütü Kamboçya'da zorla çalıştırma kullanarak dünya genelindeki binlerce kurbanı duygusal manipülasyona tabi tutuyor - önce kurbanları daha fazla para yatırmaya ikna ediyor, ardından tüm paralarını alıyor. Bu dolandırıcılık yöntemi “domuz kesimi” olarak adlandırılıyor. Şu anda bu dava, Singapur'daki ilgili makamların ve işletmelerin bu grubun bu ticaret merkezi ile olan mali bağlantılarını incelemelerini sağladı.

Chen Zhi ve onun ana bağlantılı kişisi Chen Xiuling, tek bir aile ofisi (yani yalnızca yüksek net değerli bir aileye kapsamlı zenginlik yönetimi, varlık dağılımı, vergi planlaması, hukuki uyum ve yaşam hizmetleri sunan özel bir kuruluş) olan "DW Capital Holdings Pte"yi kurmak için katıldılar. Bu ofis 2018 yılında kurulmuştur ve Singapur'un finansal düzenleyici otoritesi olan Singapur Finansal Otoritesi (MAS) tarafından sağlanan 13 kat vergi indirimi ile faydalandığı iddia edilmektedir. Bu ofisin resmi web sitesine göre, Chen Zhi onun kurucusu ve başkanıdır; diğer bir borsa belgesine göre, Chen Xiuling 2021 yılından itibaren bu ofisin baş finansman sorumlusudur.

Singapur Finans Otoritesi sözcüsü, “Bu davada Singapur Finans Otoritesi'nin ilgili düzenlemelerinin ihlal edilip edilmediğini araştırıyoruz” dedi. Şu ana kadar, DW Capital Holdings yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Bu iddialar, Singapur'un Güneydoğu Asya'daki suç faaliyetlerindeki rolüne yönelik dışarıda yeniden bir ilgi uyandırdı. Daha önce, Singapur'un en büyük kara para aklama davasında mahkum olan birçok kişi, yerel otoritelerden vergi muafiyeti almak için aile ofisleri aracılığıyla işlem yapmıştı.

ABD hükümeti bu hafta Kamboçya'daki kuruluşlara yönelik bir dizi yaptırım önlemi açıkladı; bunlardan biri Prens Grubu'na yönelik yaptırımlardır. ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ayrıca Kamboçya'nın Huione Grubu'nu ABD finansal sisteminden çıkarmak için “son kuralı” duyurdu ve Bloomberg haberine atıfta bulunarak bu tür şeffaf olmayan yasadışı ticaret pazarlarını ortadan kaldırmanın zorluklarını vurguladı.

Singapur polisinin ABD'nin Taizigroup'a yönelik suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı henüz net değil. Singapur polisi, yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Chen Xiuling, daha önce Temasek destekli 17LIVE grubunun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştı, 16 Ekim'de istifa etti.

2023 Aralık ayında, 17LIVE, Vertex Technology Acquisition Corp. (Temasek ve onun yan kuruluşları tarafından desteklenen bir özel amaçlı satın alma şirketi) ile birleşerek Singapur Borsası'nda işlem görmeye başladı ve Chen Xiuling o dönemde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı. 17LIVE'ın en son yıllık raporuna göre, bu yıl Mart itibarıyla Temasek'in şirketteki tahmini hisse oranı hala yaklaşık %26 civarındadır.

Chen Xiuling'in istifasından önce, 17LIVE Baş Yatırımcı Joji Koda, e-posta ile gelen sorulara yanıt verirken Chen Xiuling'in “kasten halka arz” süreci sırasında öneri ile bu pozisyona atandığını, şirketin onunla ilgili “standart” bir inceleme gerçekleştirdiğini belirtti; Bloomberg Haberleri röportaj talep ettiğinde, şirket ilgili iddialardan ancak o zaman haberdar oldu.

Joji Koda şöyle dedi: “17LIVE, DW Capital, Chen Zhi veya Chen Xiuling ile hiçbir ticari ilişki kurmamıştır” ve ekledi ki, Temasek ve Vertex Ventures, Chen Xiuling'in adaylık veya atama sürecine katılmamıştır, “17LIVE, yukarıda belirtilen üç tarafın şirketimizin menkul kıymetlerine yatırım yapıp yapmadığını bilmemektedir.”

Temasek sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

Gayrimenkul Yatırım Haritası

Taiz Grubu, Kamboçya'nın Sihanoukville şehrinde 16 milyar dolarlık “REAM CITY” projesini geliştirmeyi planlamıştı. Bu süreçte grup, Singapur'daki diğer işletmelerle de işbirliği yaptı. Taiz Grubu'nun yan kuruluşu Canopy Sands Development Co., bu proje için Temasek yan kuruluşu SJ Group'a genel planlama, şehir tasarımı ve kıyı mühendisliği hizmetleri sağlamak üzere yetki verdi. ABD yetkilileri, Canopy Sands Development Co.'yu Chen Zhi ile bağlantılı bir varlık olarak listeledi.

Surbana Jurong olarak daha çok bilinen Shengbang Yulang Grubu'nun sözcüsü, grubun daha önce üstlendiği genel planlama projesinin 2022'de sona erdiğini, bu süre zarfında projenin mülkiyetine sahip olmadığını veya işletmeye katılmadığını belirtmiş ve grubun sağlam bir uyum sürecine sahip olduğunu vurgulamıştır. Sözcü ayrıca, “Şu anda Prince Holding Group ve ilişkili varlıklarıyla herhangi bir işbirliği projemiz yok” diye eklemiştir.

Temasek'in desteklediği Singapur gayrimenkul şirketi CapitaLand Investment Ltd.'ye bağlı konaklama bölümü The Ascott Ltd., 2024 yılında Crown Sands Development Company tarafından görevlendirilerek Kamboçya'daki iki otel için otel yönetim hizmetleri sunacaktır.

Ascott sözcüsü, grubun yukarıda belirtilen otellerin herhangi bir hissesine sahip olmadığını belirtmiş ve iş ortakları için gerekli özen gösterme sürecine ciddi bir şekilde yaklaşacaklarını vurgulamıştır. Şu anda, Ascott “en son gelişmelere göre bir değerlendirme yapıyor ve geçerli yaptırım düzenlemeleri ile yasalara uygun olarak önlemler alacaktır.”

Ayrıca, Bloomberg News tarafından incelenen ticaret kayıtları, Chen Zhi'nin Singapur'un Orchard Road alışveriş bölgesindeki lüks daire "Gramercy Park"ta 17 milyon Singapur doları (yaklaşık 13 milyon ABD doları) karşılığında bir çatı katı dairesi satın aldığını gösteriyor; onunla bağlantılı olan, Kamboçyalı Li Thet ise yakındaki “Boulevard Vue” dairesinde 18.2 milyon Singapur doları karşılığında bir konut satın aldı.

2024 yılında, Taizhi Grubu resmi web sitesinde, kendisine yönelik para aklama ve suç faaliyetleriyle ilgili medya raporlarını reddeden bir açıklama yayınlamıştı, ancak 16 Ekim itibarıyla bu yalanlama açıklamaları erişilemez hale geldi. Şu anda, Taizhi Grubu yorum talebine yanıt vermemiştir.

Patricia Hurtado ve Kai Schultz bu makaleye de katkıda bulunmuştur.