Ukraynalı gazeteciler, 275 milyon dolarlık iki dolandırıcılık planının araştırmasına katıldı.

Uluslararası örgüt Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), televizyon kanalı Sveriges Television (SVT) ve Ukrayna dahil olmak üzere 30'dan fazla medya ortağı Scam Empire soruşturmasını yaptı. Gazeteciler, iki dolandırıcılık şemasının faaliyetlerini ortaya çıkardı, bu şemalardan kaynaklanan zarar yaklaşık $275 milyon.

Resmi açıklamaya göre, soruşturma anonim bir kaynaktan gelen verilere dayanılarak başlatıldı. Bu, harcama tabloları, hesaplar, yazışmalar ve toplamda 1,9 TB boyutundaki kurbanların katkılarına dair detaylı bilgiler içeriyor.

Araştırmaya katılan özellikle Ukrayna'dan Radio Svoboda ve Soruşturma.Info'nun yanı sıra diğerleri arasında, konsorsiyum üyeleri iki çağrı merkezi ağı faaliyetlerini açığa çıkardı. Bu şemalara dahil olanlar yüksek garanti getirili kripto para yatırımları ve diğer varlıklar, hisse senetleri dahil, teşvik ettiler

İsrail, Doğu Avrupa, Ukrayna ve Gürcistan da dahil olmak üzere merkezleri bulunmaktadır. Tahmini kurban sayısı 30 ülkeden yaklaşık 35,000'dir, çoğunlukla Kanada, İspanya, Avustralya'dan.

OCCRP gazetecilerinin belirttiği gibi, her iki şema da piramit özellikleri taşıyor. Yatırımcılara para çekmelerine izin verilmiyor, çağrı merkezi çalışanları onları yanıltıyor, sahte şirketler ve kimlik belgeleri kullanıyorlar.

Bir şema A.K. Group olarak tanımlandı. Şirketin Tiflis'te üç ofisi var. 2022 yılından bu yana yaklaşık 6000 kişiden yaklaşık 35 milyon dolar aldılar, "Özgürlük Radyosu" bildirdi.

İkinci ağ, İsrail ekibinin liderliğinde çalışan Ukrayna, Bulgaristan ve Kıbrıs'taki bağlı şirketler grubunu temsil ediyor. 2021'den 2024'e kadar üyeleri yaklaşık 26.000 kişiyi 240 milyon dolar dolandırdı.

Gazetecilerin belirttiğine göre, Ukrayna'da ikinci şema temsilcilerinin en az bir ofisi vardı - Kiev'de. Bu ofis 2022 yılına kadar çalıştı, ardından bazı çalışanlar Kuzey Makedonya'ya, daha sonra da Bulgaristan'a taşındı.

Bu şirket grubu aktif olarak sahte şirketleri kullandı. Bunlardan biri Estella Ukrayna. 23 yaşındaki yerel bir kadına kayıtlı, verilerinin açıklanmamasını istedi.

2021 yılında, adına bir şirket kurmayı kabul etti. Bunun karşılığında, ayrıca belgeleri imzalamak için Ukrayna'ya Rusya'nın müdahalesine kadar her ay 2000 grivna alıyordu

Şirket bu arada çalışmaya devam etti. 2024 yılında ikinci ağın tedarikçileri ile anlaşma yapmaya devam etti ve onlarla hesaplaşmaya devam etti

Ayrıca gazeteciler, Estella Ukrayna'nın 2022 yılında Anton Yatsenko'nun eşi Lyudmila Kravchuk'tan bir mülk kiraladığını öğrendi. Durumu yorumlaması için yapılan talebe Kravchuk, detayları sadece yasal makamların talebi doğrultusunda sağlayabileceğini belirtti.

Basına göre, Estella Ukraine, Ukrayna'da 1000 ila 1500 dolar maaş ve Avrupa'da seyahat etme fırsatı sunarak iş teklif etti. Sorumluluklar arasında aynı zamanda dolandırıcılıkla ilişkilendirilen Besonicke SL şirketi adına belge imzalama bulunmaktaydı, verilen bilgilere göre.

Başka bir sahte şirket olan EM Develop, Dnipropetrovsk bölgesinde bir kadına kaydedildi. Şirket, 2023 yılında ölümünden sonra çalışmaya devam etti. Opulent Allies markası altında, ikinci seviye çağrı merkezi ağına dahil olan kontratörler için pazarlama hizmetlerini ödüyordu.

Gazetecilerin belirttiği gibi, dolandırıcılar kurbanları çekmek için aynı araçları kullandılar. Özellikle, milyarder Elon Musk'ın adını ve fotoğraflarını reklamlarda kullandılar.

Mağdurlardan para çekmek için onları kandırıp yatırımlarını daha iyi kontrol etmek için yazılım yüklemelerini teklif ettiler. Sonuç olarak, banka hesaplarını ve cüzdanları boşalttılar

Daha önce Ukrayna'da iki erkeğin yasadışı kripto döviz büroları kurmakla suçlandığını bildirmiştik.