Singapur, tarihteki en büyük Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı, ilgili tutar 12.8 milyar yuan.

Singapur, yakın zamanda eşi benzeri görülmemiş bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Davada söz konusu olan miktar, başlangıçta 54 milyar RMB'den hızla 128 milyar RMB'ye yükseldi. Bu rakamın büyüklüğü şok edici ve bu olayı Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davası haline getiriyor.

Soruşturmanın derinleşmesiyle, kolluk kuvvetleri büyük ölçekli bir operasyon başlattı. Şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, ayrıca 8 kişi firarda ve arandığı belirtiliyor. Bu şüphelilerin birçoğunun çift vatandaşlığı bulunmakta ve çoğu Fujian çetesi ile bağlantılı. Daha da şaşırtıcı olanı, bunlardan bazıları zaten Çin'in aranan suçluları arasında.

Olayın ayrıntıları giderek ortaya çıktıkça, internet kumarı, dolandırıcılık ve lüks yaşamı içeren karmaşık bir suç ağı gün yüzüne çıkıyor. Bu suçluların davranışları birçok film senaryosundan daha tuhaf.

15 Ağustos'ta, Singapur polisi aldığı ihbar üzerine hemen harekete geçti. Farklı birimlerden 400'den fazla kolluk kuvveti, ülke genelinde aynı anda arama başlatarak, özellikle Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgelerine odaklandı.

Polisin ele geçirdiği sonuçlar göz kamaştırıcı: 110 mülk, 62 lüks araç, çok sayıda şarap, 3.8 milyar nakit, 68 altın külçe ve 1.9 milyar değerinde sanal varlık. Ayrıca, 250'den fazla lüks çanta ve saat ile 270'ten fazla mücevher de ele geçirildi.

Tutuklanan 10 şüpheli tamamen Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete 2017'de Singapur'a geldikten sonra, hızla lüks bölgelerde kök salmış ve yaşam tarzları son derece gösterişli olmuştur.

Araştırmalar, bu çetenin kara para aklama için çeşitli yöntemler kullandığını göstermektedir. Yüksek kaliteli alışveriş merkezlerinde mağazalar açarak, yüzeyde küçük takılar satıyorlar, aslında bununla fon hareketlerini gizliyorlar. Ayrıca, gayrimenkul sektörüne büyük yatırımlar yaparak, lüks konut alım satımı yoluyla kara parayı yasal gelire dönüştürüyorlar. Geçen yıl büyük yankı uyandıran Corning Nehri Koyu'ndaki 20 daire ticareti, bu çetenin eseridir.

Diğer yaygın kara para aklama yöntemlerinden biri kumarhaneler aracılığıyla yapılanıdır. Farklı kumarhanelerde kumar oynamak için insanlar işe alıyorlar, bu sayede fonları aklayabiliyorlar. Ayrıca gece kulüpleri, hayır kurumlarına bağış gibi birçok alanda da yer alıyorlar.

Soruşturma derinleştikçe, bu kara paranın esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Bu kişiler arasında Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici olanlarıdır.

Wang Shuiming "Büyük Ming" olarak adlandırılmaktadır ve çevrimiçi kumar dünyasında tanınmış bir figürdür. Gücü oldukça büyük olup, bünyesinde birçok çevrimiçi kumar grubu barındırmaktadır ve toplam çalışan sayısı 10.000'i aşmaktadır, ölçeği büyük teknoloji şirketleriyle karşılaştırılabilir. Edinilen bilgilere göre, yalnızca bir grubu her ay bahisçilerden yaklaşık 5 milyar RMB tutarında bahis parası alabilmektedir.

Buna karşılık, Su Haijin daha dikkat çekici. Sık sık sosyal etkinliklere katılıyor, hayır kurumları için golf turnuvalarını destekliyor ve hatta dernek onursal başkanlığı unvanını almak için büyük paralar harcıyor. Birden fazla pasaporta sahip ve birçok ülkede ve bölgede gayrimenkulleri var.

Bu davanın patlak vermesi Singapur üzerinde büyük bir etki yarattı. Sadece ülkenin kara para aklama ve vize incelemesi konusundaki açıklarını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda finans merkezi olarak itibarına da meydan okudu. Birçok Singapurlu, bu yasadışı fonların enflasyonu artırdığını ve sıradan insanların çıkarlarına zarar verdiğini düşünerek öfke belirtti.

Singapur hükümeti bu konuya büyük önem veriyor. Hukuk ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, Singapur'un kara para aklama cenneti haline gelmesini önlemek için denetimleri artıracaklarını belirtti. Küresel ölçekte büyük miktarda para hareketi olduğuna rağmen, tüm paraların temiz olmadığını vurguladı, ancak Singapur'un hukukun üstünlüğüne ilişkin eylemleri hükümetin kararlılığını göstermektedir.

Bankacılık sektörü de hızlı bir şekilde yanıt verdi. Birçok banka belirli ülkelerden gelen müşteri hesaplarını kapatmaya başladı ve hesap açma ve işlem incelemelerini sıkılaştırdı. Bu durum sadece ilgili ülkelerin vatandaşlarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda bazı masum Çin vatandaşlarını da etkiledi.

Vize işlemleri de daha katı hale geldi. Haberlere göre, Çinli vatandaşların Singapur vizesi alma zorluğu artıyor, başvuru sahiplerinin varlık ve gelir incelemesi daha sıkı bir hale geliyor.

Kripto para endüstrisi için, ilgili çetenin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, sanal para birimlerinin olumsuz imajını daha da derinleştirmiştir. Singapur'un gelecekte sanal para birimlerine yönelik denetimlerini artırması beklenmektedir.

İlgili varlıkların işlenmesi konusunda avukat, davanın sona ermesinin ardından bu varlıkların müsadere edileceğini belirtti. Ancak bundan önce, mağdurlar varlık sahipliğini kanıtlayabilirlerse, milliyetleri ne olursa olsun, Singapur mahkemesine geri dönüş talebinde bulunabilirler.

Sanıklar, mahkumiyetleri kesinleştiğinde, Singapur'da ceza çekeceklerdir. Ceza infazı tamamlandığında, pasaportlarının ait olduğu ülkeye ya da Singapur ile iade anlaşması olan bir ülkeye gönderileceklerdir.

Bu dava sadece Singapur toplumunu şok etmekle kalmadı, aynı zamanda küresel bir ilgi de uyandırdı. Bugünün finansal küreselleşme ortamında, uluslararası suçlarla mücadele etmenin ve finansal düzeni korumanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Aynı zamanda, uluslararası işbirliğini güçlendirmenin ve denetim mekanizmalarını iyileştirmenin aciliyetini de vurguluyor.