Mavi Gökyüzü Geriş Davası'nın baş sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı olarak kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian Mou Mou, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ve sınır ötesi para transferlerini içeriyor ve geniş bir ilgi uyandırdı.
Para X'in Kimliği Sırrı
Para'nın gerçek kimliği her zaman bir gizemdi. Mart 2014'te, Tianjin'de başkalarıyla birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'ni kurdu ve yaşlılara sözde "başarı garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişiyor ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasında değişiyor.
Pyramid benzeri bir genişleme ile, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdur sayısı 100.000'i aştı. Para konusunda, bu yöntemle kısa süre içinde yasadışı olarak yüzlerce milyar yuan elde etti.
Para hakkında çeşitli söylentiler var. Bazı söylentilere göre, tanınmış bir üniversiteden mezun olup doktora diplomasına sahip; ancak doğrulandığında bunun doğru olmayabileceği belirtiliyor. Başka bir bilgiye göre, Amerika'da eğitim almış ve finans konusunda uzmanlaşmış. Ayrıca, ülkesinde bir trafik kazası geçirdiği ve bu nedenle hareket etmekte zorlandığı, tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğu iddia ediliyor.
Bitcoin ve Fon Transferi
Para birimleri 2013 yılında Bitcoin madenciliği fırsatını görerek büyük bir "madencilik tesisi" açan kişi, madenci makineleri için barındırma hizmeti sunmuştur. Bitcoin madenciliği sayesinde, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anlamıştır.
Kripto varlıkların düzenlenmediği bir dönemden yararlanan bir kişi, yasa dışı olarak topladığı büyük miktardaki parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmesi talimatını verdi. Bu hareket, yasa dışı kazançlarını gizleme imkanı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda olası bir transfer için de hazırlık yapmış oldu.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların Geri Alınması
2017 Nisan'da, güvenlik güçleri mavi gökyüzü Grui hakkında halktan yasadışı şekilde mevduat toplama suçundan soruşturma başlattı. 2019 Haziran'ında, birçok suçlu şüpheli yakalandı, bunlar arasında şirketin yasal temsilcisi Ren belirli bir kişi de vardı. 2021 Eylül'ünde, Ren belirli bir kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500.000 TL para cezası aldı.
Para bazıları, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasa dışı toplanan fonların bulunduğu bir Bitcoin soğuk cüzdanı mevcut.
Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı ve bunun yaklaşık 11.4 milyonu Bitcoin satın almak için kullanıldı. Şu anda, İngiltere tarafı, para sahibi bazı kişilerin sahip olduğu varlıkların bir kısmını dondurdu ve medeni tazminat sürecini başlattı.
12.8 bin Çinli yatırımcı için kayıpları geri almak, sınır ötesi borç tahsili, sanal para mülkiyetinin belirlenmesi ve değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. İngiltere Kraliyet Savcılığı, eğer suç gelirleri üzerinde başka bir kişi veya kuruluş hak iddiasında bulunmazsa, dondurulan varlıkların yarısının İngiltere polisinin, diğer yarısının ise İçişleri Bakanlığı'na ait olacağını belirtmiştir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaat eden yatırım projelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa kapılmamaları gerekiyor. Aynı zamanda, sınır ötesi finansal suçların araştırılması ve varlıkların geri alınmasının karmaşıklığını ve bu tür suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini de vurguluyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Likes
Reward
7
5
Share
Comment
0/400
ponzi_poet
· 07-18 02:22
Yine bir Rug Pull!
View OriginalReply0
UncommonNPC
· 07-16 15:23
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek koşuyor oldukça hızlı.
Lantian Ge Rui davasının baş sanığı Qian, Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti. 128,000 yatırımcı, borç tahsilinde zorluk yaşıyor.
Mavi Gökyüzü Geriş Davası'nın baş sanığı İngiltere'de Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı olarak kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian Mou Mou, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava, büyük ölçekli yasadışı fon toplama ve sınır ötesi para transferlerini içeriyor ve geniş bir ilgi uyandırdı.
Para X'in Kimliği Sırrı
Para'nın gerçek kimliği her zaman bir gizemdi. Mart 2014'te, Tianjin'de başkalarıyla birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Ltd. Şti.'ni kurdu ve yaşlılara sözde "başarı garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerin vaat ettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişiyor ve yatırım süresi 6 ile 30 ay arasında değişiyor.
Pyramid benzeri bir genişleme ile, Lantian Ge Rui hızla ülke genelinde onlarca şube kurdu, mağdur sayısı 100.000'i aştı. Para konusunda, bu yöntemle kısa süre içinde yasadışı olarak yüzlerce milyar yuan elde etti.
Para hakkında çeşitli söylentiler var. Bazı söylentilere göre, tanınmış bir üniversiteden mezun olup doktora diplomasına sahip; ancak doğrulandığında bunun doğru olmayabileceği belirtiliyor. Başka bir bilgiye göre, Amerika'da eğitim almış ve finans konusunda uzmanlaşmış. Ayrıca, ülkesinde bir trafik kazası geçirdiği ve bu nedenle hareket etmekte zorlandığı, tekerlekli sandalyeye bağımlı olduğu iddia ediliyor.
Bitcoin ve Fon Transferi
Para birimleri 2013 yılında Bitcoin madenciliği fırsatını görerek büyük bir "madencilik tesisi" açan kişi, madenci makineleri için barındırma hizmeti sunmuştur. Bitcoin madenciliği sayesinde, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anlamıştır.
Kripto varlıkların düzenlenmediği bir dönemden yararlanan bir kişi, yasa dışı olarak topladığı büyük miktardaki parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmesi talimatını verdi. Bu hareket, yasa dışı kazançlarını gizleme imkanı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda olası bir transfer için de hazırlık yapmış oldu.
Davanın Gelişimi ve Varlıkların Geri Alınması
2017 Nisan'da, güvenlik güçleri mavi gökyüzü Grui hakkında halktan yasadışı şekilde mevduat toplama suçundan soruşturma başlattı. 2019 Haziran'ında, birçok suçlu şüpheli yakalandı, bunlar arasında şirketin yasal temsilcisi Ren belirli bir kişi de vardı. 2021 Eylül'ünde, Ren belirli bir kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500.000 TL para cezası aldı.
Para bazıları, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasa dışı toplanan fonların bulunduğu bir Bitcoin soğuk cüzdanı mevcut.
Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı ve bunun yaklaşık 11.4 milyonu Bitcoin satın almak için kullanıldı. Şu anda, İngiltere tarafı, para sahibi bazı kişilerin sahip olduğu varlıkların bir kısmını dondurdu ve medeni tazminat sürecini başlattı.
Yatırımcılar alacak tahsilinde zorluklarla karşılaşıyor
12.8 bin Çinli yatırımcı için kayıpları geri almak, sınır ötesi borç tahsili, sanal para mülkiyetinin belirlenmesi ve değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. İngiltere Kraliyet Savcılığı, eğer suç gelirleri üzerinde başka bir kişi veya kuruluş hak iddiasında bulunmazsa, dondurulan varlıkların yarısının İngiltere polisinin, diğer yarısının ise İçişleri Bakanlığı'na ait olacağını belirtmiştir.
Bu dava, yatırımcıları yüksek getiri vaat eden yatırım projelerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor; açgözlülük nedeniyle dolandırıcılığa kapılmamaları gerekiyor. Aynı zamanda, sınır ötesi finansal suçların araştırılması ve varlıkların geri alınmasının karmaşıklığını ve bu tür suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğini de vurguluyor.