Web3 Projelerinde Hukuki Risklerin Belirlenmesi: Geliştiriciler Ceza Sorumluluğundan Nasıl Kaçınabilir?

Günümüzde Web3 sektörünün hızla geliştiği bir ortamda, birçok girişimci ve geliştirici kolayca bir yanılgıya kapılabilir: Projenin yurtdışında kaydedilmesi ve sunucunun yurt dışında konuşlandırılması, "doğal uyum" sağlamak için yeterlidir. Ancak, bir projenin uyumlu olup olmadığının temeli, her zaman iş modeli, finansal yapısı ve operasyonel gerçekliği ile ilgilidir; yüzeysel yurtdışı yapısıyla değil.

Hala ülkede bulunan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekipler için, projenin hukuki sınırları ve ceza uyum risklerine özellikle dikkat edilmelidir. Bu yazı, geliştiricilerin perspektifinden hareketle, bir Web3 projesinin "ceza hukuku seviyesinde kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını hızlı bir şekilde nasıl değerlendirebileceğini araştıracak ve geliştiricilerin temel tanıma yeteneği kazanmalarına yardımcı olmak için dört yaygın Web3 yasa dışı risk modeli örneği verecektir.

Web3 projelerinin yasal sınırları aşıp aşmadığını nasıl anlayabiliriz?

Tanıma Boyutu Bir: Kumarla İlgili (Kumarhane Açma Suçu)

Tipik Özellikler: Yükleme Girişi + Rastgele Oyun + Çekim Yolu

Web3 projeleri, kumarhane işletme suçu oluşturuyorsa, ana kapalı döngü unsurları genellikle şunları içerir:

• Özellikle sanal para ile para yatırma işlemleri vardır.
• Platform, şans unsuru içeren çekiliş, tahmin ve kutu açma gibi belirsiz oyunlar tasarladı.
• Çekim yolu sağlamalıdır, örneğin proje token'ları ana akım kripto paralara dönüştürülebilir ve borsa platformuna akabilir, ardından fiat para birimine dönüştürülebilir.

Bu "yükleme-bahis-çekme" üç aşamalı süreç, adli makamlar tarafından "kumarla ilgili kapalı döngü" olarak kolayca değerlendirilebilir.

Tanıma Boyutu İki: Piramit satış türleri (örgütleme, piramit satış faaliyetlerini yönetme suçu)

Tipik Özellikler: Kullanıcı Ödeme + Davet Ücreti + Çok Katmanlı Komisyon Zinciri

Bu tür projelerin risk noktası, teşvik mekanizmasının "piramit benzeri geri ödeme yapısı" oluşturup oluşturmadığıdır. Yaygın olarak görülen piramit benzeri yapıların özellikleri şunlardır:

• Kullanıcıların katılmak için ücret ödemesi gerekmektedir.
• Referanslı komisyon mekanizması
• Çok seviyeli ilişkiler mevcuttur, geri ödeme seviyeye göre kademeli olarak azalır.
• Proje kârlılığı esas olarak insan sayısının artırılması ve komisyon geri ödemelerine dayanıyor, gerçek ürün veya hizmetlere değil.

Tanıma Boyutu Üç: Yasa Dışı Fon Toplama Türleri (Yasa Dışı Kamu Mevduatı Toplama / Fon Toplama Dolandırıcılığı Suçu)

Tipik özellikler: Kamuya yönelik fon toplama + Getiri taahhüdü + Finansal yeterlilik yok

Yasa dışı toplama projelerinin risk noktaları esasen iki alanda yoğunlaşmaktadır:

1. Fon kaynakları geniş ve belirli değildir, yani topluma açık bir şekilde fon toplanmaktadır.
2. Taahhüt edilen kazanç veya getiriler, fon akışını çekmek

Yaygın yüksek riskli modeller şunlardır:

• Regülatör onayı olmadan, halka arz yoluyla coin finansmanı sağlamak.
• Platform, "anaparanın korunması ve yüksek getiri" taahhüt eder veya sabit bir getiri belirler.
• Kurgusal finans platformu, madenci kiralama, kar paylaşım mekanizması
• Fon havuzu oluşturun, kullanıcıların jeton veya puanlarla çekilebilir varlıkları değiştirmelerine izin verin.

Tanıma Boyutu Dört: Yasadışı İşletme Türleri (Yasadışı İşletme Suçu)

Tipik özellikler: Kripto para eşleştirme + OTC döviz değişimi + Fiat para yatırma ve çekme kanalı

Web3 projelerinde, "yasa dışı işletme suçu"nun tipik risk senaryoları sanal para platformlarının yerel para birimi ile yabancı para birimi arasındaki değişim süreçlerini kapsar. Yaygın yüksek riskli davranış kalıpları şunları içerir:

• Sanal paralar ile fiat paralar arasında para yatırma, çekme, giriş ve çıkış hizmetleri sunmak
• Yurt dışı OTC işlem modülü kurarak, kripto paralar ile fiat para birimleri arasında takas yapma.
• Platform, sanal para birimleri kullanarak kullanıcıları yurt dışındaki hesaplarla eşleştirerek karşılıklı döviz işlemleri gerçekleştirmektedir.
• İzin almadan döviz alım satım işlemleri yapmak, takas hizmetleri sunmak

Yüksek riskli Web3 projelerini nasıl doğru bir şekilde tanıyabilir ve ceza hukuku risklerinden uzak durabilirsiniz?

Geliştiricilerin herhangi bir Web3 projesine katılmadan önce temel bir hukuki risk tanıma çerçevesine sahip olmaları gerekmektedir. Aşağıdaki üç adımlı öz değerlendirme önerisi özellikle önemlidir:

1. Modeli inceleyin: Kumar, piramit satış, yasa dışı topluluk tasarrufu veya yasa dışı işletme gibi dört yüksek frekanslı ceza riski yapısı var mı?

2. Soru mantığı: Projenin token çıkarımı var mı? Token/Puan nereden geliyor? Kullanıcı fonları platforma nasıl giriyor? Fonlar nasıl çıkıyor? Token kim tarafından ödeniyor, fiat para ile değiştirme yolu var mı?

3. Kayıt tutma: Teknik sözleşmelerde, gereksinim belgelerinde yalnızca geliştirme hizmeti sunduğunu açıkça belirt ve platform işletim sorumluluğunu üstlenmediğini belirt. Ayrıca, projeyle ilgili "oyun kuralları uyumluluğu" ve "fon akışı" gibi tartışmaları kaydet, bunu ileride kendi garantin olarak kullan.

Sonuç

Web3 ekosisteminde, geliştiricilerin hem teknik uygulama yeteneğine sahip olmaları hem de yasal sınırlamaları tanıyabilmeleri gerekiyor. Teknolojinin ötesindeki "hukuki uyum bilinci", çağdaş geliştiricilerin vazgeçilmez bir yetkinliğidir. Yalnızca yargı yeteneği ve hayatta kalma becerisine sahip olan geliştiriciler, bu hızla gelişen sektörde yer edinebilir ve projelerin güvenli, şeffaf bir şekilde hayata geçmesini sağlayabilir.