Sıradan bireysel yatırımcıdan şifreleme alanının önde gelen dedektifi: Bir on-chain araştırmacısının yükseliş hikayesi

2018 yılında, sıradan bir şifreleme varlık yatırımcısı yürek parçalayıcı bir dolandırıcılığa maruz kaldı ve 15.000 dolardan fazla kaybetti. Bu deneyim, onun dönüşüm fırsatı haline geldi ve olayın gerçeklerini açığa çıkarmak için blok zinciri tarayıcılarını derinlemesine incelemeye başlamasına neden oldu.

Bu yatırımcı başlangıçta projeye tamamen güveniyordu ve NFT projelerine katılmaya hevesliydi. Ancak, proje sahipleri aniden kaybolduğunda ve bir siber saldırıya uğradığında, harekete geçmesi gerektiğini fark etti. Çeşitli şifreleme bilgilerini, cüzdan aktivitelerini izlemek için karıştırıcılar kullanmayı, açık kaynak istihbaratından ipuçları toplamayı ve dolandırıcılık fon akışlarını çizim yapmayı öğrenmeye başladı. Dikkate değer bir şekilde, daha önce finansal bir geçmişi yoktu ve teknoloji hakkında da çok az şey biliyordu.

Sadece kamuya açık araçlara ve büyük zaman yatırımlarına dayanarak, Mayıs 2021'de nihayet çığır açan bir ilerleme kaydetti. Öncelikle yasa dışı bir finansman vakasını ortaya çıkardı, ardından 15,777 adet NFT'nin anlık olarak basılmasının ardından ekibin ortadan kaybolduğu bir dolandırıcılığı başarıyla çözdü. Fon akışını takip ederek, nihayet hedef cüzdanı belirledi ve sosyal medya platformunda somut kanıtları açıkladı, bu da proje kurucusunun ortaya çıkmasını sağladı.

Bu dedektifin başarıları bununla sınırlı değil. 7000 milyon dolar değerindeki ünlü bir NFT projesinin dolandırıcılığını da ortaya çıkardı ve ekibin başlangıç fonlarını pahalı NFT'ler satın almak için kullandığını belirtti. Ayrıca, 250.000 dolarlık NFT'nin çalındığı bir olayı çözmesine yardımcı oldu, suçlu şüphelileri başarılı bir şekilde belirledi ve nihayetinde Fransız polisinin 5 sanığı tutuklamasına yol açtı.

2022 yılında, bu dedektif kariyerinin en zorlu vakasıyla karşılaştı. 21 şifreleme cüzdanını 37 milyon dolarlık kayıp fonla ilişkilendiren bir dizi araştırma raporu yayımladı. İftira davasıyla karşılaşmasına rağmen, şifreleme topluluğunun desteğiyle azimle devam etti ve sonunda karşı tarafı davayı geri almaya zorladı.

Bireysel yatırımcıların yanı sıra, bazı büyük ölçekli hack saldırılarını da derinlemesine araştırdı. Örneğin, çapraz zincir köprü saldırısında kötü şöhretli hacker grubunun elde ettiği fonların akışını izledi ve 200 milyon dolardan fazla miktarın çeşitli karıştırma hizmetleri ve borsalar aracılığıyla geçtiği karmaşık bir yolu haritaladı.

Bu dedektifin çalışmaları, kanun uygulayıcı makamların yüksek dikkatini çekti. ABD Gizli Servisi, onun analiz raporunu alıntıladı, Fransız siber polis de sık sık onunla iletişim halinde. Onun soruşturma sonuçları, bir şirkete çalınan 4.35 milyar dolardan fazla parayı geri kazanmalarına da yardımcı oldu.

Araştırma kapsamı yalnızca anonim hackerlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bazı ünlü influencer'ları ve fikir liderlerini de kapsıyor. Kripto alanındaki birçok ünlünün uygunsuz davranışlarını, karşı tarafın sosyal etkisi ne olursa olsun, cesurca ifşa etti.

Dört yıl boyunca, 200'den fazla anket raporu yayımladı ve şifreleme alanındaki suç faaliyetleriyle mücadelede büyük katkılarda bulundu. 2025 yılında, tanınmış bir yatırım şirketi onu güvenlik olaylarına müdahale danışmanı olarak resmi olarak işe aldı ve çalınan varlıkların geri kazanılmasındaki olağanüstü başarılarını takdir etti.

Bu dedektifin hikayesi, kişisel bir kayıptan başlayarak, nihayetinde tüm Web3 endüstrisinin en güvenilir dolandırıcılık karşıtı uzmanı haline nasıl geldiğini gösteriyor. Onun çabaları yalnızca sayısız kurbanın yardımına dokunmakla kalmadı, aynı zamanda tüm endüstrinin güvenlik standartlarının yükseltilmesine de katkıda bulundu. Elde ettiği başarılar göz önünde bulundurulduğunda, yine de alçakgönüllü kalmayı sürdürüyor ve kendisini temsil eden basit bir çizgi film avatarı kullanarak, başlangıçtaki misyonunu sürekli hatırlatıyor.