Sınır ötesi şifreleme suçlarını bastırma: Putian'da 15 kişilik USDT suç çetesi yakalandı, Pekin'deki finansman sahibi İngiltere ve Amerika'da 200 milyon tazminat ödedi.
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili iki finansal suç davası, bu tür suçların karmaşıklığını ve uluslararası boyutunu ortaya koydu ve kolluk kuvvetlerinin yeni stratejilere yanıt verme yeteneğini gösterdi. Fujian Putian'da, Hanchang Bölge Halk Savcılığı, USDT kullanarak yer altı forex ağı kuran bir davayı başarıyla dava etti, olayın işlem hacmi 133 milyar CNY'yi aştı. Bu, ön müdahale, fon geçiş incelemesi ve ses parmak izi karşılaştırması gibi yöntemlerle, "sıfır ifade" savunmasını başarıyla çiğnedi. Aynı zamanda, Caixin'e göre, büyük miktarda ceza ödemekle yükümlü olan Pekin dışarıdan finansman sahibi Song Shijie, Birleşik Krallık ve ABD'ye yaklaşık 200 milyon RMB tutarında varlık uzlaşma bedeli teslim etti ve bu varlıklar, yurt içindeki yasadışı menkul kıymet ticareti ve kripto para "domuz kasaplığı dolandırıcılığı"ndan elde edilen kara para aklama gelirleri olarak belirlendi. Bu iki dava, sanal para kullanarak sınır ötesi finansal suçların yaygınlığını ve küresel kolluk kuvvetlerinin ortak mücadele kararlılığını ve yeteneğini birlikte sergiliyor.
Hanjian Savcılığı, USDT yer altı forex ağını hassas bir şekilde hedef alıyor.
Gazeteciler dün öğrendi ki, Hanchang Bölgesi Halk Savcılığı, önleyici müdahale, derinlemesine inceleme ve teknoloji ile güçlendirme gibi üç boyut aracılığıyla yeni nesil Yaşamsal Para suçlarına karşı tam zincir hassas bir mücadele gerçekleştirmiştir.
Bu yılın ilk yarısında, Hanjing Bölge Halk Mahkemesi, mahkemenin kamu davası açtığı bir Yaşamsal Para ile ilgili suç davasını karara bağladı. Yan X, Zheng Y, Lin Z ve diğer kişiler, Yaşamsal Para USDT kullanarak bir yeraltı forex ticaret ağı kurdular, yurtdışındaki sohbet yazılımları ile müşteri çekerek "U coin" aracılığıyla yasa dışı olarak RMB ve döviz değiştirdiler. Olayla ilgili banka hesap hareketleri 133 milyar RMB'yi aştı. Yapılan incelemede, yasa dışı forex işlem miktarı 25.62 milyon RMB olarak belirlendi. Bu suç çetesi ayrıca Fujian eyaletindeki birçok bankadan 478 milyon RMB'nin üzerinde nakit para çekti, "U coin" satın alarak bunu üst düzey suç cüzdanına transfer etti ve sınır ötesi suç fonlarını "aklama" işlemi gerçekleştirdi, ayrıca buradan fark kazandı.
Polis teşkilatının soruşturma başlattığı ilk anda, Hanjing Bölgesi Halk Savcılığı hemen önemli vakalar için eş zamanlı müdahale mekanizmasını başlattı, kaçak kişilerin yakalanmasına yönelik çabaların artırılmasını, ilgili hesaplardaki fonların zamanında dondurulmasını, işlem fonlarının akışına dair elektronik kanıtların toplanmasını ve gerektiğinde özel denetimlerin yapılması gibi kritik önerileri net bir şekilde ortaya koydu ve yasadışı döviz alım satımına dair tam bir suç zincirinin ortaya çıkarılmasını sağladı.
Sızma İncelemesi ve Ses İzi Karşılaştırması: Sıfır İfadenin Çözülmesi
Dava, inceleme ve iddianame aşamasına geçtikten sonra, elektronik delillerdeki on milyonlarca yuanlık karışık işlem kayıtlarının tüm şüphelilerle ilişkilendirilmesinin zor olduğu sorununa yönelik, davayı üstlenen savcı, soruşturma personelini fon akışının derinlemesine analizini yapmaları için yönlendirdi. Bu analiz, 2 sanığın yasadışı işletme tutarını 20 milyon yuan'ı aştığını kesin bir şekilde belirledi ve aynı zamanda "para çekme" ekibinin ödeme ve hesaplaşma işlemlerine yardımcı olduğu miktarın 7 milyon yuan ile 470 milyon yuan arasında olduğunu ortaya koydu. Öznel ve nesnel delillerin kapsamlı analizi sayesinde, yasadışı işletme suç ortakları ile bilgi ağları suç faaliyetlerine yardımcı olan kişilerin davranışlarının niteliğini başarılı bir şekilde ayırt etti.
Suçlamaları reddeden şüpheli Lin'in ifadesinin ardından, mahkeme, aynı davadaki sanıkların telefonlarından bu hesapla gönderilen 3 önemli ses kaydını çıkarması için polis teşkilatını yönlendirdi ve ses örneklerini karşılaştırmak üzere adli tıp kurumuna başvurdu. Yapılan incelemede, test edilen ses kaydının Lin'in ses örneği ile aynı kişiye ait olduğu belirlendi. Bu, davaya konu hesap ile sanık Lin arasında kanıt bağlantısı kurarak iddiaların temelini sağlamlaştırdı. Daha önce suçsuz olduğunu iddia eden Lin, mahkemede suçunu kabul etti.
Niteliksel anlaşmazlıklarla karşılaşan mahkeme, polis ve mahkeme organlarını bir araya getirerek birçok kez görüşmeler düzenledi ve ortak bir fikir birliğine vardı. Sonuç olarak, mahkeme yasadışı işletme suçu ve bilgi ağı suçuna yardım etme suçlarından, Yan, Zheng, Lin ve diğer 15 kişiye 8 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası vererek para cezası uyguladı.
Pekin yatırımcı patronu Song Shijie'nin yurtdışı varlıkları el konuldu.
Diğer yandan, Caixin'in haberine göre, Çin'in Pekin şehrindeki en büyük dış finansman sağlayıcısı Song Shijie, devlet hazinesine 22 milyon yuan ceza borcunu ödememiştir ve İngiltere ile Amerika'ya yaklaşık 200 milyon yuan değerinde varlık teslim etmiştir. İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Londra'daki malikanesi, dairesi ve banka hesaplarını toplam değeri 16.7 milyon sterlin (yaklaşık 161 milyon yuan) olan varlıkları el koymuştur ve bu fonların, Çin'deki yasadışı menkul kıymet ticareti ile İngiltere'de gerçekleştirilen Kara Para Aklama faaliyetlerinden kaynaklandığını tespit etmiştir.
Haberlere göre, Song Shijie ayrıca Kripto Varlıklar "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı"na karıştı. Florida eyaletinin Orlando şehrindeki bir mahkeme belgesine göre, ceza davasından kaçınmak için dondurulmuş varlıklar üzerindeki hakkından vazgeçti. Binance'de 3 hesabı donduruldu ve bunlar arasında yaklaşık 10 milyon USD değerinde şifreleme varlığı bulunuyor.
İki davanın ortak çıkarımı: Yaşamsal Para suçlarının uluslararası ve teknik zorlukları
Bu iki dava, günümüzdeki finansal suçların yeni eğilimlerini ortaya koymaktadır. Suçlular, giderek artan bir şekilde, Yaşamsal Para'nın anonimliği ve uluslararası özelliklerinden yararlanarak, yasa dışı forex işlemleri, Kara Para Aklama ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu durum, suç şekillerinin daha gizli ve karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır. Song Shijie davası, özellikle suç fonlarının sınır ötesi transferi ve küresel varlık takibi gerekliliğini vurgulamakta ve uluslararası hukuk uygulama kurumları arasındaki işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır. Hanjing Savcılığı'nın başarılı davası ise, Çin yargı organlarının, bu zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkmak için, fon akışı analizleri ve ses tanıma gibi teknolojik yenilikler aracılığıyla nasıl çalıştığını göstermektedir. Bu, Yaşamsal Para'nın giderek yaygınlaştığı günümüzde, hukuk uygulama birimlerinin yeni finansal suçlarla başa çıkmak için araştırma yöntemlerini sürekli olarak güncellediğini göstermektedir.
Sonuç
Bu iki dava, sanal paranın finansal suçlar için kullanılmasına karşı küresel mücadeledeki dalgaların bir yansımasıdır. Bir yandan, kripto varlıkların yasa dışı faaliyetlerde kötüye kullanılma riskini ortaya koymaktadır; diğer yandan, kolluk kuvvetlerinin bu yeni ortama aktif olarak uyum sağladığını, teknoloji ile güçlendirme, fonların izlenmesi ve uluslararası adli yardımlaşma gibi yöntemlerle, suçla mücadelede giderek daha mükemmel bir savunma hattı kurduğunu kanıtlamaktadır. Song Shijie'nin varlıkları birçok ülke tarafından ortaklaşa el konulmuş ve Hengjiang Savcılığı'nın "sıfır itiraf" suçlamasına maruz kalan şüphelilerin başarılı bir şekilde mahkum edilmesi, potansiyel suçlulara net bir uyarı göndermiştir: Dijital dünyada, suç eylemleri artık iz bırakmadan geçmeyecek.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Sınır ötesi şifreleme suçlarını bastırma: Putian'da 15 kişilik USDT suç çetesi yakalandı, Pekin'deki finansman sahibi İngiltere ve Amerika'da 200 milyon tazminat ödedi.
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili iki finansal suç davası, bu tür suçların karmaşıklığını ve uluslararası boyutunu ortaya koydu ve kolluk kuvvetlerinin yeni stratejilere yanıt verme yeteneğini gösterdi. Fujian Putian'da, Hanchang Bölge Halk Savcılığı, USDT kullanarak yer altı forex ağı kuran bir davayı başarıyla dava etti, olayın işlem hacmi 133 milyar CNY'yi aştı. Bu, ön müdahale, fon geçiş incelemesi ve ses parmak izi karşılaştırması gibi yöntemlerle, "sıfır ifade" savunmasını başarıyla çiğnedi. Aynı zamanda, Caixin'e göre, büyük miktarda ceza ödemekle yükümlü olan Pekin dışarıdan finansman sahibi Song Shijie, Birleşik Krallık ve ABD'ye yaklaşık 200 milyon RMB tutarında varlık uzlaşma bedeli teslim etti ve bu varlıklar, yurt içindeki yasadışı menkul kıymet ticareti ve kripto para "domuz kasaplığı dolandırıcılığı"ndan elde edilen kara para aklama gelirleri olarak belirlendi. Bu iki dava, sanal para kullanarak sınır ötesi finansal suçların yaygınlığını ve küresel kolluk kuvvetlerinin ortak mücadele kararlılığını ve yeteneğini birlikte sergiliyor.
Hanjian Savcılığı, USDT yer altı forex ağını hassas bir şekilde hedef alıyor.
Gazeteciler dün öğrendi ki, Hanchang Bölgesi Halk Savcılığı, önleyici müdahale, derinlemesine inceleme ve teknoloji ile güçlendirme gibi üç boyut aracılığıyla yeni nesil Yaşamsal Para suçlarına karşı tam zincir hassas bir mücadele gerçekleştirmiştir.
Bu yılın ilk yarısında, Hanjing Bölge Halk Mahkemesi, mahkemenin kamu davası açtığı bir Yaşamsal Para ile ilgili suç davasını karara bağladı. Yan X, Zheng Y, Lin Z ve diğer kişiler, Yaşamsal Para USDT kullanarak bir yeraltı forex ticaret ağı kurdular, yurtdışındaki sohbet yazılımları ile müşteri çekerek "U coin" aracılığıyla yasa dışı olarak RMB ve döviz değiştirdiler. Olayla ilgili banka hesap hareketleri 133 milyar RMB'yi aştı. Yapılan incelemede, yasa dışı forex işlem miktarı 25.62 milyon RMB olarak belirlendi. Bu suç çetesi ayrıca Fujian eyaletindeki birçok bankadan 478 milyon RMB'nin üzerinde nakit para çekti, "U coin" satın alarak bunu üst düzey suç cüzdanına transfer etti ve sınır ötesi suç fonlarını "aklama" işlemi gerçekleştirdi, ayrıca buradan fark kazandı.
Polis teşkilatının soruşturma başlattığı ilk anda, Hanjing Bölgesi Halk Savcılığı hemen önemli vakalar için eş zamanlı müdahale mekanizmasını başlattı, kaçak kişilerin yakalanmasına yönelik çabaların artırılmasını, ilgili hesaplardaki fonların zamanında dondurulmasını, işlem fonlarının akışına dair elektronik kanıtların toplanmasını ve gerektiğinde özel denetimlerin yapılması gibi kritik önerileri net bir şekilde ortaya koydu ve yasadışı döviz alım satımına dair tam bir suç zincirinin ortaya çıkarılmasını sağladı.
Sızma İncelemesi ve Ses İzi Karşılaştırması: Sıfır İfadenin Çözülmesi
Dava, inceleme ve iddianame aşamasına geçtikten sonra, elektronik delillerdeki on milyonlarca yuanlık karışık işlem kayıtlarının tüm şüphelilerle ilişkilendirilmesinin zor olduğu sorununa yönelik, davayı üstlenen savcı, soruşturma personelini fon akışının derinlemesine analizini yapmaları için yönlendirdi. Bu analiz, 2 sanığın yasadışı işletme tutarını 20 milyon yuan'ı aştığını kesin bir şekilde belirledi ve aynı zamanda "para çekme" ekibinin ödeme ve hesaplaşma işlemlerine yardımcı olduğu miktarın 7 milyon yuan ile 470 milyon yuan arasında olduğunu ortaya koydu. Öznel ve nesnel delillerin kapsamlı analizi sayesinde, yasadışı işletme suç ortakları ile bilgi ağları suç faaliyetlerine yardımcı olan kişilerin davranışlarının niteliğini başarılı bir şekilde ayırt etti.
Suçlamaları reddeden şüpheli Lin'in ifadesinin ardından, mahkeme, aynı davadaki sanıkların telefonlarından bu hesapla gönderilen 3 önemli ses kaydını çıkarması için polis teşkilatını yönlendirdi ve ses örneklerini karşılaştırmak üzere adli tıp kurumuna başvurdu. Yapılan incelemede, test edilen ses kaydının Lin'in ses örneği ile aynı kişiye ait olduğu belirlendi. Bu, davaya konu hesap ile sanık Lin arasında kanıt bağlantısı kurarak iddiaların temelini sağlamlaştırdı. Daha önce suçsuz olduğunu iddia eden Lin, mahkemede suçunu kabul etti.
Niteliksel anlaşmazlıklarla karşılaşan mahkeme, polis ve mahkeme organlarını bir araya getirerek birçok kez görüşmeler düzenledi ve ortak bir fikir birliğine vardı. Sonuç olarak, mahkeme yasadışı işletme suçu ve bilgi ağı suçuna yardım etme suçlarından, Yan, Zheng, Lin ve diğer 15 kişiye 8 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası vererek para cezası uyguladı.
Pekin yatırımcı patronu Song Shijie'nin yurtdışı varlıkları el konuldu.
Diğer yandan, Caixin'in haberine göre, Çin'in Pekin şehrindeki en büyük dış finansman sağlayıcısı Song Shijie, devlet hazinesine 22 milyon yuan ceza borcunu ödememiştir ve İngiltere ile Amerika'ya yaklaşık 200 milyon yuan değerinde varlık teslim etmiştir. İngiltere Ulusal Suç Ajansı, Londra'daki malikanesi, dairesi ve banka hesaplarını toplam değeri 16.7 milyon sterlin (yaklaşık 161 milyon yuan) olan varlıkları el koymuştur ve bu fonların, Çin'deki yasadışı menkul kıymet ticareti ile İngiltere'de gerçekleştirilen Kara Para Aklama faaliyetlerinden kaynaklandığını tespit etmiştir.
Haberlere göre, Song Shijie ayrıca Kripto Varlıklar "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı"na karıştı. Florida eyaletinin Orlando şehrindeki bir mahkeme belgesine göre, ceza davasından kaçınmak için dondurulmuş varlıklar üzerindeki hakkından vazgeçti. Binance'de 3 hesabı donduruldu ve bunlar arasında yaklaşık 10 milyon USD değerinde şifreleme varlığı bulunuyor.
İki davanın ortak çıkarımı: Yaşamsal Para suçlarının uluslararası ve teknik zorlukları
Bu iki dava, günümüzdeki finansal suçların yeni eğilimlerini ortaya koymaktadır. Suçlular, giderek artan bir şekilde, Yaşamsal Para'nın anonimliği ve uluslararası özelliklerinden yararlanarak, yasa dışı forex işlemleri, Kara Para Aklama ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu durum, suç şekillerinin daha gizli ve karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır. Song Shijie davası, özellikle suç fonlarının sınır ötesi transferi ve küresel varlık takibi gerekliliğini vurgulamakta ve uluslararası hukuk uygulama kurumları arasındaki işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır. Hanjing Savcılığı'nın başarılı davası ise, Çin yargı organlarının, bu zorluklarla etkili bir şekilde başa çıkmak için, fon akışı analizleri ve ses tanıma gibi teknolojik yenilikler aracılığıyla nasıl çalıştığını göstermektedir. Bu, Yaşamsal Para'nın giderek yaygınlaştığı günümüzde, hukuk uygulama birimlerinin yeni finansal suçlarla başa çıkmak için araştırma yöntemlerini sürekli olarak güncellediğini göstermektedir.
Sonuç
Bu iki dava, sanal paranın finansal suçlar için kullanılmasına karşı küresel mücadeledeki dalgaların bir yansımasıdır. Bir yandan, kripto varlıkların yasa dışı faaliyetlerde kötüye kullanılma riskini ortaya koymaktadır; diğer yandan, kolluk kuvvetlerinin bu yeni ortama aktif olarak uyum sağladığını, teknoloji ile güçlendirme, fonların izlenmesi ve uluslararası adli yardımlaşma gibi yöntemlerle, suçla mücadelede giderek daha mükemmel bir savunma hattı kurduğunu kanıtlamaktadır. Song Shijie'nin varlıkları birçok ülke tarafından ortaklaşa el konulmuş ve Hengjiang Savcılığı'nın "sıfır itiraf" suçlamasına maruz kalan şüphelilerin başarılı bir şekilde mahkum edilmesi, potansiyel suçlulara net bir uyarı göndermiştir: Dijital dünyada, suç eylemleri artık iz bırakmadan geçmeyecek.