2025 yılının Eylül ayında, 60.000 Bitcoin'i içeren büyük bir Kara Para Aklama davası Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak ve bu geniş bir takip et yarattı. Davanın baş sanığı Qian Zhimin, 29 Eylül'de mahkemeye çıkacak. Bu yalnızca Çin'in yasadışı fon toplama tarihinde önemli bir olay değil, aynı zamanda 43 milyar RMB'ye kadar ulaşan bir miktarı da kapsamakta ve 130.000 mağduru etkilemektedir. Ayrıca, İngiltere'nin yargı tarihindeki en büyük Kripto Varlıklar Kara Para Aklama davası olarak kabul edilmektedir. Bu dava, dijital para döneminde sınır ötesi finansal suçların düzenlenmesi ve yönetimi açısından önemli bir sınav olarak görülmektedir.

Bu dava, sınır ötesi suç ile kripto varlıkların birleşiminin yıkıcı etkilerini vurgulamaktadır. İddialara göre, Qian Zhimin, 2014 ile 2017 yılları arasında Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti. aracılığıyla yatırım finansman ürünleri adı altında yasadışı toplama gerçekleştirmiş ve ardından Bitcoin kullanarak sınır ötesi kara para aklama yapmıştır. Bu kadar büyük miktarda Bitcoin'in dava konusu olması, kripto varlıkların yasadışı fon transferindeki araçsal rolünü sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda anonimliği ve sınır ötesi hareketliliğinin geleneksel finansal düzenleme sistemine olan meydan okumasını da gözler önüne sermektedir.

Suç yöntemleri açısından, yasadışı toplama yoluyla elde edilen yasal para birimi Bitcoin'e dönüştürüldükten sonra, şifreleme ağının uluslararası sınırlara ve merkeziyetsizliğine dayanan özellikleri, fonların izlenmesini büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Bu, şifreleme varlıklarının suçlular için çekici olmasının ana nedenidir: Geleneksel finansal sistemde banka hesapları ve ödeme sistemleri aracılığıyla fon akışlarının izlenebileceği gerçeğinin aksine, şifreleme varlıklarının zincir üzerindeki işlemleri sorgulanabilir olsa da, adresin gerçek kimlikle ilişkilendirilmesi (yani 'anonimlikten çıkarılması') ek müşteri kimlik doğrulama (KYC) ve kara para aklama (AML) mekanizmalarına bağlıdır. Bu mekanizmalar eksik veya yetersiz olduğunda, varlıkları geri almak büyük zorluklarla karşılaşacaktır.

Bu dava, dijital paranın sınır ötesi finansal suçlardaki yeni rolünü ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel düzenleyici otoritelere de bir uyarı niteliği taşımaktadır. Finansal yenilikleri korurken, şifreleme varlıklarının yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını etkin bir şekilde önlemek, ülkelerin düzenleyici kurumlarının karşılaştığı acil bir konu haline gelmiştir. Gelecekte, uluslararası işbirliğini güçlendirmek, kripto varlıklar ticaret platformlarının düzenlemesini geliştirmek ve blok zinciri delil toplama teknolojisini artırmak, bu tür suçları önlemenin anahtarı olacaktır.