Kore'de Kripto Varlıklar dolandırıcılığını etkili bir şekilde nasıl önleyebilirsiniz

Güney Kore'de büyük ölçekli Yaşamsal Para dolandırıcılığı skandalı ortaya çıktı

Eylül 2025'te, Güney Kore polisi 15,000'den fazla yatırımcıyı içeren büyük bir Yaşamsal Para dolandırıcılığı vakasını ortaya çıkardı ve 215 şüpheliyi tutukladı. Aralarında 62,000 aboneye sahip 40'lı yaşlarda tanınmış bir YouTuber'ın da bulunduğu bu kişilerin, dolandırıcılık planının başı olduğu iddia ediliyor. Bu dolandırıcılığın yatırımcılara 325.6 milyar Kore wonu (yaklaşık 230 milyon ABD doları) zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

Fenomen, yatırım danışmanından dolandırıcılık çetesi liderine dönüşüyor

Bu YouTuber başlangıçta yatırım tavsiyeleri sunarak tanınmıştı. Ancak, 2020'de önerdiği hisse senetlerinin işlemden kaldırılması sonrasında, dikkatini Yaşamsal Para alanına çevirdi ve sahte bir yatırım danışmanlığı şirketi kurmaya başladı. Daha fazla yatırımcı çekmek için "ana paranın 20 katı" ve "daireyi satıp token almak için kredi çekmek" gibi abartılı sloganlarla gerçekçi olmayan getiriler vaat etmeye başladı; bu, ekonomik kayıplarını telafi etmek isteyen dezavantajlı gruplara yönelikti.

Dolandırıcılık Çetelerinin Titiz Tasarımı

Bu dolandırıcılık yapısı karmaşık olup, altı danışmanlık firması ve on satış firmasından oluşmakta, hepsi bir holding şirketi tarafından yönetilmektedir. Bu karmaşık yapı, dolandırıcıların piyasayı etkili bir şekilde manipüle etmesine ve para aklama işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır. Dolandırıcılık yöntemleri çeşitlidir ve esas olarak 28 farklı sanal varlık sunmayı içerir; bunlardan 6'sı yurtdışı platformlarda listelenmiş ve iç alıcılar tarafından fiyatlarının artırılması sağlanmışken, geri kalan 22 token neredeyse hiçbir değere sahip olmamakta ve işlem faaliyetleri çok azdır.

Zayıf Gruplara Yönelik Dolandırıcılık Yöntemleri

Mağdurlar başlıca orta yaşlı ve yaşlı bireylerdir, birçok kişi ekonomik olarak zor durumdadır. Bazı yatırımcılar kişi başı 12 milyar Kore Wonu (85 bin dolardan fazla) kadar yatırım yapmış, hatta bu sahte yatırımlara fon sağlamak için mülklerini satmışlardır. Dolandırıcılık çeteleri, mağdurların çaresiz psikolojisini kullanarak, önceki yatırım kayıplarını karşılamak için yeni, yüksek potansiyelli Yaşamsal Para ile geri dönüş vaat etmektedir.

Resmi Kuruluş Gibi Davranarak Kişisel Bilgileri Çalmak

Güvenilirliği artırmak için dolandırıcılar, Kore finansal düzenleme kurumlarını taklit ediyorlar. Kurbanların kayıplarını tazmin etmelerine yardımcı olabileceklerini iddia ederek sahte kimlik belgeleri ve telefon numaraları üretiyorlar. Aslında, bu kişisel bilgileri kullanarak kredi alıyorlar ve böylece kurbanların mali zorluklarını daha da artırıyorlar.

Bu organizasyon, potansiyel yatırımcılara telefonla satış yapmak ve onları Yaşamsal Para satın almaya ikna etmek için, ağ reklamları ve seminerler aracılığıyla 9 milyondan fazla telefon numarasının veritabanını topladı.

Ana Planlayıcı Yakalandı ve Varlıklar Elden Alındı

Kapsamlı bir soruşturmanın ardından, Güney Kore makamları 1.444 farklı hesap aracılığıyla fon akışını takip etti ve sonunda Avustralya'da planlayıcıyı tutukladı. Yetkililer aynı zamanda 22 adet 比特幣 (değeri yaklaşık 1.9 milyon dolar) ve 47.8 milyar Kore Wonu (yaklaşık 34 milyon dolar) değerinde varlık ele geçirdi.

Soruşturmanın devam etmesiyle birlikte, yetkililer daha fazla varlık geri kazanmak ve dolandırıcılığın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için çaba sarf ediyor, olayla ilgili tüm kişileri yargı önüne çıkarmaya kararlılar. Bu dava, Yaşamsal Para dolandırıcılığının ciddiyetini vurgulamakta ve yatırımcıları herhangi bir yatırım kararı alırken son derece dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmaktadır.