Kripto Varlıklar Copy-Trading işlemlerinde yaygın dolandırıcılık yöntemleri analizi

Copy-Trading Dolandırıcılık Yöntemlerinin Analizi

Kripto piyasası yıllardır var ve yatırımcılar eğer riskin yalnızca birinci seviyedeki piyasalarda veya cüzdanlarda bulunduğunu düşünüyorsa, büyük bir hata yapıyorlar. Aslında, dolandırıcılıkların çoğu ticaret sürecinde ortaya çıkıyor, örneğin bugün tartışacağımız "Copy-Trading dolandırıcılığı". Aşağıdaki örneklere bir göz atalım, belki de siz "içerdeki kişi" olmuşsunuzdur.

Takip Ticaret Dolandırıcılığı Nedir?

Bu tür dolandırıcılıklar genellikle insanların hızlı zengin olma arzusunu ve kripto para piyasasına dair eksik bilgilerini kullanarak, çoğunlukla yeni başlayanları hedef alır. Dolandırıcılar önce "uzman" öğretmen kimliğiyle mağdurları çekmeye çalışır, genellikle sosyal medya platformlarında veya para yatırma sürecinde seninle temas kurarlar ve büyük kazançlar sağlayacak bir ticaret grubunun var olduğunu iddia ederler. Grupla sohbet etmeye başladıktan sonra, bu "öğretmen" birkaç doğru işlem noktası vererek seni tatlandırır. Ardından, grubun ihbar edilmesi veya temizlenmesi bahanesiyle, öğretmenin özel iletişim bilgilerini almanı isterler. Daha sonra, öğretmen seni daha yüksek kaldıraçlı diye adlandırdığı "belirli bir platform" kullanmaya yönlendirir, ana akım platformlardan daha fazla kazanç sağlayacağını söyler. Bu platformlar aslında dolandırıcıların kontrolündeki sahte sistemlerdir. Başlangıçta, sana küçük kazançlar sağlayarak dikkatini azaltır ve grupta kazanç ekran görüntüleri paylaşarak daha fazla yatırım yapmaya seni teşvik ederler. Sonunda, nadir kripto paralarla işlem yapmanı önerirler; büyük miktarda para yatırdığında, platformu manipüle ederek aniden kaybetmene neden olurlar ve bunu piyasa dalgalanmaları veya büyük yatırımcıların satış yapması gibi bahanelerle açıklarlar. Para geri talep ettiğinde veya sorguladığında, dolandırıcılar genellikle kaybolur veya sorumluluktan kaçınır, hatta senin kaybettiğinden daha fazla kaybettiklerini iddia ederler.

Patlama onların için ne gibi faydalar sağlar?

Benzer davalar ve dolandırılanların deneyimlerine göre, dolandırıcılar esasen üç şekilde kazanç elde ediyor: sahte ticaret platformları doğrudan mağdurların fonlarını kesiyor; sahte kazançlar göstererek mağdurları daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor; ve para yatırma bonus mekanizması, yani platform yeni kullanıcı çekmek için %50'ye kadar tavsiye bonusu sunuyor, kullanıcıların yükledikleri paralar alındıktan sonra, simülasyon platformundaki fonlar nihayetinde "Copy-Trading" eğitmeninin işlemleriyle tasfiye ediliyor ve platform hemen bu "eğitmenlere" parayı gönderiyor.

Copy-Trading dolandırıcılığına dair gerçek vakalar

Bir yatırımcı tanınmış [platform] ()'de C2C para yatırımı yaparken satıcının sosyal medya yazılımını eklemesi istendi. Para yatırma işlemi tamamlandıktan sonra, satıcı beyin yıkamaya başladı ve "tam isabet öğretmen" ile bir grup önerdi. Yatırımcı yüzlerce kişinin yer aldığı grup sohbetine alındı ve öğretmenin paylaştığı ticaret sinyallerinin sürekli kazanç sağladığını gördü, grup içinde birçok kişi kar paylaşımları yaptı, o da küçük paralar kazanarak takip etti. Daha sonra, grubun kapatılabileceği gerekçesiyle öğretmenin özel iletişim bilgilerini eklemesi istendi ve kendisini "piyasa analiz yazılımı" indirmeye ikna etti. Başlangıçta her şey normaldi, ama bir gün öğretmen büyük bir piyasa hareketi olduğunu iddia etti ve zararı durdurmamakta ısrar etti, yatırımcı tüm birikimlerini riske attıktan sonra büyük bir düşüşle karşılaştı ve tüm fonlarını kaybetti. Öğretmen, büyük yatırımcıların aniden satış yaptığını açıkladı ve grup içindeki diğerleri öğretmeni teselli etti. Ertesi gün, yatırımcı grup sohbetinden atıldı ve öğretmenle ve satıcıyla iletişim kurduğunda hiçbir yanıt alamadı, o zaman tüm grubun özenle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu fark etti.

Benzer dolandırıcılıkların nasıl önlenir?

Bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için öncelikle tanınmış ve yüksek profilli ana [borsa] () seçilmelidir, kaynağı belirsiz platformlardan kaçınılmalıdır; ikinci olarak, herhangi bir "kopya işlem öğretmeni" konusunda dikkatli olunmalı ve bağımsız yargı yeteneği geliştirilmelidir; ayrıca, tanımadığınız bir platformda işlem yaparken, öncelikle küçük bir miktar para ile gerçekliğini ve güvenilirliğini test etmelisiniz. En önemlisi, dünyada bedava öğle yemeği olmadığını aklınızdan çıkarmayın, özellikle de kripto para piyasasında. Birçok insan dolandırıcıların sadece işlem ücretleri ve komisyonlar peşinde olduğunu sanıyor, ancak asıl hedefleri sizin sermayenizdir. Dikkatli olun, temkinli işlem yapın, asla aceleci davranmayın.