Tayvan Sanal Varlık Düzenleme Yeni Sistemi: "Kara Para Aklama" Önleme Yasası Değişikliği Üçüncü Okumada Geçti

Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcılarının Katı Kayıt Gereksinimleriyle Karşılaşması

Taiwan Ulusal Meclisi, yakın zamanda (16'sında) "Dolandırıcılığa Karşı 4 Yasa" kapsamında "Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası"nın bazı maddelerinin revizyonunu üç okuma ile onayladı. Bu revizyon, kara para aklama suçlarının ceza sorumluluğunu büyük ölçüde artırırken, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını (yani kripto para borsalarını) da sıkı denetim altına alıyor. Revizyon, sanal varlık hizmeti veya üçüncü taraf ödeme hizmeti sunan işletmelerin veya bireylerin kara para aklama önleme ve hizmet kapasitesi kaydı veya kaydını tamamlaması gerektiğini açıkça belirtmektedir; aksi takdirde en fazla 2 yıl hapis cezası ve 500.000 Yeni Tayvan Doları para cezası ile cezalandırılabilirler.

Yeni düzenlemeye göre, yabancı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının da şirket kaydı yaptırması ve kara para aklama önleme kaydını tamamlaması gerekmektedir; böylece Tayvan sınırları içinde ilgili hizmetleri yasal olarak sunabilirler. Bu, hem yerel hem de yabancı sanal para ticaret platformlarının aynı düzenleyici standartlara uyması ve denetimin tutarlılığını sağlaması gerektiği anlamına geliyor.

Kurallara aykırı işletmeler ciddi cezalara maruz kalacak

Üç kez okuma, kayıt gerekliliklerini ihlal edenler için ceza mekanizmasını belirler:

• Tamamlanmamış kara para aklama önlemleri, hizmet kapasitesi kaydı veya kaydı olmadan ilgili hizmetleri sunanlar 2 yıla kadar hapis cezası, gözaltı veya 500.000 TL'ye kadar para cezası ile cezalandırılır.
• Kayıtlı ancak iptal edilmiş veya sona erdirilmiş, hizmet enerjisi kaydı sona erdirilmiş veya geçersiz hale gelmiş olmasına rağmen hizmet vermeye devam edenler, aynı şekilde en fazla 2 yıl hapis cezası ve 5 milyon lira para cezası ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bu cezalar, Tayvan düzenleyici kurumlarının sanal varlık alanındaki denetim kararlılığını göstermekte olup, amacı daha düzenlenmiş bir piyasa ortamı oluşturmak ve yatırımcı haklarını korumaktır.

NFT Düzenleme Kapsamına Alındı

Başbakanlık sözcüsü Chen Shikai, bu yasanın değiştirilmesinin temel noktalarından birinin "sanal varlık hizmetlerinin düzenlenmesini güçlendirmek ve sanal varlıkların kara para aklamasını önlemek" olduğunu belirtti. Dikkate değer olan, değişikliğin, "finansal yatırım" ve "ödemeler için" kullanılan NFT'leri (eşsiz token) de sanal varlık kapsamına almasıdır, ilgili düzenlemelere tabi olmaları gerekmektedir.

NFT yaratıcıları, ticaret platformları ve koleksiyoncular için bu, ilgili NFT ticaret faaliyetlerinin de kara para aklamayı önleme düzenlemelerine tabi olacağı anlamına geliyor; katılımcıların uyum gereksinimlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Yanlış Kimlik ve Hesap Suistimali Davranışlarını Önleme

Üç kez okunan maddeler, hesap yönetimi için sıkı düzenlemeler belirlemektedir:

• Finansal kuruluşlar, sanal varlık hizmetleri veya üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcılarına hesap veya hesap açma başvurusu yapmak için "sahte isim", "takma ad" gibi yanıltıcı bilgiler kullanmak**
• Başka birinin hesabını veya kullanıcı adını haksız yöntemlerle elde etme veya kullanma

Yukarıda belirtilen eylemler, 6 aydan fazla ve 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak ve 5,000,000 TL'ye kadar para cezası da verilebilecektir. Bu düzenleme, sahte kimlikler veya çalıntı hesaplar kullanarak gerçekleştirilen finansal dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerini etkili bir şekilde engellemeyi amaçlamaktadır.

Kara Para Aklama Tanımının Netleştirilmesi ve Cezaların Ağırlaştırılması

Bu yasa değişikliği, kara para aklamayı oluşturan dört tür eylemi daha net bir şekilde listelemektedir:

1. Belirli suç gelirlerini gizlemek veya kaynaklarını örtbas etmek
2. Devletin belirli suç gelirlerinin araştırılması, bulunması, korunması, el konulması veya tahsil edilmesine engel olmak veya zarar vermek
3. Başkalarının belirli suç gelirlerini almak, bulundurmak veya kullanmak
4. Kendi belirli suç gelirlerinizi başkalarıyla takas etmek

Değişiklik, kara para aklama suçunun cezasını da artırmaktadır; kara para aklama kazancı 100 milyon ulaşanlar için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 100 milyon altında para cezası verilecektir; kara para aklama kazancı 100 milyon ulaşmayanlar için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ve 50 milyon altında para cezası verilecektir. Ayrıca, başarısız kara para aklama eylemleri de ceza alacaktır ve bu, yetkililerin kara para aklama faaliyetlerine karşı kapsamlı bir mücadele kararlılığını göstermektedir.

Tayvan'ın bu yasa değişikliği, küresel kripto varlık düzenlemelerinin sıkılaştığı bir çerçevede ilerlemektedir ve daha kapsamlı bir sanal varlık düzenleme çerçevesi oluşturmayı, piyasanın sağlıklı gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sanal varlık kullanıcıları için, uyumlu bir ticaret platformu seçmek ve ticaret faaliyetlerinin ilgili yasalara uygun olmasını sağlamak, hukuki riskleri azaltmanın önemli bir önlemi haline gelecektir.