MEV Botlar: Blok Zinciri Saldırılarının Arkasındaki Gizli Kar Makinaları

MEV botları, blockchain ağlarında gelişmiş işlem stratejileriyle değer çıkaran sofistike kâr üretim sistemleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu otomatik programlar, önceden işlem yapma ve sandviç saldırıları gibi teknikler aracılığıyla milyonlarca kâr üretebilir, bu da blockchain güvenliği ve piyasa adaleti hakkında önemli sorular ortaya çıkarmaktadır.

İçindekiler

• MEV botları nedir ve nasıl çalışırlar?
• MEV botları nasıl kar elde eder
• MEV botları ve blok zinciri protokolleri talan ediyor
• MEV botlarıyla nasıl başa çıkılır
• Neden MEV botlarını dikkate almaya değer

MEV botları nedir ve nasıl çalışır?

Maksimum Elde Edilebilir Değer (MEV), bloklar oluşturulurken işlem sırasını manipüle ederek blockchain doğrulayıcılarının karlarını artırdığı bir stratejiyi temsil eder. Bu manipülasyon genellikle, sonuçta oluşan kayıpları üstlenen normal kullanıcıların aleyhine gerçekleşir.

Blockchain ağlarında, işlem önceliği öncelikle gaz ücretleri tarafından belirlenir. Ethereum ve diğer büyük blockchainlerdeki doğrulayıcılar, hangi işlemlerin önce işleneceğini etkileyebilir, bu da daha yüksek ücret ödemeye istekli olanların ayrıcalıklı muamele aldığı bir ortam yaratır. Blockchain mimarisinin bu temel yönü, bu sıralama mekanizmalarını istismar etmek için özel otomatik programlar—MEV botları—için kapıları açmıştır.

MEV botları, kar fırsatlarını belirlemek için sürekli olarak mempool ( bekleyen işlemler için bekleme alanını tarayarak çalışır. Algılandığında, bu botlar kendi işlemlerini stratejik pozisyonlara yerleştirerek diğer kullanıcıların işlemlerinden değer çıkarabilir. Bu botların teknik mimarisi genellikle şunları içerir:

1. Bekleyen işlemleri takip eden yüksek performanslı izleme sistemleri
2. Potansiyel kar fırsatlarını hesaplayan karmaşık algoritmalar
3. Kesin anlarda işlemleri gerçekleştirebilen akıllı sözleşme yürütme mekanizmaları
4. Kamu mempool'lerini atlayarak özel işlem iletimlerine doğrudan bağlantılar

MEV botlarının yaygınlaşması, Ethereum ve Solana toplulukları içinde yoğun bir tartışma başlattı; geliştiriciler, etkilerini azaltmak için protokol düzeyinde çözümler üzerinde çalışıyor. Ancak, blockchain sistemlerinde işlem sıralamasının temel doğası nedeniyle, MEV'yi tamamen ortadan kaldırmak önemli bir teknik zorluk olmaya devam ediyor.

MEV botları nasıl kar eder

MEV botları, blockchain işlem mekaniklerini istismar ederek kâr elde etmek için birden fazla sofistike strateji kullanır:

Arbitraj Kullanımı: En yaygın MEV stratejilerinden biri, aynı varlığın farklı borsalar arasındaki fiyat farklılıklarını belirlemeyi içerir. Bot, fiyat farkını yakalamak için eşzamanlı alım ve satım işlemleri gerçekleştirir. Bu tür bir arbitraj, merkeziyetsiz borsalar arasındaki piyasa verimsizliklerinden ve geçici fiyat uyumsuzluklarından yararlanır.

Öne Geçiş Operasyonları: MEV botları, kâr getirebilecek olası işlemleri mempool'da aktif olarak izler. Böyle fırsatlar tespit edildiğinde, botlar hedef işlemin önünde kendi işlemlerini stratejik olarak konumlandırır. Örneğin, bir bot fiyatları artırması muhtemel büyük bir token alımını tespit ettiğinde, hemen öncesinde kendi alım işlemini ekleyebilir ve ardından fiyat yükseldiğinde satabilir.

Sandviç Saldırı Mekanizmaları: Bu sofistike teknik, bir hedef kullanıcının işleminin etrafına iki stratejik işlem yerleştirmeyi içerir:

1. Bot önce fiyatı öngörülebilir bir yönde hareket ettiren bir işlem gerçekleştirir.
2. Kullanıcının işlemi beklenenden daha kötü bir fiyatta gerçekleşiyor.
3. Bot, fiyat hareketinden kazanç sağlayan ikinci bir işlem gerçekleştirir.

Dune Analytics'tan gelen verilere göre, bu stratejiler 2021-2023 yılları arasında 313,7 milyon dolardan fazla kâr sağlamıştır ve bu, hem etkinliklerini hem de blockchain ağlarında gerçekleşen değer çıkarımının ölçeğini göstermektedir.

Tasfiye Hedefleme: MEV botları, Aave gibi kredi verme platformlarını teminatsız pozisyonlar için izler. Tasfiye eşiklerine yaklaşan kredileri tespit ederek, bu botlar tasfiye sürecinden kar elde etmek için kendilerini konumlandırabilir, genellikle mali sıkıntı yaşayan borçlunun aleyhine.

Gas Fiyatı Manipülasyonu: İşlemlerinin en iyi konumda işlenmesini sağlamak için, MEV botları sık sık gaz fiyatı teklif savaşlarına katılır. Bu "öncelikli gaz açık artırmaları", botların blok alanı için rekabet etmesi nedeniyle, normal kullanıcılar için ağ tıkanıklığını ve işlem maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

MEV botları ve blok zinciri protokolleri harap ediyor

Birçok yüksek profilli olay, MEV bot operasyonlarıyla ilişkili önemli güvenlik risklerini vurgulamaktadır:

Eylül 2022 Arbitraj Botu Hack'i: 0xbad adlı bir botu hedef alan bir saldırı, 1.100 ETH'nin çalınmasına yol açtı. Bu güvenlik açığı, fonlarını botun işlemlerine emanet eden birçok kullanıcıyı etkiledi ve otomatik MEV stratejilerindeki yoğunlaşma riskini gösterdi.

Ekim 2023 BNB Chain Hızlı Kredi Saldırısı: Özellikle verimli bir MEV botu, büyük bir DEX'in BH/USDT işlem çiftinde bir hızlı kredi saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, yalnızca 4,16 $ işlem ücreti ödenerek dikkate değer bir 1,575 milyon $ kar sağladı ve BNB Chain tarihindeki en büyük tek işlem karlarından birini işaret etti. Bu saldırının teknik karmaşıklığı, hızlı kredi mekanizmalarındaki zayıflıkları vurguladı.

Kasım 2023 Curve Finance Saldırısı: Bir arbitraj botu, yetkisiz bir fonksiyon çağrısı yoluyla istismar edildikten sonra yaklaşık ) milyon kaybetti. Güvenlik firması Beosin'in analizine göre, saldırgan, havuzlar arasında takaslar zorlamak için korumasız 0xf6ebebbb$2 ( fonksiyonunu istismar etti. Saldırı dizisi şunları içeriyordu:

1. 27,255 WETH ) tutarında bir flash kredi almak ( milyon$51 değerinde
2. WETH/WBTC likidite havuzundaki fiyat dengesini manipüle etme
3. Ele geçirilmiş bot aracılığıyla arbitraj işlemleri gerçekleştirmek

Nisan 2024 Ethereum MEV Bot Grubu Hack'i: MEV ile ilgili en büyük güvenlik olaylarından birinde, bir grup MEV botu karmaşık bir saldırıda 25.38 milyon dolardan fazla kaybetti. Saldırgan önce hesabını 32 ETH ile finanse etti, ardından MEV botlarını çekmek amacıyla "kandırma" işlemleri oluşturdu. Botlar bu işlemlerden kar elde etmeye çalıştığında, saldırgan orijinal işlemleri kötü niyetli olanlarla değiştirdi ve botların yürütme akışını etkili bir şekilde ele geçirerek fonları yönlendirdi.

Bu olaylar, MEV botlarının teknik karmaşıklığına rağmen, operasyonel mekanizmalarını anlayan ve otomatik karar verme süreçlerini istismar edebilen daha ileri düzey saldırganlar için hedef haline gelebileceğini göstermektedir.

MEV botlarıyla nasıl başa çıkılır

Tüccarlar ve kullanıcılar, işlemleri üzerindeki MEV botlarının etkisini azaltmak için birkaç strateji kullanabilirler:

İşlem Ücreti Yönetimi: İşlemleri göndermeden önce, mevcut gaz fiyatlarını ve ağ tıkanıklığını dikkatlice değerlendirin. Uygun gaz ücretleri ayarlamak, genellikle yüksek kayma toleransına sahip işlemleri hedef alan sandviç saldırılarına maruz kalma olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

MEV-Koruma Platformları: Birçok merkeziyetsiz borsa ve toplayıcı, MEV istismarına karşı yerleşik koruma mekanizmaları uygulamıştır. Bu platformlar, kullanıcı işlemlerini önceden çalıştırma ve diğer MEV stratejilerinden korumak için çeşitli teknik yaklaşımlar kullanmaktadır.

Kayma Kontrolü: Merkeziyetsiz borsalarda işlem yaparken, uygun kayma toleransını ayarlamak çok önemlidir. Daha düşük kayma toleransı, işlemlerinizi hedefleyen sandviç saldırılarının kârlılığını azaltabilir, ancak dalgalı piyasa koşullarında işlem başarısızlığı riskini artırabilir.

Özel İşlem Kanalları: Bazı platformlar, kamu mempool'unu tamamen atlayan özel işlem yönlendirmesi sunar. Bu çözümler, botların, işlemler bloklara dahil edilmeden önce bekleyen işlemleri görmelerini engelleyerek MEV maruziyetini önemli ölçüde azaltabilir.

Büyük ticaret platformları çeşitli MEV koruma mekanizmaları uygulamıştır:

• UniswapX: MEV maruziyetini azaltan çevrimdışı emir yönlendirme ve eşleştirme sistemleri sunar.
• 1inch: Özel relayer'lar ve yol optimizasyonu kullanarak MEV fırsatlarını en aza indirir
• PancakeSwap: Zararlı MEV etkilerini azaltmak için kayma kontrolleri ve diğer koruyucu özellikleri uygular.

Neden MEV botlarını değerlendirmenin hâlâ değerli olduğu

Tartışmalı doğalarına rağmen, MEV botları blok zinciri ekosisteminde birkaç önemli işlevi yerine getirir:

Piyasa Verimliliği: Bazı MEV stratejileri, özellikle arbitraj, aslında farklı işlem yerleri arasındaki fiyat farklılıklarını hızla ortadan kaldırarak piyasa verimliliğini artırır. Bu, merkeziyetsiz finans alanında fiyat tutarlılığının korunmasına yardımcı olur.

Regülatif Gri Alan: Önceden haber alarak işlem yapmanın katı bir şekilde yasak olduğu geleneksel finansal piyasalardan farklı olarak, blockchain MEV bir regülatif gri alanda bulunmaktadır. Tüm mempool bilgileri teknik olarak kamuya açık olduğundan, geleneksel piyasalarda yasadışı olan MEV stratejileri blockchain ağlarının teknik tasarım parametreleri içinde işlem görmektedir.

Protokol Geliri: Bazı blockchain protokolleri, MEV kârlarının bir kısmını yakalayan ve bunları protokol kullanıcılarına veya paydaşlarına geri veren MEV yeniden dağıtım mekanizmalarını uygulamaya başlamıştır. Bu sistemler, MEV'yi tamamen çıkarıcı bir faaliyet olmaktan çıkararak protokol geliri potansiyeli haline dönüştürmektedir.

İşlem Öncelik Pazarları: MEV, acil işlemleri olan kullanıcıların hemen dahil edilmek için ödeme yapma istekliliğini belirtebilecekleri verimli bir işlem öncelik pazarı oluşturmak olarak görülebilir. Bu, basit gaz fiyatı açık artırmalarından daha ayrıntılı bir öncelik sistemi yaratır.

Ancak, bu potansiyel faydalar, piyasa adaleti, ağ tıkanıklığı ve merkeziyetsiz finansal hizmetlerde genel kullanıcı deneyimi ile ilgili önemli endişelerle dengelenmelidir. MEV çıkarımının yüksek kârlılığı, hem MEV stratejileri hem de MEV koruma mekanizmalarında yeniliği teşvik etmeye devam ederek, blockchain ekosisteminde devam eden bir teknik silahlanma yarışına neden olmaktadır.

Blok zinciri teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, MEV'yi ele almak, daha adil ve verimli merkeziyetsiz sistemler inşa etmeye çalışan geliştiriciler ve protokol tasarımcıları için en karmaşık teknik ve ekonomik zorluklardan biri olmaya devam etmektedir.