Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri ABD Baskısı ile Karşılaşıyor: Bir $10B Sektör İnceleme Altında

Önemli bir adım olarak, ABD Hazine Bakanlığı, Amerikalıları ve diğerlerini milyarlarca dolarla dolandıran büyük ölçekli dolandırıcılıklara karıştıkları iddiasıyla Myanmar ve Kamboçya'daki 19 kuruluşa yaptırım uyguladı. Genellikle kaçak işçi çalıştıran bu operasyonların, $10 milyar dolara yaklaşan kayıplara yol açtığı tahmin ediliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Myanmar'ın Shwe Kokko kasabasında çevrimiçi dolandırıcılığın merkezi haline gelen dokuz hedefi belirledi. Ayrıca, Kamboçya'daki dolandırıcılık operasyonlarıyla bağlantılı on kuruluş yaptırım uygulanmıştır.

Hazine'nin Kamboçya Dolandırıcılık Ağlarına Karşı Eylemi

John K Hurley, Terörizm ve Finansal İstihbarat Bakanı, bu ağların oluşturduğu çift tehdidi vurguladı. Güneydoğu Asya'dan kaynaklanan siber suçların yalnızca Amerikalıların mali güvenliğini tehlikeye atmakla kalmadığını, aynı zamanda binlerce kişiyi modern köleliğe maruz bıraktığını belirtti. Hurley, önceki yıla kıyasla kayıplarda şaşırtıcı bir %66 artış olduğunu, bu rakamın şimdi $10 milyara yaklaşmakta olduğunu kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu önlemlerin Amerikalıları sanayi ölçeğinde dolandırıcılıktan, zorla çalıştırmadan ve çeşitli istismar biçimlerinden korumayı amaçladığını açıkladı. Güneydoğu Asya'daki suç unsurlarının ABD vatandaşlarını ve diğer yabancı kurbanları siber dolandırıcılık şemaları aracılığıyla hedef alma eğiliminin arttığını kabul etti.

Yaptırımlar, Burma ordusu ile işbirliği yapan etnik milis grubu Karen Ulusal Ordusu (KNA) ile bağlantılı bireyleri de kapsamaktadır. ABD, KNA'nın Shwe Kokko'daki dolandırıcılık bileşenlerinden kazanç sağladığını iddia etmektedir. Sonuç olarak, lideri Saw Chit Thu ile birlikte yardımcıları Tin Win ve Saw Min Min Oo yaptırımlarla karşı karşıyadır. KNA ile bağlantılı birkaç şirket de hedef alınmıştır.

Ayrıca, Çinli iş insanı She Zhijiang ve onun şirketleri Yatai International Holdings Group ve Myanmar Yatai International Holding Group'a yaptırımlar uygulanmıştır. Zhijiang ve KNA liderleri, Shwe Kokko'da Yatai Yeni Şehir kompleksi geliştirmekle suçlanıyor, bu kompleksin kumar, uyuşturucu ticareti, fuhuş ve dolandırıcılık faaliyetleri gibi yasadışı aktiviteleri barındırdığı iddia ediliyor. Raporlar, bazı kurbanların sahte iş teklifleriyle kandırıldığını, ardından gözaltına alındığını ve çevrimiçi dolandırıcılıklara katılmaya zorlandığını, bazılarına fiziksel ve cinsel istismarda bulunulduğunu öne sürüyor.

OFAC, Çevrimiçi Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti İçin Kamboçya Varlıklarını Hedefliyor

Kamboçya'da, Sihanoukville ve Bavet'te kumarhaneler, oteller ve ofis kompleksleri gibi meşru işletmelerin arkasına gizlenmiş dolandırıcılık faaliyetleri yürütmekle suçlanan dört birey ve altı kuruluşa yaptırımlar uygulanmıştır. Yaptırım uygulanan bireyler arasında Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len ve Su Liansheng bulunmaktadır. Bu bireylerle bağlantılı iş kuruluşları da hedef alınmıştır.

OFAC, başlangıçta Çinli yatırımcılar tarafından kumarhane olarak inşa edilen bu tesislerin birçoğunun, genellikle insan ticareti mağdurları tarafından gerçekleştirilen kripto para yatırım dolandırıcılıkları için merkez haline geldiğini açıkladı. Raporlar, belirli yerlerdeki mağdurların fiziksel istismara maruz kaldıklarını ve kumarhaneler aracılığıyla çevrimiçi dolandırıcılık yapmaya ve kara para aklama faaliyetlerine zorlandıklarını göstermektedir.

Bu son eylem, bölgedeki siber dolandırıcılıklara karşı Mayıs 2025'te uygulanan bir yaptırımı takip ediyor. Bu yaptırım, Karen Ulusal Ordusu'nu uluslararası bir suç örgütü olarak hedef almış ve liderleri ile onların aile üyelerini kapsamıştır. Yaptırımlar, 13581 ve 14014 No'lu İcra Emirleri altında verilmiş olup, KNA ve liderlerinin tüm ABD ile bağlantılı varlıklarını etkili bir şekilde bloke etmiş ve Amerikalıların onlarla iş ile ilgili işlemlere girmelerini yasaklamıştır.

Hazine Bakanlığı, bu yaptırımların uluslararası suç örgütlerini, kötü niyetli siber etkinlikleri, insan hakları ihlallerini ve Myanmar'daki istikrarı tehdit eden varlıkları hedef alan yürütme emirleri de dahil olmak üzere birden fazla yetki altında verildiğini belirtti.

Küresel çevrimiçi dolandırıcılığa karşı mücadele yoğunlaşırken, bu önlemler Güneydoğu Asya'dan kaynaklanan siber destekli mali suçların artan tehdidini ele almak için önemli bir adımı temsil ediyor.