Dün bankacılık yapan eski bir arkadaşım ile sohbet ediyordum, tesadüfen şimdi risk yönetim sisteminin kripto dünyası fonlarının denetimi ne kadar sıkı olduğundan bahsettik. O bana birkaç içsel olarak özellikle dikkat edilen noktayı söyledi, ben dinlerken arkadan terlemeye başladım.

Öncelikle ilkini söyleyelim - hızlı giriş çıkış. Para hemen hesaba geçtikten sonra, hemen büyük bir miktar transfer etmek, sistemde tipik bir "aktarma noktası" davranışı olarak kabul edilir ve genellikle dikkatli izleme listesine alınır.

İkincisi zaman meselesi. Gece yarısı iki üçte hâlâ sık sık işlem yapıyorsanız, kim normal tüketim bu ritmi takip eder ki? Sistem hemen yanlış bir durum olduğunu anlar.

Üçüncü madde daha doğrudan: Ailenin kim olduğu önemlidir. Eğer para bilinen OTC satıcılarının hesaplarından veya bazı hassas bölgelerdeki kişisel hesaplardan geliyorsa, hesabınız hemen risk etiketi ile ilişkilendirilir.

Bir diğer belirgin olan ise - kasıtlı olarak miktarı bölmek. 50 binin bir engel olduğunu bile bile her gün 48 bin, 49 bin transfer etmek, bu yerel olarak 300 onsun olmaması gibi değil mi? Sistem, bu tür kasıtlı kaçınma hareketlerini daha kolay takip ediyor.

En korkunç olanı beşinci madde: Transfer notuna sakın dikkat etme. Bazıları doğrudan "U al" , "BTC" , "USDT" yazıyor, bu kendi tabancanın ağzına doğru koşmak değil mi?

Eski bir sınıf arkadaşı sonunda bana hatırlattı: Hesabını korumak istiyorsan, en önemli şey para akışının normal görünmesini sağlamaktır - iş yapar gibi ödeme almak, hizmet ücreti gibi görünmeli, dijital para birimlerinin döndürüldüğü hemen anlaşılmamalıdır. Bu tuzaklardan kaçınarak, hesap uzun süre canlı kalabilir.