Слабкий нагляд за Крипто міг коштувати Україні 10 млрд доларів, попереджає RUSI

За даними звіту Королівського об'єднаного інституту служб безпеки (RUSI), британського аналітичного центру, Україна може втратити принаймні 10 мільярдів доларів через недостатнє регулювання свого криптосектора, що призвело до викрадених коштів та втрачених податкових надходжень.

Основні висновки:

• Україна може втрачати понад 10 мільярдів доларів через слабке регулювання криптовалют і зростаючу незаконну діяльність.
• RUSI попереджає, що неконтрольовані OTC-ринки та мережі «грошових мулів» експлуатують вразливості під час війни.
• Україна повинна узгодити свої стандарти з ЄС та FATF до 2025 року, інакше вона ризикує зазнати подальших фінансових та регуляторних втрат.

Звіт, опублікований цього тижня, малює яскраву картину крипто-ландшафту України, де позабіржові (OTC) ринки, незаконне фінансування та вразливості під час війни перетворили країну на зростаючий центр відмивання грошей та кіберзлочинності.

###RUSI попереджає, що Україна ризикує подальшої фінансової експлуатації без реформ у сфері криптовалют

RUSI попереджає, що без термінових регуляторних реформ Україна може бачити подальше використання своєї фінансової системи, в той час як продовжує втрачати життєво важливі податкові доходи.

«Специфічні ризики для України в основному пов'язані з OTC-діяльністю в країні, її роллю як хабу загроз, а також роллю криптовалюти у фінансуванні закупівлі санкційних компонентів для російських збройних сил», - йдеться у звіті.

Незважаючи на прийняття Закону про віртуальні активи на початку 2022 року, всього за кілька днів до вторгнення Росії, Україна ще не впровадила законодавство через відсутність відповідного податкового законопроєкту.

Відповідно до свого плану щодо вступу до ЄС, Україна повинна привести свої правила криптовалют у відповідність до стандартів ЄС до кінця 2025 року.

Невиконання вимог може призвести до пониження статусу країни з боку Групи з фінансових дій (FATF), що ще більше ускладнить її боротьбу з фінансовими злочинами.

У звіті також підкреслюється, як внутрішні кримінальні мережі, такі як схеми "грошових мулів", коштують країні приблизно 24 мільйони доларів щомісяця.

Ці мережі експлуатують вразливих громадян, пропонуючи всього лише $120 для відмивання грошей через їхні банківські рахунки.

Операції з торгівлі наркотиками на базі Telegram, які оплачуються криптовалютою, та спроби націлитися на українських солдатів також були відзначені як серйозні проблеми.

RUSI закликає Україну звузити свою крипто-орієнтацію до стратегічних активів, таких як стейблкоїни, прийняти чіткіші правила для відокремлення легітимного бізнесу від незаконних учасників та оптимізувати свою регуляторну базу для запобігання надмірному контролю та корупції.

###Російське криптовалютне відмивання грошей поширюється за межі України

Попередження з'являється на фоні ширшої регіональної тенденції, коли спостерігаються діяльності з відмивання криптовалют, пов'язані з Росією, в Киргизстані та в інших місцях.

Останніми місяцями Великобританія та США запровадили санкції проти мереж, пов'язаних зі стабільною монетою A7A5, прив'язаною до рубля, та бірж, підозрюваних у продовженні діяльності Garantex.

У липні було повідомлено, що російські суб'єкти експлуатують криптоінфраструктуру Киргизстану, щоб обійти міжнародні санкції та закуповувати товари подвійного призначення для використання в Україні.

Також існують паралелі між платформами, що базуються в Киргизстані, та санкційною російською біржею Garantex.

Після того, як Garantex був порушений правоохоронними органами в березні 2025 року, нові суб'єкти, такі як Grinex та Meer, обидва зареєстровані в Киргизстані, продемонстрували подібні патерни транзакцій та поведінки.

Grinex, який почав сприяти виводу коштів, використовуючи російський стейблкоїн під назвою A7A5 незабаром після закриття Garantex, був зареєстрований протягом кількох тижнів після емітента A7A5 Old Vector, що ще більше вказує на координацію.

Слідкуйте за нами в Google News

Трендові новини РекомендуємоПопулярні крипто темиПрогнози цін

• ChatGPT прогнозує ціну XRP, Cardano та Dogecoin до кінця 2025 року
• Прогноз ціни XRP: Очікування зниження процентної ставки ФРС можуть підвищити ціну Ripple на $10. Інсайдери рекомендують контракти XRP від Findmining.
• BlackRock реалізує мільйони в BTC після тижневих покупок – «Маніпуляції» на ринку чи звична ребалансування?
• Штучний інтелект DeepSeek з Китаю прогнозує ціну XRP, Avalanche та Dogecoin до кінця 2025 року
• Чому криптовалюта сьогодні впала? – 1 вересня 2025

Прес-релізи

Власники XRP отримують нові можливості кожен день завдяки блокчейн-клауд-майнінгу

Новини альткоїнів

WLFI деривативи вибухають на 500% напередодні розблокування токена монети, пов'язаної з Трампом, 1 вересня

2025-09-01 04:44:22, від Шаліні Нагараджан

Аналіз ціни

Прогноз ціни Ethereum: Джозеф Лубін впевнений у «100-кратному» зростанні та перевершенні BTC

2025-08-31 10:21:06, від Арслана Батта

Найкраща криптовалюта для покупки зараз у вересні 2025 року – Топ криптовалюта для інвестування

2025-09-02 12:46:50, від Алан Дрейпера

Нові криптовалюти для інвестування у вересні 2025 року – найкращі нові крипто монети

2025-08-29 15:53:12, від Іннес С. Таварес

12 Найкращих Крипто-продажів для Інвестування у 2025 році – Список Крипто-продажів

2025-09-01 10:28:16, від Алана Дрейпера

15 нових & майбутніх лістингів Coinbase у вересні 2025

2025-09-01 11:22:13, від Ілії Ранковича

15 нових & майбутніх лістингів Binance у 2025 році

2025-09-01 12:31:40, від Ілії Ранковича

Яка криптовалюта вибухне в 2025 році?

2025-08-28 16:34:02, від Ілії Ранковича

Прогноз ціни Bitcoin (BTC) на 2025 – 2030 роки

2025-09-02 07:30:00, від Леона Уотерса

Прогноз ціни XRP (XRP) на 2025, 2026 – 2030

2025-08-29 16:59:08, від Еріка Хафмана

Прогноз ціни Ethereum на 2025–2030 роки: Чи повернеться ETH?

2025-04-02 12:04:31, від Бена Беддоу