Сінгапур втягнутий у справу про афери з "відгодівлею свиней" в Камбоджі, "податковий рай" знову піддається сумнівам

Слова: Лоу Де Вей і Девід Рамлі, Bloomberg

Переклад: Саорша, Foresight News

Ключові моменти

Глава кримінальної групи Камбоджі Чень Чжі та його пов'язані особи відкрили сімейний офіс у Сінгапурі, про що повідомляється, що цей офіс користується податковими пільгами.

Чень Чжи та його пов'язані особи підозрюються у відмиванні десятків мільярдів доларів, отриманих від мережевих інвестиційних шахрайств за допомогою криптовалюти, та підпали під санкції американських властей.

Наразі ця справа спонукала офіційні установи та компанії Сінгапуру розібратися у фінансових потоках групи, пов'язаних із цим бізнес-центром, зокрема, щодо зв'язків з підприємствами, які підтримуються суверенним інвестором Temasek Holdings.

Глава злочинної групи в Камбоджі та його пов'язані особи заснували в Сінгапурі родинний офіс, який, як стверджується, користується податковими пільгами, а також налагодили партнерство з підприємствами, підтримуваними Temasek Holdings, витративши в Сінгапурі кілька мільйонів доларів на придбання нерухомості.

Голова групи Prince Holding Group Чень Чжі, був названий американськими прокурорами одним із лідерів найбільшої транснаціональної злочинної організації в Азії. 14 жовтня Чень Чжі та кілька пов'язаних осіб (включаючи 3 громадян Сінгапуру) за підозрою в відмиванні десятків мільярдів доларів, отриманих від мережевих інвестиційних шахрайств через криптовалюту, потрапили під санкції американських властей.

(За інформацією з американських джерел, місця, контрольовані Ченем Жи, використовують 1250 мобільних телефонів для управління 76 тисячами акаунтів на певній соціальній платформі. Джерело: судові документи Офісу федерального прокурора США)

Згідно з повідомленнями, ця злочинна група використовує примусову працю в Камбоджі, здійснюючи емоційний контроль над тисячами жертв по всьому світу — спочатку спонукаючи жертв інвестувати більше коштів, а потім забираючи всі гроші, ця схема шахрайства відома як «вбивча свиня». Наразі ця справа спонукала відповідні органи та підприємства Сінгапуру перевірити фінансові зв'язки цієї групи з цим бізнес-центром.

Чен Чжи та його ключові партнери Чен Сюлінь взяли участь у створенні єдиного сімейного офісу (тобто приватної установи, що надає комплексне управління капіталом, розподіл активів, податкове планування, юридичну відповідність та життєві послуги для окремої сім'ї з високими статками) «DW Capital Holdings Pte», цей офіс був заснований у 2018 році, і, як стверджується, користується 13-кратними податковими пільгами, наданими фінансовим регулятором Сінгапуру — Управлінням грошового обігу Сінгапуру (MAS). Згідно з інформацією на офіційному сайті офісу, Чен Чжи є його засновником і головою; інший документ біржі показує, що Чен Сюлінь з 2021 року обіймає посаду головного фінансового директора цього офісу.

Представник Управління фінансового регулювання Сінгапуру заявив: «Ми розслідуємо, чи має місце порушення відповідних правил Управління фінансового регулювання Сінгапуру». На даний момент компанія DW Capital Holdings ще не відповіла на запит про коментар.

Ці звинувачення знову привернули увагу до ролі Сінгапуру в злочинній діяльності в Південно-Східній Азії. Раніше кілька засуджених у найбільшій справі про відмивання грошей у Сінгапурі також отримали податкові пільги від місцевих органів влади через сімейні офіси.

Уряд США цього тижня оголосив про низку санкцій проти установ, розташованих у Камбоджі, серед яких санкції проти групи «Принц» є одними з них. Фінансова служба боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) також опублікувала «остаточні правила», які виключають групу Huione з американської фінансової системи, посилаючись на звіт Bloomberg, підкреслюючи виклики, що стоять перед ліквідацією таких непрозорих незаконних торгових ринків.

На даний момент неясно, чи розпочне поліція Сінгапуру розслідування щодо звинувачень США на адресу групи «Тайцзи». Поліція Сінгапуру поки що не відповіла на запит коментарів.

Чень Сюйлінг раніше обіймала посаду незалежного директора в групі 17LIVE, підтримуваній Temasek, і звільнилася 16 жовтня.

У грудні 2023 року 17LIVE через злиття з компанією Vertex Technology Acquisition Corp. (спеціальна компанія для придбання, підтримувана Temasek і її дочірніми компаніями Vertex Ventures) провела лістинг на Сінгапурській фондовій біржі, а Чень Сюлінг тоді була призначена незалежним директором. Згідно з останнім річним звітом 17LIVE, станом на березень цього року, передбачувана частка Temasek у компанії залишається близько 26%.

Перед відставкою Чень Сюйлінг, головний інвестиційний директор 17LIVE Джоджі Кодзі у відповіді на запитання електронною поштою заявив, що Чень Сюйлінг була призначена на цю посаду за рекомендацією в процесі “обертового виходу на ринок”; компанія провела “звичайну” перевірку її до призначення; тільки коли зв'язався Bloomberg для інтерв'ю, компанія дізналася про відповідні звинувачення.

Joji Koda сказав: «17LIVE ніколи не мав бізнес-відносин з DW Capital, Ченем Чжі або Ченем Сюйлін», і додав, що Temasek і Vertex Ventures не брали участі в процесі номінації або призначення Ченя Сюйлін, «17LIVE не знає, чи ці три сторони колись інвестували в цінні папери нашої компанії».

Представник Temasek відмовився коментувати.

Інвестиційна карта нерухомості

Група «Тайцзі» планувала реалізувати проект «REAM CITY» в місті Сіануквіль в Камбоджі вартістю 16 мільярдів доларів США, під час якого група також встановила партнерські відносини з іншими підприємствами Сінгапуру. Дочірня компанія групи «Тайцзі» Canopy Sands Development Co. доручила дочірній компанії Temasek SJ Group надання послуг з загального планування, міського дизайну та прибережної інженерії для цього проекту. Американські органи влади внесли Canopy Sands Development Co. до списку суб'єктів, пов'язаних з Чен Чжі.

Представник групи Shengbang Yulang (більш відомої як Surbana Jurong) заявив, що раніше прийнятий проект генерального планування завершився у 2022 році, протягом якого група не володіла правами на цей проект і не брала участі в його експлуатації, при цьому підкресливши, що група має розвинену систему дотримання вимог. Цей представник додав: “На даний момент у нас немає жодних спільних проектів з Prince Holding Group та її пов'язаними особами.”

Готельна компанія Ascott Ltd., що належить сингапурському девелоперу CapitaLand Investment Ltd., підтримуваному Temasek, у 2024 році отримала замовлення від компанії Crown Sands Development для надання послуг управління готелями для двох готелів у Камбоджі.

Представник Ascott заявив, що група не володіє жодною часткою в зазначеному готелі та підкреслив, що буде уважно проводити дью-дилідженс щодо бізнес-партнерів. Наразі Ascott “оцінює ситуацію відповідно до останніх подій і вживе заходів відповідно до чинних санкційних норм та законодавства”.

Крім того, записи угод, переглянуті Bloomberg News, показують, що Чень Чжі купив квартиру на останньому поверсі розкішного комплексу «Гремсі Парк» (Gramercy Park) у торговому районі Орчард у Сінгапурі за 17 мільйонів сингапурських доларів (приблизно 13 мільйонів доларів США); його пов'язана особа, громадянин Камбоджі Лі Тхет (Li Thet), придбав житло в сусідньому комплексі «Бульвар Вью» (Boulevard Vue) за 18,2 мільйона сингапурських доларів.

Ще в 2024 році група Prince опублікувала заяву на своєму офіційному веб-сайті, спростовуючи звинувачення в відмиванні грошей та злочинній діяльності, які були висунуті в кількох медіа, але станом на 16 жовтня ці спростування стали недоступними. Наразі група Prince ще не відповіла на запит щодо коментарів.

Патрісія Хуртадо та Кай Шульц також внесли свій внесок у цей документ.