Українські журналісти взяли участь у розслідуванні двох шахрайських схем на $275 млн

Міжнародна організація Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), телекомпанія Sveriges Television (SVT) та понад 30 інших медіапартнерів, у тому числі з України, провели розслідування Scam EMPIRE. У рамках оного журналісти розкрили діяльність двох шахрайських схем, збиток від яких становить близько $275 млн

Згідно з офіційним релізом, розслідування було розпочато на підставі даних, наданих анонімним джерелом. Це таблиці витрат, рахунки, кореспонденція, а також детальна інформація про внески жертв загальним обсягом у 1,9 ТБ

Під час розслідування, в якому брали участь, зокрема, українська редакція «Радіо Свобода» та «Слідство.Інфо», члени консорціуму розкрили діяльність двох мереж колл-центрів. Учасники цих схем просували інвестиції в криптовалюту та інші активи, включаючи акції, з високим гарантованим доходом.

Вони базуються в Ізраїлі, Східній Європі, в тому числі й в Україні, та Грузії. Передбачена кількість жертв становить близько 35 000 з 30 країн, переважно Канади, Іспанії, Австралії

Як відзначили журналісти OCCRP, обидві схеми мають ознаки пірамід. Інвесторам не дають виводити гроші, учасники колл-центрів вводять їх в оману, використовують підроблені компанії та фальшиві посвідчення особи

Одна з схем була ідентифікована як A.K. Group. У компанії є три офіси в Тбілісі. З 2022 року вона отримала близько $35 млн від близько 6000 людей, зауважили на «Радіо Свобода».

Друга мережа представляє собою групу афілійованих компаній в Україні, Болгарії та на Кіпрі, яка працює під керівництвом команди з Ізраїлю. З 2021 по 2024 рік її учасники обманули близько 26 000 людей на $240 млн

Як позначили журналісти «Радіо Свобода», в Україні представники другої схеми мали як мінімум один офіс — в Києві. Він працював до лютого 2022 року, після чого частину співробітників перемістили в Північну Македонію, а потім в Болгарію

Ця група компаній активно використовувала підроблені юридичні особи. Одна з них — Estella Ukraine. Вона оформлена на 23-річну місцеву мешканку, яка попросила не розголошувати її дані

У 2021 році вона згодилася створити на своє ім'я фірму. За це, а також за підпис документів вона отримувала 2000 гривень щомісяця до початку вторгнення РФ в Україну

При цьому фірма продовжила роботу. У 2024 році вона укладала угоду з контрагентами другої мережі, а також проводила з ними взаєморозрахунки

Також журналісти дізнались, що в 2022 році Estella Ukraine орендувала приміщення у Людмили Кравчук, дружини нардепа Антона Яценка. На прохання прокоментувати ситуацію остання вказала, що може надати деталі лише за запитом правоохоронних органів.

За даними преси, Estella Україна пропонувала роботу в Україні з зарплатнею від $1000 до $1500 і можливістю подорожувати по Європі. У переліку обов'язків фігурувала підпис документів від імені компанії Besonicke SL, яка також пов'язана з шахрайством, згідно з наданою інформацією

Ще одна така підробна компанія — EM Develop — була зареєстрована на мешканку Дніпропетровської області. Фірма продовжила роботу після її смерті в 2023 році. Під брендом Opulent Allies вона оплачувала маркетингові послуги для контрагентів, які входять у другу мережу колл-центрів

Як зазначили журналісти, шахраї використовували одні й ті ж інструменти для залучення жертв. Зокрема, вони розміщували імена та фото знаменитостей на рекламі, включаючи мільярдера Ілона Маска

Жертвам виманивали гроші та пропонували встановити програмне забезпечення для більшого контролю над вкладом. З його допомогою вони спустошували банківські рахунки та гаманці

Раніше ми повідомляли про те, що двох чоловіків в Україні звинуватили в організації незаконних криптовалютних обмінників.