Elliptic揭露Xinbi Guarantee стосується 84 мільярдів доларів США незаконних交易 шифрування

GateNews

2025-05-14 04:46:47

Новини Gate.io: компанія з безпеки Блокчейн Elliptic опублікувала звіт розслідування, в якому виявлено, що зареєстрована в штаті Колорадо компанія Xinbi Guarantee здійснює незаконну діяльність на ринку Криптоактивів. Ця платформа обробила транзакції на загальну суму 8,4 мільярда доларів, в основному надаючи послуги шахраям з Південно-Східної Азії.

Звіт вказує, що Xinbi Guarantee проводить відмивання грошей та шахрайство за схемою “вбивство свиней” через стабільну монету USDT, одночасно надаючи клієнтам послуги з відмивання грошей, технічне обладнання та підроблені документи особи. На платформі наразі є 233 тисячі користувачів, а обсяги торгівлі в четвертому кварталі 2024 року досягнуть 1 мільярда доларів. Розслідування також виявило зв’язок між діяльністю платформи та відмиванням грошей північнокорейських хакерів.

Джерело новини: Cointelegraph

Переглянути оригінал

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів