Дані, що керують торгівлею: шлях розвитку експерта зі стратегій у блокчейні

У сфері криптовалют один трейдер з Тайваню поступово став піонером торгівлі, що базується на даних у блокчейні. Він вступив у цю галузь у 2017 році, а в 2019 році приєднався до відділу листингу в континентальному обміні, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью-дилідженс проектів. Цей досвід не тільки дозволив йому глибше зрозуміти індустрію, але й створив міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році він покинув біржу та почав підприємницьку діяльність. Спочатку зосередився на розробці NFT-проєктів, але в міру зміни ринку він гостро змінив стратегію на у блокчейні торгівлю та інвестиційні рішення на основі даних. Він і команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу рухів адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Його торгова стратегія має чіткі характеристики: він не зосереджується на оцінці наративу, а фокусується на у блокчейні моніторингу та строгих правилах фіксації прибутку та збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії фіксації прибутку та збитків, можна уникнути впливу суб'єктивних емоцій на торгівлю. Одночасно він також зазначає, що торгова логіка потребує постійної оптимізації. Його увага розширюється від торгівельної поведінки розумних грошей у блокчейні до поведінки команди трейдерів, а потім до поведінки ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих у блокчейні активностей він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL. Нещодавно проект під назвою Moodeng став для нього важливою віхою, досягнувши 5000-кратного повернення в короткостроковій перспективі. Але для нього справжня цінність Moodeng полягає в тому, що він підтвердив ефективність його стратегії, основаної на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до стабільного успіху

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння витрат, зупинка збитків на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє можливість позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгах достатньо підтримувати понад 33% коефіцієнт виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: продати всі активи після їх подвоєння, щоб отримати 100% прибутку.

• Ситуація зі зупинкою втрат: продаж всіх активів після їхнього обвалу вдвічі, збитки 50%.

Зважаючи на вищевикладене припущення, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдерів починає зростати. Ця стратегія базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільному психічному стані, уникаючи коливань торгових рішень через короткострокові ринкові коливання.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та дій основних гравців:

Інструмент аналізу внутрішньої інформації про токени

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Його основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних гравців: відбір адрес, які мають ознаки зв'язку з переказами або колективними угодами, і класифікація їх як "група" або "основний кластер".
• Знімок і аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення того, чи основні учасники акумулюють.
• Оптимізація моделей поведінки: на основі поведінки переказів адрес (наприклад, використання кросчейн-мостів або міксерів) та тенденцій руху коштів у блокчейні, формування точного прогнозу основних операцій.

Інструмент для отримання сигналів про угоди в реальному часі

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес з розумними грошима, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з історичними успіхами, які колективно купують певний токен, сигналізується про це. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко вловити ринкові тенденції та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основними гравцями досягає максимуму, а в реальному часі торгові сигнали фіксують колективні покупки кількох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментом, у поєднанні зі стратегіями подвоєння витрат і зупинки збитків, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Стратегія даних для відстеження рухів основних гравців

На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, і в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково зазнає змін. Ядром торгової стратегії є те, як за допомогою даних зловити модель поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють певну поведінку на у блокчейні, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свою стратегію або навіть приховувати свою поведінку. Отже, ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Цей трейдер вважає, що це безперервна гра, і динамічна оптимізація контрольної моделі є ключем до довготривалої ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% виграшу на ринку та отримувати значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу, для постійного спостереження за групою адрес з відмінними результатами.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда спостереження виявила, що певні адреси кластери виконують синхронізовані операції, включаючи колективне скупчення та розподільчі дії. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за головними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших позицій, залишайтеся стриманими, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від капіталізації цього токена.
• Сигнальна реакція: коли в моніторинговому списку з'являється колективний вхід кластеру в певний токен, стратегія слідує за малими обсягами спроб, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.

Приклад угоди Moodeng

Успішна торгівля Moodeng є важливим етапом для команди цього трейдера. У вересні 2024 року команда виявила, що великий кластер адрес з довгостроковою успішністю масово входить у Moodeng і швидко накопичується. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основних гравців, підтримувала невеликі покупки, поступово слідуючи за ними.

У процесі торгівлі головні учасники через багаторазове підвищення та корекцію тестують ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалася. Команда здійснює моніторинг змін у пропорціях володіння цих головних адрес у реальному часі, виявляючи, що головні учасники після кожної корекції знову купують активи. Це явище зміцнило впевненість команди в позитивному прогнозі Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової малої капіталізації виріс до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала великі прибутки, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Уловлюйте можливості обертання капіталу

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великих циклів, акценти на капіталі в різні періоди можуть різнитися:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватись на основних активів, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається брак ліквідності, обсяги торгівлі невеликі.

Нові публічні блокчейни та переключення гарячих тем: Екосистемні гарячі теми будуть переміщатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно від ETH до Base, BSC, а потім до Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким газовим витратам стала розсадником високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміна наративу: У більш сегментованих сегментах, таких як мем-койни, капітал також буде переміщатися внаслідок оновлень на launchpad або змін у наративі. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на Base ланцюзі, фокус ринкового капіталу постійно переміщається.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в режимі реального часу контролює обсяги торгів у блокчейні та напрямки руху коштів, що допомагає в ухваленні рішень. Наприклад, нещодавні зміни в русі коштів вказують на те, що віртуальна економіка на нових ланцюгах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Важливість спокою та дисципліни

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна зосереджуватись на перевірці стратегій, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання в бичачому ринку можуть легко призвести до того, що трейдери будуть збентежені наративом "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне фіксування прибутку: Однією з великих пасток на бичачому ринку є "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом перед гонитвою за вищими доходами.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є засобом заспокоєння для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або квантові фонди може зменшити залежність від короткострокових ринкових коливань, роблячи торгівлю більш впевненою.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, що не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. У відповідь на це цей трейдер також поділився своїм способом справлятися з цим:

Фокус на торгову рамку: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у верифікації стратегії та уточненні усвідомлення, а не в миттєвому прибутку.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Завжди пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі слід бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку існує лише єдиний наратив і немає чіткої логіки підтримки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основа особистісного росту полягає в оновленні кола спілкування, і спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну еволюцію. Він підкреслює, що вихід з соціальної зони комфорту і активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть спонукати його до роздумів і подальшої оптимізації власного шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка справила глибокий вплив на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства і навчила його думати про управління багатством з точки зору «змусити гроші працювати на себе». Він згадав, що ця книга розбила традиційні уявлення про «стабільну роботу» в освіті і надихнула його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

2. Соціальні мережі та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко захоплюйте ринкові тенденції та обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання розуміння між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою часто досліджує бізнес-кейси в Web2, вивчаючи, як успішні моделі можна перенести в Web3. Цей міждисциплінарний підхід дозволяє йому залишатися попереду у дослідженні нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що рухаються, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують безперервної динамічної налаштування. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів в секторах вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримуючись торгових правил і зберігаючи незалежне судження, можна отримати довгострокову перевагу.

Створення опори для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня", нехай ви завжди будете на передовій знань.