Обробка віртуальних грошей у кримінальних справах: виклики та інновації

Шеньчженьський середній народний суд нещодавно опублікував статтю, що розглядає питання обробки віртуальних грошей у кримінальних справах. У статті аналізуються характеристики віртуальних грошей, способи їх торгівлі, а також їх правовий статус в нашій країні, водночас зазначаються численні труднощі, з якими стикається судова практика при розгляді відповідних справ.

Стаття спочатку переглядає регуляторну політику нашої країни щодо Віртуальних грошей, включаючи повідомлення про ризики від центрального банку 2013 року та регуляції ICO семи міністерств 2017 року. Ця політика чітко визначає, що у країні немає легальних платформ для торгівлі Віртуальними грошима, а також відсутні законодавчі правила оцінки та ідентифікації.

У судовій практиці обробка справ про віртуальні гроші стикається з багатьма викликами. Традиційні заходи арешту, заморожування та конфіскації важко застосувати, а відсутність легітимних оцінювальних установ і платформ для обробки ускладнює визначення вартості та реалізацію. Минулого року Верховний Суд також включив це питання до щорічної теми судового дослідження.

Стаття Шеньчженьського середнього суду визнала майнову природу віртуальних грошей, але ця точка зору не отримала загального визнання в області цивільного судочинства. Насправді, суди зазвичай не розглядають цивільні спори, що стосуються віртуальних грошей.

Щодо утилізації віртуальних грошей, стаття пропонує кілька рекомендацій. Наприклад, можна дослідити можливість доручити третім особам провести реалізацію на закордонних compliant біржах після реєстрації в відповідних органах. Щодо віртуальних грошей, що шкодять національній безпеці та суспільним інтересам, рекомендується їх знищити.

Однак ці рекомендації стикаються з деякими практичними труднощами. По-перше, відповідно до чинної політики, вітчизняним установам заборонено займатися обміном віртуальних грошей на фіатні гроші. По-друге, викликає сумніви доцільність прямого отримання судом іноземних коштів через валютні рахунки.

Насправді, у поточній практиці реалізації, повернення коштів після іноземної ліквідності зазвичай виконується компанією з реалізації, що робить цей процес більш зручним і економить судові ресурси. Навіть для справ, за якими суд вже виніс рішення, компанія з реалізації може завершити ліквідність за кордоном і перевести кошти на рахунок, вказаний судом.

В цілому, специфіка розпорядження віртуальними грошима у справі походить насамперед від обмежень на обмін віртуальних грошей на законні гроші, встановлених національною політикою. Якщо в майбутньому відповідні політики можуть бути скориговані, дозволяючи існування легальних торгових установ з віртуальними грошима в країні, тоді ці суперечки та труднощі значно зменшаться.